银监办三打击一整治工作方案

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为把“三打击一整治”专项行动抓紧抓实，根据县委办公室、县政府办公室关于印发《县深入开展“三打击一整治”专项行动工作方案》的通知精神，结合我办实际，现就“三打击一整治”专项行动工作制定如下工作方案：

一、工作目标

此次“三打击一整治”专项行动工作涉及到本部门的主要就是非法吸收公众存款、集资诈骗等经济犯罪，要通过此次活动，提高对非法吸收公众存款、集资诈骗危害性的认识，增强做好非法吸收公众存款、集资诈骗工作的责任心和紧迫感，树立信心，采取有力措施，坚决制止和打击非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪活动，维护社会稳定。

二、方法步骤

“三打击一整治”专项行动工作分5个步骤进行：

（一）健全组织机构，制定工作方案。召开办务会，县委办公室、县政府办公室关于印发《县深入开展“三打击一整治”专项行动工作方案》的通知精神，研究部署银监办“三打击一整治”专项行动工作安排，成立领导小组，制定实施方案。此项工作在5月4日前完成。

（二）排查摸底阶段。本次“三打击一整治”专项行动工作排查工作主要内容包括：（一）、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法吸收公众存款、集资诈骗；（二）、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或以期货交易、典当为名进行非法吸收公众存款、集资诈骗；（三）、通过认领股份、入股分红进行非法吸收公众存款、集资诈骗；(四)、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法吸收公众存款、集资诈骗；（五）、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法吸收公众存款、集资诈骗；（六）、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法吸收公众存款、集资诈骗；（七）、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法吸收公众存款、集资诈骗；（八）、以签订商品经销合同等形式进行非法吸收公众存款、集资诈骗；（九）、利用传销或秘密串联的形式进行非法吸收公众存款、集资诈骗；（十）、利用互联网设立投资基金的形式进行非法吸收公众存款、集资诈骗，（十一）、利用“电子黄金投资”形式进行非法吸收公众存款、集资诈骗。排查摸底工作在5月12日前完成。

（三）打击整治阶段。根据排查摸底中发现的问题，及时与有关部门进行沟通和汇报，配合有关部门进行打击和整治。打击整治工作在6月15日前完成。

（四）总结阶段。对非法吸收公众存款、集资诈骗排查、打击整治中的有关情况进行分析定性，并汇总情况上报。

三、工作要求

（一）统一思想，提高认识。各成员部门要增强政治意识、大局意识、责任意识和法律意识，充分认识打击和整治非法吸收公众存款、集资诈骗活动的重要意义，高度重视非法吸收公众存款、集资诈骗风险排查和整治工作，增强紧迫感和责任感，切实把非法吸收公众存款、集资诈骗风险排查和整治工作抓好抓实。

（二）加强领导，分工协作。各成员部门要在县政府的统一领导下，做到分工协作，责任到人。要听从牵头单位的统一安排，各尽其责，落实责任，把非法吸收公众存款、集资诈骗排查和整治工作落到实处。

（三）认真排查，严厉打击。各成员部门要认真学习相关文件，对照有关规定认真排查，不得虚报瞒报，对排查中发现的问题要及时进行沟通和汇报，配合有关部门进行严厉打击，对涉案人员和单位建议从严处理，保证打击和整治非法吸收公众存款、集资诈骗工作质量。