企业审计整改会议发言稿

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同志们：今天我们召开这次会议，目的就是认真贯彻落实国家电网公司5月12日召开的依法治企及落实审计整改专题会议精神，认真总结我公司在依法治企及落实审计整改的阶段成果，研究部署下一阶段工作，推动公司经营管理水平再上新台阶。下面我讲四点意见。

一、统一思想，提高认识，认真贯彻落实国家电网公司依法治企及落实审计整改专题会议精神

5月12日，国家电网公司依法治企暨落实整改专题会议在北京召开。会议的主要内容是通报审计署电力建设项目审计调查结果和国家电网公司依法治企整改工作进展情况，部署后期的整改工作。国家电网公司副总经理陈月明、总审计师欧阳胜英、审计部、发展部、财务部、物资部领导出席了会议，各单位负责整改工作的领导和整改办公室负责人共110多人参加了会议。陈月明副总经理做了重要讲话，提出了四点要求：一是各级领导要高度重视依法治企；二是认真整改，分析原因，结合单位实际，举一反三,细化整改方案；三是利用审计成果，建立长效机制，提高基础工作，完善规章制度，规范办事程序。四是高度重视，积极配合做好今年的审计。审计部许以作主任作了题为《深入落实整改措施巩固依法治企成果》的工作报告。报告主要内容包括电力建设项目审计调查结果，国家审计署的审计评价、审计发现的问题及审计建议；通报了各省公司依法治企整改工作落实进展情况，并对进一步巩固依法从严治企整改落实工作提出了具体要求。国家电网公司依法治企暨落实整改专题会议对于我公司进一步推进依法治企及落实整改工作具有重要的指导意义，各单位各部门要认真学习，深刻领会，迅速将思想和行动统一到贯彻落实会议精神上来，落实到具体工作中去，和省公司一道，为深入推进依法治企及落实审计整改工作，推动公司经营管理水平的不断提升而不懈努力。

二、上下联动，形成合力，依法治企及落实审计整改工作取得阶段性成果

为深入贯彻落实国网公司审计工作研讨会议精神，2008年6月份，公司下发了《关于认真开展自查自纠和审计整改工作的通知》（陕电审综[2008]2号），全面安排做好国家审计署对电网企业审计涉及七个方面问题的自查自纠，以及2007年公司内部审计发现问题的整改。公司各单位认真对照通知要求，积极整改。10月初，公司召开审计工作专题通报会,将内部审计发现主要问题的整改情况和2008年国家审计关注的八项重点进行通报。由公司总经部下发督办单，将审计整改和督办责任明确到职能部门，确保自查自纠和审计整改的落实。10月29日，公司党组会议专题听取审计整改情况汇报，公司贾福清总经理和陈栋才书记对审计整改工作给予了充分肯定，要求对2008年国家审计提出的八个方面重点要认真对照检查，全面进行整改，促进公司各项管理规范。

2、2009年1月，国家电网公司召开党政负责人会议，再次安排部署国家审计提出问题的整改以后，公司审计部结合审计提出问题，充分征求财务部、人事部、营销部等16个相关部门的意见，经过几次讨论修改、总经理办公会通过后，下发了《陕西省电力公司审计整改工作方案》（陕电审[2009]12号），成立审计整改领导小组和办公室，明确审计整改的具体事项及责任分工，工作要求和时间安排，将审计提出的问题，归纳为执行国家法律法规、重大决策、执行公司规章制度、主多企业管理、内部控制五大类76项，逐项明确了审计整改的责任部门、配合部门、责任单位，切实将审计整改安排部署到位。

3、2009年4月份，公司审计部组成检查组，对咸阳供电局、安康供电局、安康水电厂、汉中供电局、宝鸡铁塔厂、宝鸡电力机械厂、宝鸡供电局、铜川供电局8家单位进行检查督导，分别听取各单位整改工作开展情况汇报，了解整改工作安排，抽查了财务收支、税金缴纳、农电维管费收支、主业与多经产权关系和关联交易、价外资金收缴、电费呆坏账等事项的整改情况。经检查组查看整改资料和调查询问有关人员，已整改的问题均附有详细的凭证依据、文件说明和报告资料。检查组对往来款项清理不及时，使用用户工程结余资金购置资产，历史遗留多经欠主业资金，变电站、线路杆塔占地土地证取证不全等问题提出了限期整改要求；对无计划购置车辆、大修计划下达较晚影响当年费用列支，电费及往来呆坏帐核销不及时等问题，与公司职能管理部门进行了沟通反映，要求尽快协调解决。

从检查结果来看，各基层单位都十分重视这次审计整改工作，做到了安排到位，责任明确、措施有力。国家审计涉及到的部分问题各基层单位正在积极整改当中，个别问题待省公司职能部门统一协调后处理，审计整改任务在6月底以前能够基本完成。

