重大事项管理制度

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重大事项管理制度范文第1篇

一、制定了“五重一大”事项制度

县供销社党委高度重视“五重一大”议事制度，在年初就开始酝酿全系统的各项制度的制定。有“五重一大”集体决策制度、机关工作管理制度、会议制度、财务管理制度、来客接待制度、小车管理制度、差旅费管理制度、考勤管理制度、学习制度、办公物品购置保管制度、电脑管理制度、门卫安全管理制度、印章管理与使用制度、文件收发、传阅办法，各股室人员工作职责、机关工作人员岗位职责绩效考核办法等制度。这些制度建立都是围绕县供销社经济发展的需要，规范机关工作人员行为，转变工作作风，提高工作效率，完成工作任务；围绕供销社的经济发展，进一步强化监督职能，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定及实行集体议事的规则。为体现制度的有效性，于2012年5月印发了《关于“五重一大”集体决策制度的实施办法》、《机关工作管理制度》、《机关工作人员岗位职责绩效考核办法》等制度出台。

县供销社“五重一大”议事制度规定的决策范围、事项和权限界定都很恰当、条款非常清楚，一是重大决策有10条内容范围的权限；二是重大干部任免有3条内容范围权限；三是重大项目安排有5条内容范围权限；四是重要工作部署有3条内容范围权限；五是重大事件有4条内容范围权限；六是大额资金使用有3条内容范围权限（具体见实施办法）。在日常的工作中县供销社是按照“五重一大”议事制度进行操作的，在操作中没有存在重大遗漏和不足之处。

县供销社对于重大事项决定都要通过集体决策的程序来决定重大事项。

例如：四月份县供销社为了发展自身建设，扩大业务范围，提出预案，与县有限公司、县绿禽养禽专业合作社联营合办股份制有限公司、专业合作社，县供销社领导提出预案通过县社机关全体工作人员会议酝酿表达后，派出由分管领导带队等人深入厂区、市场进行调查、了解，找专家论证、技术咨询、征求和收集各方人士意见。

最终汇总，将调查的情况反馈给主要领导，后通过会议集体讨论。由于该公司债务较大，厂机器基本无法运转，技术人员欠缺，资金需要额较大，最后决策风险评估较大，放弃合作。有效保障了供销社经济不受影响和资金没有受到损失。例如：县社各项制度的制定，首先由办公室提出方案，县社领导主持召开会议对方案逐条进行讨论，参会人员逐个进行发言表达，形成统一意见，再由领导班子会议讨论最后集体决策。所以说供销社的每项重大事项决策的方式是民主，决策的程序是规范的，决策的责任是落实到人。

二、“五重一大”议事规则执行情况

县供销社对“五重一大”议事规则执行，是充分发扬民主，按照规定程序和方式形成决策的，任何股室，个人无权改变，个人或少数人有不同意见允许保留，也可按组织程序向上级反映，但在集体没有重新改变决策前，必须无条件执行。对“五重一大”事项决策过程中由办公室作好会议决策记录，从酝酿提出预案，召开机关工作人员座谈讨论会、班子成员会议作出表决，都有会议记录。县供销社“五重一大”制度一贯坚持比较好，从2008年“三重一大”制度，到2012年“五重一大”制度，都能按照规范程序操作。

重大事项管理制度范文第2篇

关键词：厂务公开 企业员工 和谐发展

1 厂务公开的重要性

厂务公开是推进基层民主协商、构建和谐劳动关系的一项重要制度，既有利于落实职工民主参与和民主管理的权利，又有利于企业获得广泛的群众基础，实现企业管理的科学化、民主化。厂务公开应该渗透到企业生产经营管理和队伍建设中，在促进员工与企业的和谐发展中发挥积极作用，为公司创新驱动、转型发展做出努力和贡献，推动企业健康持续发展。

