检察院打击金融系统职务犯罪总结汇报材料

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××市人民检察院在高检院和兴安盟检察分院的领导下,按照“加大工作力度，提高执法水平和办案质量”的检察工作总体要求，运用“抓系统，系统抓”的工作方法，在打击医疗卫生、交通、土地三个系统犯罪的同时，结合我市实际，对群众反映强烈的金融系统职务犯罪予以严厉打击,集中力量查处金融系统职务犯罪案件，加大对该系统职务犯罪的打击力度。2002年以来,我局共立案侦查金融系统贪污贿赂等职务犯罪案件9件9人，其中大案8件8人；涉案总金额人民币700余万元，通过办案给国家挽回经济损失140余万元。这些案件的成功办理，在该系统产生一定的威慑效应，取得明显的政治效果、法律效果和社会效果，对预防该系统职务犯罪起到非常重要的作用。我们的具体做法：

一、要开阔视野,拓宽案源渠道

由于金融系统内的贪污贿赂犯罪类型多，涉案面广，因此，我们在收集、获取案件线索时，均要放宽视野，开展联想发散思维，不仅要关注市区范围内金融系统的贪污贿赂犯罪线索，而且要关注农村金融系统的贪污贿赂犯罪线索；不仅要关注金融系统内部管理人员贪污贿赂犯罪线索，而且要关注一般业务人员贪污贿赂犯罪线索；不仅关注已查办部门的贪污贿赂犯罪情况，而且注意发现相同职权部门的贪污贿赂犯罪线索。

1、鼓励全局干警发挥主观能动性，千方百计抓线索。要发挥每位干警的主观能动性，运用崭新的办案思路和灵活的办案手段，开动脑筋，主动出击，采取大力开展举报宣传活动，与公安、纪检、监察、信访、审计以及本院其他业务部门建立线索联系制度等多种形式，广泛挖掘案件线索。同时牢固树立线索意识、侦查意识，在日常生活、娱乐、交友等过程中做有心人，主动捕捉有价值的线索。2002年以来，我局立案侦查的9件银行系统工作人员贪污贿赂职务犯罪案件中，有7件是自行发现的线索。

2、把初查作为立案的基础性环节来抓，坚持做到秘密初查与放开初查相结合。初查时不惊动初查对象，并严格限制知情人员范围，只限于检察长、分管检察长、反贪局长和直接办案人员知道，防止说情泄密等意外情况的发生。同时，采取“三放开”的方法，即不受举报内容的限制，放开初查的时间、放开初查的对象、放开初查的范围，开动脑筋、拓宽初查视野；

3、加强了对审讯尤其是初审的策略研究，因案制宜讲究审讯策略。审讯前全面熟悉初查材料，认真分析案情，周密制定讯问计划以及应变措施，精心选择接触犯罪嫌疑人的最佳时机、场合及地点，做到“不打无准备之仗，不打无把握之仗”。

二、强化侦查意识，研究犯罪规律，加强办案指导，深挖窝案，串案

近几年，我市金融系统工作人员贪污贿赂犯罪呈上升趋势，通过对金融系统贪污贿赂犯罪规律的研究，呈现出明显的“窝案”、“串案”的特点。查出一案，牵出一串,带出一片,涉案人员较多,甚至形成了具有共享既得利益的群体。2005年4月，在查办金融系统某银行某营业所柜员韩某某特大挪用公款案件时，我们意识到，如果侦查得法，很可能突破一起大的“窝案”、“串案”。韩某某挪用公款涉案金额高达200余万元,且采用偷支储户存款和收储不入帐的手段，犯罪金额高达110余万元，在此案的侦破过程当中，院党组高度重视,结合本案实际，分析研究“窝案”的特点，掌握“窝案”的规律，认为犯罪嫌疑人不可能一人独立完成取款的所有工作流程，一定会有其他工作人员参加其中，并且会有失职犯罪的可能。针对韩某某这，一突破口，我们加大思想攻坚，加大审讯力度，进行重点突破。经过连续突审,韩某某终于交待了该营业所主任刘某某涉嫌挪用公款犯罪，出纳员李某某涉嫌与他人共同挪用公款犯罪及失职罪，从而一举突破了以韩某某为轴心的挪用公款窝案。

三、适应办案工作的需要，建立快速反应，高效精干的办案组团

2002年10月2日，某银行营业部将乌某某、李某某伙同他人采取技术手段，利用信用卡提现金百余万元非法据为己有的案件举报到乌市公安局经侦大队，乌市公安局以涉嫌诈骗罪于2002年10月4日、10月8日分别对乌某某、谢某某和李某某刑事拘留，2002年11月1日市公安局将此案移送我院，还有3天拘留期限就到了，院领导迅速成立了以检察长为组长的“乌某某案件办案组”，办案组成员由七名政治素质高、业务能力强的办案骨干组成。

鉴于乌某某案件涉案人员多、涉案金额特别巨大，作案次数多，时间长，案情错综复杂，社会影响大，我们在借鉴以往办理案件成功经验的基础上，为充分发挥检察机关的整体优势，形成反贪合力，节约检察机关人力、财力等宝贵的办案资源，提高办案效率，我们建立了主办检察官负责下的办案组。即由反贪局长为主办检察官，负责乌某某办案组的全部工作，其余与乌某某案件有关的其他案件一律服从乌某某办案组的统一指挥，另在办案组内设立查帐、外调、追赃、预审、综合协调六个办案组，，还从农行抽调了专业会计和审计人员，解决办案过程中遇到的复杂疑难的会计问题,又从刑一科和刑二科抽调了二名业务骨干协助审查证据,由这些骨干组成了一支强有力的办案队伍。

