海关缉私同志先进事迹材料

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余潮堃，男，中共党员，现为*海关缉私局文锦渡分局侦查科主任科员。*年以来，该同志主办的刑事案件二十余宗，均获得了较好的社会反响。

*年间，由余潮堃同志作为案件主办的“焯森城”价格瞒骗专案，由*市中级人民法院审理、判决，陈某等十余名犯罪嫌疑人全部被判有罪，分别处以无期徒刑、有期徒刑等刑罚；该案案值人民币3.6亿元、偷逃税额人民币4263万元，是*海关近些年查获的最大一起价格瞒骗走私案；此案的破获，有力地震慑了走私犯罪分子，净化了通关环境，同时，专案组还对一个套汇达人民币2.63亿元的违法犯罪团伙给予了沉重打击；根据此案证据、线索，上海和*公安局、国税局打破了两个虚开增值税发票总额达人民币2.8亿元的犯罪团伙，并侦破了一宗重大的偷逃国税积案，由侦办“焯森城”专案暴露的另一起特大价格瞒骗走私案亦得以破获；由于案件税额巨大和侦办的成功，中央电视台《新闻联播》、《东方时空》、《新闻30分》、《焦点访谈》等节目，省、市电视台等媒体以及*特区报、商报、法制报等报刊，均多次宣传并作专题报道，效应轰动，总署、总关等各级部门和领导对此案非常重视，给予了该案和专案组的高度评价。在整个案件侦办中，余潮堃同志时时事事以全案大局出发，发扬主观能动性，发挥业务熟悉的长处，主动当好处领导的参谋与助手，提出侦查方向、步骤、措施等，并在审讯、大量的取证和梳理材料、深挖犯罪和扩大打击成果等方面有突出表现，通过与专案组其他同志同心协力、克服困难，使得案件高质量办结。具体有如下突出表现：1、有力审讯，巩固抓捕成果，为破案打下坚实基础：案发初期对犯罪嫌疑人张某兵、陈某峰等人的审讯，余潮堃同志经缜密的策划部署，掌握了对手畏罪感深，思想动摇的心理状态，运用攻心为上、打拉结合的策略，并及时打掉其幻想，适时有度地指出一线生机等攻势，率先拿下真实的供述,为全案顺利审讯和迅速查明事实打开缺口。2、挖掘梳理和固定材料、证据，高质捕诉，将犯罪嫌疑人绳之于法：从数十万页材料中遴选2.6万页材料装订起诉案卷共138卷，逐一固定471份合同虚假报关材料与对应的真实成交价格材料，迫使嫌疑人对5000份虚假资料作辨认，使之成为有力证据。为整理数以万记的数据光是制作EXCEL表就有539份，使纷繁复杂的案件一目了然。犯罪嫌疑人都反常地声称，所有原始真实的资料都被他们销毁了，还有的嫌疑人自称对所作所为不知为参与走私，我侦查员与之较量十几堂无功而返，果真如此吗？这时，余潮堃同志的细致敏锐发挥作用了，他对先后搜查的十几箱的10万余份书证材料逐一进行研究分析，发现了端倪，其中的《联系单》、《核算表》、部分涂改的报关单及往来函电等近5000份证据，成为证实走私结果和主观故意的直接有力证据，尽管后来嫌疑人多次想翻供，但在铁证面前不得不低头，确保了诉讼顺利。3、查明案件事实、情节，分清案犯地位作用，优质完成报捕移送起诉工作：认真分析证据、犯罪嫌疑人在案中的地位和作用，制作好文书和材料，密切同检察院联系，使主要犯罪嫌疑人100%成功批捕与移送起诉。4、查清非法付汇环节和全案事实，深挖犯罪，扩大打击走私成果：充分运用智慧，巧妙破解了曾某10本特殊“密码”的账本，经与10余家银行数万条往来记录的对比，查出459项涉嫌非法付汇记录，金额达2.63亿元人民币，从而查明了全部走私犯罪事实，打击了黑市付汇的非法经营犯罪，逮捕曾某，深挖了犯罪活动。5、勤勤恳恳，兼顾全案内勤，确保案侦工作顺利：细致地把全案材料分门别类为200多卷归档保管，而每天都有新材料需要归档、调整，同时，材料每天大家都要翻阅、调取，因此每天都必须重新整理，整齐有序摆放，以便使用。具体工作还包括办理法律手续、对外接待（家属、律师，地方公安税务部门的协查）等以及写全案的大量的呈请报告（除查询冻结部分）、工作报告、计划、汇报材料、总结、信息、填送报表、专案组工作日记等等文字性工作。上述工作的量十分巨大及责任非常重，而且时效性强、法律素质意识要求高，余潮堃同志出色完成了这些工作。6、克己奉公，任劳任怨，谱写无私奉献之歌：在工作中，办案等一线工作和内勤、后勤工作以及请示汇报等协调工作样样兼顾，毫无怨言。一心扑在工作上，常常自动自觉加班加点，因此也没有照顾到家庭和家人,生病了顾不上去医院，带病坚持工作。由于余潮堃同志该专案中作出了重大贡献，获海关总署记个人二等功。