厂务公开对于增强职工队伍凝聚力，调动职工的积极性和创造性，推动企业改革与发展发挥着重要作用。首先，实行厂务公开是构建和谐企业的具体体现。开展厂务公开工作，保证职工的知情权、参与权和监督权，切实尊重和体现职工主人翁地位和作用，引导好、保护好、调动好广大职工的积极性和创造性。其次，实行厂务公开是增强企业凝聚力和向心力的有效手段。实行厂务公开需要把职工普遍关心的热点、难点、涉及切身利益的问题及时公诸于众，增强企业的凝聚力和向心力，从而使职工的积极性、创造性才能得到极大的发挥。再次，实行厂务公开是依靠职工办好企业的内在要求。广大职工群众是企业改革发展的主力军，企业必须重视落实职代会各项职权，使厂务公开工作有一个好的工作载体和群众基础[1]。最后，实行厂务公开是企业建立自我约束机制的有力措施。实行厂务公开，能够加强各级领导干部的廉洁自律，贯彻落实企业的各项方针政策，确保企业持续、健康的发展。

2 厂务公开的实施途径

统一思想、形成共识，使厂务公开成为党政工的共同任务。公司党政班子必须把推进厂务公开工作作为建设和谐企业，促进企业快速发展的重要内容。厂务公开的基本格局是坚持党委统一领导，党政共同负责，齐抓共管，职工共同参与。在实施厂务公开工作中，突出“三公开”、“三交给”原则，即公司的重大事项必须公开，把公司重大事项的知情权交给职工；涉及职工切身利益的重大事项必须公开，把重大事项决定权交给职工；领导班子及成员党风廉政情况必须公开，把廉政建设的监督权交给职工。真正做到需要职工知道的必须让职工知道，需要由职工决定的必须由职工决定，把职工的知情权、审议权、决定权、监督权落到了实处。

健全机构、完善制度、精心组织、加强考核。一是建立厂务公开组织机构，全面负责对公司及部门厂务公开工作的组织领导，确定重大公开事项，研究解决厂务公开工作中的问题，领导小组成员按各自分工，落实好责任范围内的厂务公开工作。二是制定《厂务公开实施办法》，从指导思想、基本原则、工作机制、主要内容、公开形式及程序、责任与追究等方面做出详细规定，具有较强的针对性和可操作性，为厂务公开的规范化运作提供了重要制度保障。三是把好组织实施关。公司职能部门根据厂务公开的实施细则，把生产经营中的重点、难点、员工关心的热点、焦点问题通过民主对话、厂务公开栏、厂情会党政联席会议等途径及时公开。

充分发挥工会自身优势，当好厂务公开工作的推动者。在实行厂务公开过程中，工会组织做到了“四主动”，即主动宣传、主动参与、主动组织、主动监督。一是主动对公司领导宣传厂务公开的目的、意义及相关规定，主动对工会干部和员工代表宣传厂务公开的内容及各种参与方式，积极营造良好的厂务公开舆论环境和氛围。二是工会组织主动协助各级党政班子把企业的“重要事项”公布给广大员工，让员工了解、参与公司的经营管理，参与公司的重要规章制度的制订和修改，维护了职工群众的利益。三是主动通过组织手段引导员工参与厂务公开工作，厂务公开涉及面广、政策性强，包括了企业的方方面面，工会积极协同纪检等部门积极组织，共同推进。四是主动监督，在实施厂务公开的过程中，工会坚持主动参与各项厂务公开的监督工作，使厂务公开真正落到实处、取得实效。

3 厂务公开的具体措施

厂务公开民主管理工作是一项系统性工程，一定要加强组织领导和工作指导，扎实推进厂务公开民主管理制融入现代企业管理流程，促进信息公开和廉洁从业，努力形成全面推进、协调发展的良好局面[2]。