外调组主要负责对主办检察官指定的涉案线索的调查取证工作。

预审组主要负责对乌某某的预审工作。

综合协调组主要负责对案件材料、信息、资料的汇总、分析、保管及有关法律文书的制作，对内传达院领导、主办检察官对办案工作的指示，对外调组、预审组的工作提出意见和建议，协调各个办案组的工作及负责案件卷宗的装订。

追赃组主要负责追踪赃款赃物的去向，最大限度地挽回经济损失。

查帐组主要负责对帐目、凭证的调查工作，从中寻找出有价值的线索和证据。

为保证案件质量，同时充分调动办案人员的工作积极性，我们在严格依法的前提下，对具体的侦查工作全面放开，逐级落实主办检察官、办案组组长、办案人员的工作责任制。规定各个办案组、办案人对交办线索的事实和证据负全责，主办检察官确定侦查方向，对整个案件的事实和证据负全责；各个办案组有权决定自己组内人员的任务分配、角色调配，在不影响整体案件进度的情况下，有权自主制定侦查计划、预审提纲，决定具体的侦查行为。同时规定各个办案组要密切配合，这种密切配合是建立在相互理解、相互信任的前提下，主要表现在两个层面上，一是阶段性的案情分析会，让每名干警都全面的掌握案情；二是经常性的通报案情，有新线索，新进展，新情况及时相互通报。特别是预审组和外调组，要“侦审结合，以侦促审”，综合协调组要对预审和外调的材料全面审查，严格把关。快速反应、高效精干办案组的建立，保证了乌某某案侦破工作的指挥有力、组织严密、运转高效，从而对整个案件的顺利侦查终结起到非常重要的作用。韩某某窝案同样是采取集中优势兵力打歼灭战，各个击破，再分兵阵守的策略得以成功侦破和侦结的。

四、强化机制，调动干警的积极性，确保案件工作顺利进行。

在队伍建设方面，存在个别干警思想不积极、不上进。针对此问题，一是我局大力加强了队伍管理机制建设。年初对全局干警划分为五个办案组，责任到组，任务到人，分工明确，这样就避免了个别干警等、靠、要的消极思想，充分挖掘内部潜力，坚持向管理要素质、要公正、要效率、要战斗力，由静态管理向动态管理转变、由封闭式管理向开放式管理转变，由一般性管理向科学管理、有效管理转变。二是加强队伍激励机制建设。为干警充分发挥积极性、主动性和创造性，真正做到“想干、实干、会干、干好”，采取了三项激励措施：一是目标激励。我院已经连续两年被评为自治区级先进检察院，今年还要争创全国先进检察院，以此为契机明确提出查办职务犯罪工作不仅要在全盟检察系统创一流、争第一，而且要在全国检察系统创一流、争先进。为本院争创全国先进检察院做出自己的贡献。从而干警坚定了决心，增添了信心，鼓足了干劲，全力以赴朝着这个目标努力。二是信任激励。在工作中，经常对办案工作情况进行阶段性总结，表扬先进、督促后进，并把有影响、有震动的案件交给有进取心、工作能力强、办案质量高的干警去办，使干警真正体会到干出成绩，就会得到领导和同志们的信任和器重，从而出现了赛着干、比着干，谁也不甘落后的大好局面。三是物质激励。院党组对在查办职务犯罪工作中做出突出成绩的集体和个人，在给予精神奖励的同时，给予一定的物质奖励，年末按照反贪局办案奖励办法兑现，实行重奖、重罚，使干警做出的贡献与获得的物质利益成正比。

五、关于金融系统职务犯罪的防范措施及对策的一点体会

1、加大预防和打击金融系统职务犯罪的力度。坚持“标本兼治，综合治理”的方针，努力从源头上遏制和减少职务犯罪的发生，不断完善建立“教育、监督、管理、打击”、“四位一体”综合治理工作格局，充分发挥检察机关和金融纪检监察部门的职能作用，通力合作，共同努力，建立思想、制度、法律三条防线，确保金融系统安全和稳定。

2、加强法制宣传和政治思想教育。要使金融系统开展的法制教育、廉正教育、职业道德和纪律教育经常化、制度化和具体化。要引导金融系统职工树立正确的世界观、价值观和人生观，爱岗敬业、终于职守，自觉做到“不想贪”，通过开展法纪教育，用正反两方面的典型案例，以案释法，教育引导职工遵纪守法，勤政廉洁，自觉做到“不敢贪”。通过强化教育，全面提高员工素质，清除职务犯罪的思想根源。

3、加快法规制度建设，用健全的制度和法规来防止和消除发案隐患。首先要健全规章制度，堵塞各种漏洞，强化内部管理，狠抓制度落实。其次要针对金融系统职务犯罪转向智能化的特点，增强管理手段的科技含量，及时地修改和制定与之相适应的规章制度。

4、加强对金融系统高级管理人员和和岗位人员的制约，建立纵横交叉的监督网络。重点解决高级管理人员和重要岗位人员在业务经营活动中违规操作问题，强化权利制约，解决个别领导一个人说了算的问题，变一人多权为一权多人管，实行岗位轮换、相互监督、相互制约的权力运行机制。要通过强化岗位职责来保证严密工作程序和规章制度的真正落实。把高级管理人员任职期间预防犯罪工作列入目标责任制中，一级包一级，逐级负责，层层落实，道道把关，并切实抓好检查、监督，做到奖罚分明，讲求实效。