董事述职

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董事述职范文第1篇

2009年本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

（二）出席会议情况及投票情况：

1、出席会议情况：2009年度公司共召开董事会会议8次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。投票表决中，除对2008年度利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：

1、在2009年××月××日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立意见：

（1）关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。

（2）关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

（3）关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

（4）关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经营班子的授权，考虑了公司的实际情况，有利于提高决策效率，授权权限符合公司《章程》的有关规定。

（5）关于调整2008年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。公司按照新的会计准则，对2008年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，符合有关规定。

（6）关于公司对外担保情况的独立意见：报告期内，没有发现公司有违规担保事项的发生。公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，我们认为，该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的担保，属于行业内普遍现象。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。

（7）关于对公司内部控制自我评价的意见：我们认为，2007年度公司认真开展加强公司治理专项活动，以深圳证监局对公司治理现场检查为契机，公司修订了《内部控制制度》等相关制度，目前公司内部控制制度已基本建立，形成了以公司环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制制度为基础的公司内部控制体系。该内部控制体系覆盖了公司运营的各个层面和环节，能够适应公司经营管理的需要，对编制真实、公允的财务报表提供制度上的保证，有效控制公司各项业务的开展，保证公司对子公司实施监管，对关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露等重要业务与事项有效控制，从而保证公司经营管理的正常进行，为贯彻执行国家有关法律法规以及公司内部各项制度提供保证。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

2、在2009年××月××日召开的五届二十次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对公司关联方资金占用和对外担保事项向公司相关人员进行了核查和核实，发表了如下说明和独立意见：

（1）公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况。

（2）报告期内，公司及所属全资子公司新增担保0.35亿元，截至报告期末，公司担保余额为22.76亿元，占公司净资产的比重为87.76％，担保总额超过净资产50％部分的金额为9.79亿元。报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未向集团外任何无产权关系的企业提供担保。

我们认为：公司为所属全资子公司对外融资及办理各类工程保函提供的担保，是公司日常生产经营及融资的需要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在违反决策程序提供担保的现象。公司为商品房承购人向银行提供的抵押贷款担保事项，属于行业内正常业务，公司已制定了严格对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。

3、在2009年××月××日召开的五届二十一次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对提交五届二十一次董事会审议的《关于公司董事监事高级管理人员2008年度薪酬的议案》发表了如下独立意见：

（1）经核查，公司董事监事高级管理人员2008年度的薪酬是由基本年薪、效绩年薪和奖励年薪三部分构成，薪酬构成基本合理，薪酬方案符合企业的实际情况。

（2）根据2009年度效益情况和《公司管理人员年度薪酬与考核管理办法》的规定，公司内部董事、监事均按照其岗位职务领取薪酬，其中董事长的薪酬已经由深圳市国资委核定。

（3）财务总监孙静亮2008年度未在公司领取薪酬，但公司向控股股东深圳市国资委划转了30万元用于支付其薪酬；公司监事会主席赵宁2008年度未在公司领取薪酬，公司向控股股东深圳市国资委划转18万元相关款项用于支付其薪酬。

（4）《关于公司董事监事高级管理人员2008年度薪酬的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4、在2009年××月××日召开的五届二十二次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对提交五届二十二次董事会审议的《关于对深圳市天健物业管理有限公司减资的议案》《关于对深圳市天健物业管理有限公司相关资产调整的议案》《关于转让深圳市水务投资有限公司30%股权的议案》发表了如下独立意见：

（1）经核查，本次对深圳市天健物业管理有限公司进行减资，是推动物业公司主辅分离工作的需要，符合公司的实际，同时兼顾了主辅分离企业员工的利益，因此是必要的和切实可行的。

（2）关于对深圳市天健物业管理有限公司相关资产调整的方案，符合国家八部委和深圳市政府关于企业主辅分离、辅业改制分流的政策要求，操作上可行，目前不会对本公司经营及盈利能力构成影响。

（3）关于转让深圳市水务投资有限公司30%股权的议案，转让原因主要是中短期投资效益不明显，同时是为了盘活存量资产，集中资源发展房地产主业，以缓解公司目前的资金压力。

（三）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司信息披露情况的调查。2009年度，本人通过与公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员的沟通，能及时获取公司信息披露的情况资料。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理规定》的要求，认真履行信息披露义务。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2009年度修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等治理制度，目前公司法人治理结构基本完善，规范运作良好，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的要求基本一致。2009年度凡经董事会审议决策的重大事项，本人都能认真进行审核，如有疑问能主动向相关人员咨询了解详细情况，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权。