一要推进厂务公开“六个化”与现代企业管理制度的融合。“六个化”即企业重大决策科学化、分配制度规范化、干部管理民主化、干部廉洁自律报告制度化、经营管理重点环节程序化、大宗物资采购和工程招投标等重大经营管理事项公开化。要本着依法合规的要求，逐步有效地推动“六个化”有效融入企业管理制度的各个层面，不断促进企业相关事务的公开透明。二要把厂务公开与公司制企业信息披露相结合。要将法定的公司信息披露制度与厂务公开制度紧密结合、同步推进，通过厂务公开将企业经营管理活动置于职工的监督之下，从而使对外公开与对内公开有机结合、外部监督与内部监督相互促进，保证披露信息和公开事项的真实性，推动企业健康发展。三要不断创新厂务公开的形式。要充分利用信息化手段推进厂务公开，定期及时将企业的生产经营状况、企业文化建设、公司领导工作等公开，让职工对企业情况一目了然。使广大职工动态了解公司经济发展情况，提高职工当好企业主人翁的自觉性。四要提高职工对企业管理的参与度。在制定各项规章制度、考核办法、待遇分配方案时，要事先征求职工意见和建议，以调动职工的积极性和创造力，形成一个全员参与、相互交融的建设局面，从而实现员工价值升华与企业发展的有机统一，实现企业快速、健康发展和职工全面发展的有机统一。

4 结论

厂务公开在促进员工与企业的和谐发展中发挥着积极的作用。企业应该统一思想、形成厂务公开的共识，通过健全机构、完善制度、精心组织、加强考核，推进厂务公开与现代企业管理制度融合、与公司制企业信息披露结合，充分利用信息化手段推进厂务公开，实现企业健康快速发展和职工和谐全面发展。

参考文献：

[1]夏晓岚.优化现代企业人力资源管理工作的思路[J].经营管理者，2014（3）：146.

重大事项管理制度范文第3篇

一、坚持民主集中制原则。强化基层民主决策

神镇严格按照民主集中制要求，认真落实重大问题、重大事项民主决策制度，对于涉及重大事项决策、重大项目工程、大额资金使用以及农民群众切身利益的问题，由党政领导班子进行集体讨论后民主表决。如在中心学校修建、肖河治理、污水处理厂建设、道路建设等重大项目和工程的决策上，神重镇严格按照程序，从立项到审批，从规划到招投标，每项都要经过多次论证，反复讨论，最后由党政班子民主决定。不断深化“四议两公开”工作法，推进村级基层组织决策民主化。同时，不断完善、提升、规范全镇20个村居党务村务公开、民主理财、民主监督等各项民主管理制度，确保“四议两公开”工作法在具体操作中有制度可循，靠制度推进。如在南大社区文化广场建设和杨岭村道路硬化等重大事项的决策上，规范运用“四议两公开”工作法，充分征求群众意见，确保了_[作顺利完成。

二、建立矛盾调解化解网络，维护社会大局稳定

神重镇围绕“解决、稳控、打击、追究”，以解决问题为根本出发点，以控制越级访、集体访、非访为重点，建立健全了镇、村、组三级矛盾纠纷排查调处网络。坚持领导包案、接访处访、下村寻访、周一例会研判等工作机制，对辖区的各类矛盾纠纷进行系统梳理排查和分析研判，加强矛盾调解化解督办力度，实现了工作源头控访、责任化访、综合治访的新局面。20个村居全部成立了矛盾调解化解工作站，及时做好来人来访接待处理工作；充分发挥村组干部、民事调解员及退休老干部、老教师、老生产队队长、老复员军人、老党员“五老”的作用，调动人大代表、政协委员共同参与矛盾调处化解的积极性，最大限度把矛盾化解在基层，消除在萌芽状态。如杨岭村村委委员张彩在调解两户群众土地纠纷问题、清岗涧社区在化解矛盾工作时，均发挥了“五老”作用，切实解决了不少棘手问题。

三、完善便民利民服务网络，解决服务群众“最后一公里”

