预防和处置非法集资工作方案

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近年来，在市委、市政府的正确领导下，我市通过打防结合、标本兼治，有效遏制了非法集资势头。2014年，为进一步巩固处非工作成果，维护我市金融经济秩序稳定，经研究，结合我市实际，制定本工作方案：

一、进一步完善机制建设

（一）健全沟通协调机制。

建立预防和处置非法集资领导小组(以下简称打处非领导小组)成员单位例会制度，定期召开各成员单位会议，交流各单位开展预防和打击非法集资工作的相关情况，互通涉及非法集资的线索信息。不定期召开座谈会，对重点工作、难点工作进行专题研究。

（二）拟订处置非法集资突发事件应急预案。

根据省、两级要求，拟订我市处置非法集资突发事件应急预案，为妥善处理辖内突发事件，维护社会稳定提供机制保障。

（三）发挥行业协会作用。

健全行业协会自律机制，健全投诉、举报处理程序，全面提升自律监察能力。规范企业行为、整顿市场秩序，对涉嫌非法集资的违规行为采取惩戒措施，充分发挥行业协会作用，维护良好的市场环境。

二、进一步强化预警监测

（一）提高信息平台使用效率。

健全我市涉众型经济案事件信息共享平台相关工作机制，提高平台各成员单位的参与度，扩大监测范围和监测领域。加强对平台成员单位的考核，切实提高平台信息流转、办结效率，积极打造超前预警、及早处置的优质平台。

（二）鼓励公众举报。

以设立举报邮箱、举报电话、举报信等形式，拓宽涉嫌非法集资线索的采集渠道，鼓励社会公众参与监督。

（三）加大对大额高频可疑资金信息监测。

研究在信息化条件下警银联动，重点监测银行大额、高频资金流账户，获取涉嫌非法集资可疑线索，通过信息共享平台上报线索，联合相关职能部门对重点关注账号进行跟踪，并采取措施对可疑账号进行快速止付。

（四）研究信用中介机构资金监管办法。

高度关注新型网络金融公司、第三方理财机构等无照、无监管的信用中介机构隐藏非法集资风险。牵头研究制定对信用中介机构资金监管和信息监管的办法。

三、进一步健全宣传教育长效机制

（一）适时开展集中宣传活动。

根据上级打处非领导小组部署，开展集中宣传工作。把宣传工作不断深入群众，结合非法集资的案件特征，针对我市经济金融环境，有重点、有针对性、有主题地开展宣传工作。

（二）加强投资者教育。

通过各类媒体和宣传活动，加强投资者教育，引导投资者理性投资、理性维权，祛除投资者错误思想沉疴，树立“谨慎投资、风险自担”的理念。

四、进一步加大案件打击力度

对涉嫌非法集资活动开展定期摸排，加大对非法集资案件的查处、打击力度，尤其加强对重点领域大案要案的查处，加大对犯罪嫌疑人的追捕力度，及时采取有效措施，推进案件侦办工作，做好案件资产追缴工作。

五、进一步提高案件处置效率

各成员单位间相互配合，协调一致，不断完善信访预警、现场处置、人性化关怀等机制。同时，加强动态研判，落实维稳措施，避免矛盾激化。努力减少社会不稳定因素。