董事述职范文第2篇

大家好！我于X年X月担任XXX。2011年工厂改制为公司后，任公司董事长、法人代表。作为公司的常设机构，我组织董事会开展相关工作并对股东负责，主要包括：执行股东决定；决定股东授权范围以内的公司经营计划和投资方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司重大收购、资产置换或者重大资产处置方案；决定公司内部管理机构的设置；制定公司的基本管理制度；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作等。作为董事长，我的职权主要包括：召集并主持董事会会议；检查股东决定和董事会决议的落实情况并向董事会报告；代表董事会签署有关文件；行使法定代表人的职权；在一定条件下，对公司事务行使特别处置权；董事会授予的其他职权。作为党委副主任，我的责任是协助党委书记抓好公司的思想政治和队伍建设等党务工作。我的工作目标是实现国有资产的保值增值，把公司带上可持续发展之路，把员工带上富裕之路。

在过去的一年中，我在股份公司的坚强领导下，在公司班子成员的紧密配合下，在全体员工的大力支持下，紧紧围绕2011年职代会确定的工作思路和奋斗目标，认真履行职责，积极面对困难，将全部精力集中于抢抓外部市场和强化内部管理等项工作上来，较好地开展了各项工作，最大限度地实现了既定的各项事业目标与经营指标。

下面，我向大会主席团、各位职工代表报告我这一年来的工作情况，请予评议。

一、2011年主要工作业绩情况

（一）努力消除外部影响，积极抢抓市场机遇

由于受铁路建设目标调整和“7·23”事故的影响，铁路市场在2011年下半年基本处于停滞状态，规划建设项目缓建、在建工程停工、开通运营推迟、项目资金缺失等一系列问题对所有铁路建设单位形成了极大困扰，对公司全年经营目标的实现形成了巨大影响。为了尽快实现公司经济发展方式转变、积极促成支撑公司发展的另一项关键产品，快速引入了城市安保系统。同时组织公司在较短时间内完成了技术、商务队伍组建和产品演示平台搭建，向目标客户进行了大力推广，并在铁西区政府取得了首份订单，为下一步的市场开拓奠定了基础。

（二）与转变经济发展方式相适应，调整科研开发思路和方向

2011年共组织科研开发项目45项，新增项目21项，部分项目被列入国家、省、市、集团的科研项目并获得了专项研发资金。组织推进了EN认证，通过各个环节的不断完善，基本取得了相应的资质认可，进而在国际上获取更大的潜在市场，为“走出去”战略打下了基础。组织开展了工艺整理和完善工作，进一步健全了工艺标准，细化了工艺文件，培养了工艺技术人才。在专利管理方面，组织申请专利2项，软件著作登记1项；取得专利授权3项，其中发明专利1项。

（三）提高生产效率，实现均衡生产

对生产资源进一步优化整合，遵循更趋合理的生产作业流程，职能调整、环境改造、设备更新等工作，提高了产品总装能力和质量加工质量。以年初销售计划为指导，强化了产前准备和生产组织工作，按照工艺流程合理进行生产排序。在生产各序间建立联动机制，并对生产任务完成情况加大考核力度，实现生产组织的合理有序。

（四）质量管理日臻完善

结合铁道部在年初开展的安全大检查活动要求，迅速成立内部保障组织，精心制订各项活动计划，发动全员积极参与，针对重点市场区域和重点产品型号建立检查报告制度，汇总、整理各类质量问题，并进行深入分析论证，研究解决办法，严格检查整改落实情况，同时加大对质量考核制度执行力度的检查，确保实物质量的不断提升，使活动收到了实效。

（五）积极推进IRIS体系贯标认证工作

IRIS体系贯标认证是公司2011年的事业目标之一，也是公司加强质量安全风险管理，强化质量控制措施，完善工作流程，提升管理水平，获得国际认可，提高市场竞争力的必要途径。

（六）加大员工培训力度，着力提高全员素质

按照公司制定的《2011年全员培训计划》，组织开展各类培训班300多期，培训近万人次，培训内容涉及公司产品知识、各岗位业务知识、操作技能、IRIS管理体系、6S管理、各类管理知识、产品安全案例分析、生产加工工艺及流程等，培训范围覆盖公司全体员工，年人均培训学时近30小时，有效提升了员工生产技能和专业水平。结合公司改制工作，重新按照公司制组织模式和工作流程设定了组织机构，修订完善了部门工作职责和员工岗位说明书，同时强化了工作质量考核和通报力度，将日常考核数据运用到半年、全年考核工作中，并为岗位调整、先进推荐和年度奖励等工作提供了客观、翔实的数据依据。

（七）综合管理水平日益提高

公司在2011年严格执行全面预算管理，在日常工作中严格执行预算并由职能部门按期对预算执行情况进行分析，不断促进预算的准确性和执行率，以业务规划实施指导资金使用方向，以资金需求计划推动业务开展，从而使公司的资金使用更具计划性，业务开展更具规范性。