神重镇紧紧围绕“便民利民”这一目标，强化为民服务意识，完善便民服务制度，成立便民服务大厅领导组织，建立健全日常管理制度和工作制度，增添空调、座椅、便民箱等便民设施，工作人员持证上岗，微笑服务，确保便民服务大厅工作优质开展。人口与计划生育服务中心、司法所、民政所、社保所、办、村镇建设服务中心等职能部门全面公开办事制度、收费标准、联系方式等内容，增加办公和投诉电话、为民服务意见箱等设施，方便群众办事。在服务大厅门口公开镇党政班子、镇直部门负责人及各部门中层人员职责和联系方式，认真推行“首接服务制”“为民办事全程制”，接受社会监督，解决服务群众“最后一公里”问题，努力打造为民服务“窗口”单位。各村居成立2人以上的村级便民服务站，对群众前来办理的事项进行登记，按时办结，新农合、新农保、低保申请等不出村便能办理；通过便民服务站工作的开展，神蜃镇干群关系更加融洽，办事效率切实提高，惠民、利民工作落到实处。

四、落实党风政风监督检查制度，树立清正廉洁干部形象

神重镇利用中心组廉政专题学习、观看反腐倡廉警示片等多种方式，加强对班子成员和党员干部的党性、党风、党纪教育和廉洁从政教育。认真落实党风廉政建设责任制，严格要求党员干部自觉遵守中央“八项规定”、“六个严禁”和省市关于领导干部廉洁自律的有关规定。落实党内监督各项制度，强化“三官”治理，教育引导党员干部自觉践行“三严三实”“三问三行”要求，以“六制管理”“无职党员设岗定责”等制度为载体，加强党员管理，树立了党员干部为民务实清廉形象。镇纪委安排专职人员，针对似日和重大节日加强常态化监督，对相关问题开展监督检查和抽查，发现问题及时查处，全面增强了全镇党员干部守纪律观念。

当前，在作风建设常态化、从严治党

再出发的关键时刻，加快推进以民主科

学决策、矛盾调解化解、便民服务、党风

政风监督检查等为主要内容的基层四项

基础制度建设，可谓正当其时、深入人

心。在今后的工作中，神重镇将继续狠抓

落实、总结经验、学习先进、创新机制，推

重大事项管理制度范文第4篇

科学的管理制度可以最大限度地化解企业内部的法律风险。现代企业管理的关键性问题在于如何实现制度与人的互动结合。本文认为，如果要使企业行为具有相当的预测性，最大限度地降低企业的运营风险，其中制度的完善是第一位的、前提性的。企业必须根据自身参与竞争的内外部环境，对涉及企业法律风险的重要事项，以企业规章制度的形式对事前预防、事中控制、事后补救作出明确规定。同时合理调配企业股东大会、董事、监事和高管之间的关系。对股权结构、权力分配、责任承担的规定进行规范化，形成科学的监督制衡机制。最后切忌制度的空泛，规章制度的明确性尤为重要。同样以员工手册为例：某企业的员工守则中明确将工作失误分为三级，规定若干个丙级错误相当于一个乙级错误，若干个乙级错误相当于一个甲级错误。而达到了甲级错误的结果，使企业有权援引员工严重违反劳动纪律的法定条款解除劳动合同。相比之下，这些规定由于丝丝入扣而毫无漏洞可钻，处罚起来有凭有据，员工也心服口服，更重要的是大大降低了企业涉诉的风险。

2.改进法律顾问模式

对法律顾问模式的改革主要采取内部法律顾问与外部法律顾问相结合的形式。对中小企业来说，运营成本对其决策往往会起到决定性的作用，就现阶段来说，要求每个企业都建立起健全的法律风险管理体系是不切实际的，徒增企业负累，但是企业还是应当保证拥有高素质的企业法律工作人员。首先企业应结合自身规模配备相应的内部法律工作人员。内部员工最大的优势在于对公司内部结构、经营业务非常熟悉，能有针对性地预防和控制企业运营过程中的法律风险。但是企业内部法务与其他人员如财务、审计一样，存在一定的局限性与偏私性，这就决定了他们有时候不能发现企业自身存在的问题，更有甚者可能为了一己私欲隐瞒存在的问题或风险。因此企业在必要情形下应聘请外部律师对企业风险机制进行完善，同时也对内部法务进行监督。外部律师的优势在于他们有着丰富的社会资源且专业性更强，擅长处理重大复杂问题，能有效地提升企业法律风险的处理能力。缺陷则是不熟悉公司内部情形，为公司提供的服务往往过于模式化而流于形式。结合内部法务人员与外聘法律顾问的优势，本文认为，中小企业应采取企业法律顾问为主，外聘律师为辅的现代风险防范模式，形成内外合力，为企业提供全方位的服务。