在看到成绩的同时，我们也应该看到我们在依法治企和落实审计整改工作中还存在着一些不容忽视的问题。一是心存侥幸、畏难回避，自查整改不彻底。个别同志对外部审计检查未发现，或通过做工作未予公开揭示的问题认识不到位，存在侥幸心理，忽视对自查问题的整改，甚至存在抵触情绪。还有个别单位对待整改工作，不认真分析问题成因，作表面文章；不脚踏实地地改正问题，仍然抱着“摆平”的幻想。片面强调客观原因和小团体的利益，认为已经“摆平”了，就不是问题。这不仅违背了依法从严治企的基本原则，而且也为将来留下重大潜在隐患。二是就事论事，穷于应付，防范措施不到位。对待整改，个别单位习惯于就事论事，不认真学习国家法律法规，分析查找问题产生的主观原因。特别是对于屡查屡犯，习惯性违规问题缺乏足够的认识，甚至把习惯型违规自誉为“打擦边球”、“踩红线”的得意之举。有的单位整改的数字虽不小，可是没有触及管理本身，缺乏从根本上、源头上进行治理措施。还有个别单位把整改与日程经营作为“两张皮”处理，把整改从日常经营管理工作中割裂出来，一边纠正以前出现的问题，同类问题还在陆续发生。三是强调客观，摆脱责任，问题解决不彻底。有的单位对历史遗留问题和改革发展中出现的新情况、新问题重视不够，研究不深，解决不利。有的同志对历史遗留问题解决缺乏责任感，存在畏难情绪。认为前任遗留的问题，自己没有责任，怕得罪人。解决问题缺乏力度，片面强调挽救、弥补措施。片面强调历史客观环境和政策因素，缺乏对及时响应政策调整的正确认识。

产生这些问题的原因是：对依法从严治企的认识不高、措施不力；对转变电网发展方式和公司发展方式的认识不到位；对历史遗留问题和改革发展中出现的新情况、新问题研究、解决、处理不及时等。各单位要实事求是地区分主、客观原因，做到有的放矢，要全方位采取措施，为整改工作奠定坚实的基础，保证整改工作按期、高质量完成。

三、完善措施，立足长效，推动依法治企及落实审计整改工作深入有效开展

依法治企、营造良好的法律环境，是公司落实科学发展观的具体体现。近年来，公司前瞻性地提出了一系列发展战略和经营理念，各项工作普遍迈上新台阶，公司的发展历程充分证明，公司的重大决策和部署符合科学发展观的要求。在推进依法治企工作中，公司贯彻落实科学发展观，按照“依法决策、依法建章、依法行事、依法维权”的治企方针，正确把握依法治企的方向、节奏和力度，积极解决体制、机制运行中的突出矛盾和历史遗留问题，不断完善公司经营风险法律保障体系和监督体系，努力建设信用意识强、管理制度严、公众形象好、经营业绩优、品牌美誉度高的守法诚信企业，公司呈现出了“科学发展、和谐服务”的良好局面。国家审计署对电网企业的审计，是对公司系统工作的全面检验，有利于总结工作，帮助我们找出管理的薄弱环节，堵塞漏洞，进一步提高管理水平。我们应更加注重依法依规，高度重视自查和整改，主动规范经营管理行为，强化内部控制和自我约束，有效防范和化解各种风险，确保经得起各种检查、审计，经得起时间的考验。我们要充分认识依法治企和落实审计整改工作的重要性，进一步完善措施，狠抓落实，以此推动公司的全面、协调、可持续发展。

（一）要结合审计署审计调查结果，进一步落实整改措施。各单位要再接再厉，结合审计署审计调查结果继续抓好整改落实工作。对于审计署审计调查报告提出的问题要逐一进行整改，积极落实审计署提出的各项建议。前一阶段整改未完事项，要抓紧进行落实，务必6月底前完成整改。整改结果6月15日前报送省公司。

（二）要进一步完善整改措施，确保整改质量。对于审计及其他内、外部检查提出的问题，要逐一制定具体整改措施，不留死角，确保整改的质量。需要纠正的问题，要不折不扣地予以纠正，坚决将整改落实到位。对历史遗留问题，要认真研究，切实采取有效措施依法依规妥善解决。对需要沟通和协调的问题，要积极与地方政府和有关部门进行沟通。整改政策不清或遇有重大问题，要及时向公司报告。

（三）要加强督促检查，把整改落实工作引向深入。按照党政主要负责人会议要求，近期公司总部将组成联合督察组，对省公司整改落实情况进行抽查，进一步督促整改措施的落实。省公司将进一步加强对各单位落实内外部审计、检查意见的督促与指导，切实将整改落到实处。

（四）建立健全相互制约的监督机制。整改过程中要注重各项业务管理审核制度的完善，建立健全依法经营的第一道防线。对照审计署审计、监事会检查和公司内部审计发现的问题，要按照公司开展“依法治企”活动的要求，对经营管理领域的规章制度、重大事项的决策程序和执行情况进行全面梳理，及时消除控制流程中牵制、复核管理缺陷，确保依法规范运作。审计、监察、财务和法律等监督部门也要全面掌握外部检查揭示的问题，加强对带有普遍性、苗头性问题和控制薄弱环节进行重点检查，及时纠正发现的问题。

（五）建立长效机制，巩固依法从严治企成果。各单位在认真整改的基础上，要继续查找和深入剖析产生问题的原因，认真总结吸取教训，建立健全内控体系。同时，结合整改落实工作，在公司系统深入开展遵章守纪、依法经营宣传教育，不断提升广大员工的法制意识，不断完善内部控制，努力促进依法从严治企工作长效机制的建立，巩固依法从严治企成果。

同志们，依法治企和落实审计整改工作任务艰巨，责任重大，我们要在公司党组的正确领导下，认真学习实践科学发展观，坚持依法经营、从严治企，为公司“两个转变”的顺利实施奠定坚实的基础，为公司全面、协调、可持续发展做出更大的贡献！