*年至*年，余潮堃同志主办文锦渡海关分局“11.24”皮革走私专案，在案件侦办过程中，余潮堃和专案组其他同志一道，坚持深挖扩线的工作思路，将案件由立案初期只是1个企业少报多进6吨多牛皮和羊皮、税额69万元、只有1个犯罪嫌疑人的案件，扩大为案值人民币2亿元，偷逃税额人民币3967万元的案件，抓获犯罪嫌疑人12名，先后移送起诉10名犯罪嫌疑人，打掉了一个专门操纵5家来料加工、进料加工企业实施“飞料”走私牛皮的犯罪团伙，极大地打击了加工贸易领域走私分子的嚣张气焰，取得良好的社会效应。在办理该专案中,余潮堃同志承担了主办侦查员的任务，全面负责拟订侦查的方向、措施、目标等重要的牵主线工作，在有关设想获上级批准后，制定具体办案计划，并实际跟进和落实，日常负责取证、审讯和报告文书等案件材料使用管理工作的组织实施。由于该专案涉案人员多、涉及面广和线索材料复杂，至案件办结，光案件的起诉材料就多达51册，因此，案件办理中任务繁重、工作量大，余潮堃同志任劳任怨、毫无怨言的承担重担，并积极、自觉地发挥主观能动性，当好领导的好参谋，协助统筹全案，在案侦工作中科学、高效、合理调配好警力，使侦办工作每一步都得到积极推进。在该案件侦查工作中，余潮堃同志有着较强的深挖扩线意识，在获悉该团伙可能还有利用其他企业从事飞料走私活动的线索后，迅速向上级领导报告这一紧急情况，并建议上级最大限度派出警力，下厂实地调查取证及抓捕有关人员。在外勤海关的有力配合下，果然查明该走私团伙还控制了其他4家企业用同一手法进行“飞料”走私活动，有力地进行了深挖扩案。本案中，较为突出特点是取证困难和犯罪嫌疑人反审讯能力强，在深入取证中，余潮堃同志率领取证民警穷追猛打、多方出击，办案足迹遍及*特区外宝安、龙岗两区，遍访外经部门、当地基层组织、保安部门、附近居民和企业人员，并千方百计查找原知情人员，终于取得强有力的外围证据，形成证据链，锁定“飞料”走私的事实。在审讯中，余潮堃同志率领审讯民警狠下苦功做大量细致准备工作，苦苦思索对策、细节，高度运用审讯策略，在案件的攻坚阶段连续近一个月进行高强度提审，从开始几乎所有犯罪嫌疑人拒不坦白交代到最终绝大部分犯罪嫌疑人认罪伏法。该案的另一个突出特点是在逃人员多，在办案中，余潮堃同志有较强的彻查意识，对所有涉案人员都全部纳入视线，之后迅速整理、甄别，对犯罪嫌疑人一开始就注意收集其证据，最短时间内锁定在逃名单及其踪迹信息，并立即将有关动向进行通报，为追逃工作打下极其良好的基础。每当有在逃犯罪嫌疑人到案，无论三更半夜还是刮风下雨，余潮堃同志总是第一时间到工作岗位，立即投入突审，总是通宵达旦，不取得突破或进展不甘心罢休。正是因为这种锲而不舍的精神，在几个关键环节重要犯罪嫌疑人到案之时，头一次对垒即拿下口供，起到有力推进案件的作用和为以后的顺利起诉打下坚实基础。由于余潮堃同志在侦办“11.24”专案中作出的突出成绩，获海关总署缉私局记个人二等功。

*年，余潮堃同志参与主办的“9.01”专案组，经过一年多艰苦的侦办工作，一举端掉了一个长期活跃于加工贸易渠道的走私犯罪团伙，案值人民币3.2亿元，涉嫌偷逃税款人民币8402万元，成功起诉犯罪嫌疑人23名，摧毁了一个长期以“飞料”手法走私保税料件的走私集团，成功配合*海关打击加工贸易领域走私的专项行动，中央电视台等多家媒体专题报道，取得良好的社会效应。余潮堃同志在该案侦办中，有着高度的责任感和使命感，当好领导决策的参谋，协助统筹全案，为科学、高效、合理调配好警力提出好建议，使侦办工作每一步都得到积极推进，为该专案的侦办作出较大贡献，为此，获*海关缉私局记个人嘉奖一次。

*年至*年间，余潮堃同志主办了文锦渡缉私分局“7.06”华兴公司玉石飞料走私专案，该案案值人民币4390万元，偷逃税额人民币1085万元，案件抓获的7名犯罪嫌疑人一审全部被判决有罪，分别判处无期徒刑、有期徒刑等刑罚。该案的破获，对*关区的飞料走私保税玉石原料活动起了巨大的震慑作用，有力地促进了国家税收的应收尽收。