二、存在的问题

（一）理论学习不够主动、业务学习不够全面、学习渠道不够系统。由于忙于日常事务，自己在理论学习的自觉性上不高，系统性不强。在技术和管理的有些方面还没有及时更新观念，对新思维、新方法、新工具等掌握程度还不够高。虽然通过文件、网络、书本、杂志、报纸等渠道学习了一些东西，但仅仅局限于某一领域、某一课题，掌握的东西有时候可能趋于断章取义、一知半解，没有系统地参加培训。

（二）工作作风有待改进。一是急于求成，对职能部门甚至分管领导的要求比较苛刻，工作中有急躁情绪。二是对基层工作布置较多，在具体落实情况上关注的还不够，可能在某些方面造成“两层皮”的现象。

董事述职范文第3篇

关键词：支洞 有轨运输 出碴

0、工程概况

山西省晋中东山供水工程是一项跨流域引调水工程，实现山西省内汾河流域中游与漳河流域上游连通，全长254.64公里。东山供水工程输水线路三标段，主要担负支洞1-4#、1-5#、1-6#共计1644.6m及1#主隧洞SBE15+455-SBE25+162共计9.707Km施工任务。

其中，1-4#连庄支洞与与1#隧洞交于桩号17+448.36m处，支洞斜长578.3米，坡度38.5%，倾角21.04°；1-5#后建华支洞与1#隧洞交于桩号20+678.88m处，支洞斜长641.8米，坡度32.66%，倾角18.09°；1-6#寺沟支洞与1#隧洞交于桩号23+163.76m处，支洞斜长424.5米，坡度44.71%，倾角24.09°。支洞与主洞隧道断面均为城门洞型，主洞净宽2.5m，净高2.96m，支洞净宽3.65m，净高3.0m，Ⅵ、Ⅴ级围岩采用全断面钢筋混凝土衬砌，Ⅲ级围岩采用C20级喷射混凝土支护。

施工顺序为先进行支洞施工，成洞后进行主动施工，支洞进主洞后，分上下流两个作业面进行掘进。

1、洞碴运输方案选择

支洞断面城门型断面，净宽为3.65m，净高3.0m，支洞坡度大，三个支洞最小坡度大于18°，最大坡度达到24.09°，洞碴无法通过无轨运输方案实现；同时介于本隧道为富水隧道，采用自卸车配提升绞车牵引出碴也难于实现。针对本工程实际情况，为了快速施工，支洞洞碴运输采取有轨运输方案。主洞断面为2.5x2.96m且支洞与主洞正交，主洞坡度为3‰，坡度小，主洞洞碴采用无轨运输至支洞井底，采用提升绞车通过支洞有轨运出洞外。

2、装碴矿车

2.1 矿车容积选择

2.2 矿车检修

为避免影响出碴，矿车检修需横移出出碴作业线。待检修的矿产通过矿车整体横移机构移出。横移机构为可调高带轮的机构，调高通过螺栓实现，走形轮为钢管加工。走形轨垂直出碴线，采用P24钢轨，其标高比出碴线高出30mm，横移走形轨道轨距为6.7m。

矿车整体横移机构采用可调托座KTTZ600上配焊采用Ф89x6加工的走形轮，然后在可调托座丝杠上套Ф60x5钢管，在上端配置M30螺帽而成。横移机构套管与矿铲通过钢板焊接而成。

矿产需进入检修线检修时，调整横移机构可调螺杆高度，并对正横移轨道，使整个矿产支撑在横移走形机构上，这时整个矿产脱离了出碴线，安装好过出碴线475mm过桥轨道（采用20mm后钢板加工），人工横推整个矿产横移出出碴线。

3、有轨出碴

支洞采取有轨出碴方案。支洞与主洞正交，正洞内洞碴需用四轮车从章子面将碴转运至支洞底，然后改用矿车有轨运输二次倒运至洞外。

3.1 支洞出碴断面布局

采用城南机械有限公司生产的WZL-100P履带式挖掘装载机，该设备适应的爬坡能力为30°，工作状态时的外形尺寸为7950x1700x2200mm，满足支洞和正洞结构尺寸对转碴要求，其最大生产能力为100m3/h。YCC3曲轨式侧翻矿产配合提升绞车有轨运输出碴。

斜井单筒提升系统采用两轨单道布置。单筒提升任务主要是弃渣、钢材成品材料等，存在转运与装卸等问题。三支洞采用拱形直墙断面，斜井内走行线均采用900mm轨距、24kg/m钢轨，上下端分别与洞外卸碴栈桥相连。

钢轨在隧洞中心线一侧铺设。铺设钢轨前，先清理隧洞底板弃渣淤泥，安装底面工字钢横梁，并做好锁脚，锁脚间距110cm，锁脚要高出底面混凝土10cm，用来焊接钢轨，防止矿斗运输时跑轨。

