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1.网上银行的交易特点,使得“了解客户"难。“了解你的客户”是反洗钱工作的基础,而目前网上银行本身缺乏完善的体系,许多网上银行的信息交流和业务办理,可以在几乎匿名的方式下进行,而许多金融机构不需要跟客...
佚名 2022-01-08 04:41:40 网上银行 反洗钱敬爱的党组织: 我自愿加入中国共产党,中国共产党是中国工人阶级的先锋队,是中国各族人民利益的忠实代表,是中国社会主义事业的领导核心。党的最终目标是实现共产主义的社会制度。中国共产党从马克思主义、列宁...
佚名 2022-09-10 08:53:00 入党申请书科学发展观的核心是以人为本,这不仅主张人是发展的根本目的,而且主张人是发展的根本动力。这里所讲的以人为本的“人”,不是抽象的人,也不是某个人,而是以全体“交通人”为主的全社会全体公民。因为构建和谐交...
佚名 2022-04-22 08:00:42 交通工作通知