底面混凝浇筑30cm厚C25混凝土。在浇筑混凝土同事在隧洞中心线另一侧做好人行踏步。踏步与钢轨之间做好防护栏。

1.提升机选型

（1）最大静张力Fmax计算

4、洞外卸碴

4.1 卸碴

选用的矿产为曲轨侧翻矿产，矿产迁移至卸碴台上曲轨后，矿产斗倾斜卸料，卸料角度为40°，井口地面采用曲轨自动卸碴，出碴口墩高5.1～7.2m，地面出碴采用重载自卸运输车辆，地面碴仓可存碴120m3 ，完全能满足要求。正洞内石碴采用斗容量为3m3的自卸汽车（基本与矿车相匹配）直接通过立体转载系统倒入矿斗车后拉至洞口地面碴仓。

5、安全技术措施

5.1 提升

斜井有轨运输安全工作的重点是预防溜车。在施工过程中要定期检查钢丝绳与矿车插销连接，确保不脱销、不溜车。

5.2 钢丝绳预防断裂

钢丝绳是有轨运输系统防溜车的核心环节。钢丝绳作为重载矿车的牵引工具，在长时间连续工作过程中，不断在地滚轮上摩擦，其直径从微观上不断减小、甚至断丝，在超负荷的张拉力作用下就会发生断裂导致的溜车事故。预防措施主要是：在斜井轨道每间隔15m设120mm地滚一道，井口变坡点设直径320mm大地滚，对钢丝绳、地滚定期抹油减小两者的运行阻力，并防止钢丝绳拖床、跳颤等现象。同时，在矿斗车车架上设断绳脱钩保险器，以便意外断绳时，抓钩能自动落下钩住轨枕而阻滞车辆下滑。

5.3全过程摄像监控

在斜井的井口碴仓、井身及井底碴仓安设监控摄像头，并装有直通专线电话、电铃和照明线路，提升司机可以通过闭路电视清晰地监控提升全过程，及时发现问题和及时处理。

5.4 防溜车、防过卷综合措施

在井口安设防溜阻车器，并设专人管理，阻车器必须经常处于正位关闭状态，放车时方可打开。在曲轨上设限位自动断电装置，当提升容器超过正常终端位

置（或出车平台）时，控制芯片能自动断电且保险闸发生制动作用，刹住滚筒。洞底碴仓设加厚钢筋混凝土防撞墙和缓冲装置。走行线上设阻车器，矿车断绳、掉道或溜车，均能有效防止事故的发生。在井口、卸渣栈桥端部、井底端部的轨道上安装阻车门或阻车器。综合安全需要，系统安装的其它保险装置还有防止过速、深度指示器失效保护装置、过负荷和欠电压保护、闸间隙保护、减速功能保护装置等。

6、结语

支洞有轨运输系统配套设计，关键是要考虑正洞的产碴量并着重做好井口碴场、井内轨道优化布置、井底立体转载场（或井底车场）布置。支洞的有轨出碴、进料（含上下人员）分别采用专线走行方式，有效地减少了相互干扰，充分地提高了运输效率。当然，在长大斜井有轨运输施工中，关于混凝土运送方式（目前一般采用金刚车、投料孔等方式） 、建井期间装碴设备配套优化、反坡巷道钻爆快速开挖等课题依然值得深入研究。

参考文献：

董事述职范文第4篇

董事会秘书岗位职责如下1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况;

2全面负责董事会办公室的各项工作;

3协助总经理处理日常事务;

4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况;

5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议;

6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议;

7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作;

8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知;

9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发;

10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;

11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作;

12负责做好重要公文的审稿工作;

13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查;

14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等;

15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在1000元以上办公用品的有关方案的审核;

16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用;

17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员;

18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议;

19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员;

20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况;

21负责处理职工奖惩事宜;

22负责做好工资计划的审核工作;

23负责组织全公司各类人员的考评工作;

24负责组织人事档案的定期审查和整理工作;

25负责对本部门人员工作业绩进行考核;

26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作;

27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作;参与车辆外修定点，并提供有关基础资料;

董事述职范文第5篇

农历“冬至”为数九第一天。数九又称冬九九，是一种中国民间节气。数九从每年阳历12月下旬初，农历“冬至”开始。

冬至（英语：wintersolstice），又称“冬节”、“贺冬”，华夏二十四节气之一、天象类节气之一，与夏至相对。冬至在太阳到达黄经270°时开始，时于每年公历12月22日左右。据传，冬至在历史上的周代是新年元旦，曾经是个很热闹的日子。冬至这天，太阳直射地面的位置到达一年的最南端，几乎直射南回归线（南纬23°26'）。这一天北半球得到的阳光最少，比南半球少了50%。北半球的白昼达到最短，且越往北白昼越短。

（来源：文章屋网 ）