3.推行法律论证机制

重大事项管理制度范文第5篇

[关键词]高校；内部控制；评价指标体系；构建

内部控制。是指组织为了提高经营效率和充分有效地获取和使用各种资源，达到既定的管理目标，而在内部实施的各种制约和调节的组织、计划、方法和程序。内部控制是现代管理的重要组成部分。

教育体制的改革、经费来源的多元化以及资金规模的日益增大。使建立健全高校内部控制体系成为迫切的现实需要。在高校中实施内部控制，对促进高校提高经营管理效率以及建立现代大学管理制度有着重要作用，关于高校的内部控制一直是实务界关注的课题。目前对高校内部控制的研究大多是对内部控制的外部及内部环境、存在的问题以及原因分析的研究，鲜有对内部控制评价指标体系的研究，内部控制至今未形成一个较为完善、统一的评价方法。

高校内部控制评价指标体系的构建过程分为指标选取原则、指标筛选依据及结果、指标权重确定、确定评定等级四部分。

一、指标选取原则

选取指标的原则：定性与定量结合、全面科学与可操作性结合。

高校内部控制评价指标体系的构建在寻找推动高校持续健康发展的支撑点的基础上，以“高质优效”为导向。体现“科学管理”的内在要求，指标设计反映财务预算控制、分级审批制度以及内部监督等多个维度的财务指标和非财务指标。以期客观、公正地反映内部控制水平。

二、指标筛选依据及结果

本研究将评价指标划分为三层，分别为综合评价层、分层评价指标和单项评价指标。借鉴美国注册会计师协会19g0年的55号《审计标准广告》。确定了内部控制三要素：控制环境、会计系统和控制程序，即综合评价层；在充分考虑内部及外部控制环境、风险评估、控制活动及程序、资讯与沟通等几方面因素的基础上，以制度建设、财务管理、职责划分和内部审计作为评价的关键因素，即分层评价指标；考虑高校所独有的内部控制结构的特点，确定了以全面实施审计、收支合法票据的使用比例、建立适合本单位的财务管理制度等作为评价项目，即单项评价指标。最终选取了3个一级指标，10个二级指标。28个三级指标，组成了高校内部控制评价指标体系(见表1)。

本体系与企业内部控制体系相比，更切合高校的实际情况。明确了重大事项的决策机制、授权等二级指标，增加了全面实施内部审计、制定招投标管理规定、合同审核办法以及基建修缮工程管理及变更规定等三级指标，在实践中更具有可行性和可操作性。

(一)控制环境

美国注册会计师协会在《审计标准广告》55号指出：“控制环境是指对建立、强调或调节特殊政策及程序有效性有影响的各种因素所产生的综合效果”。这个定义充分强调了内部控制环境对内部控制设计与执行的有效性。也就是说内部控制环境愈优，内部控制的作用愈得到充分发挥。控制环境中，管理者的观念是影响控制有效性的重要因素；明确重大事项的决策机制，可以使经营活动的责任清晰明了，更利于控制作用的发挥；内部审计旨在通过检查和评价经济活动的效率性，促进提升管理水平目标的实现；外部影响有利于内部控制的加强，如国家审计机关对高校进行审计，无疑会加强高校的内部财务控制。因此，控制环境的二级分层评价指标确定为4项：管理者的观念、重大事项的决策机制、内部审计和外部影响。此项指标下设立了9个三级单项评价指标(见表1)。

(二)会计系统

为确认、汇总、分析、分类、记录和报告经济活动，并保持对相关资产和负债的受托责任而建立的方法和记录，即为会计系统。会计系统是整个控制的重要组成部分。有效的会计系统可以保证会计信息的可靠性和资产的安全性，从而加强控制。财务人员的胜任能力、明确的岗位职责和有效的财务管理制度是会计系统的三个构成部分，其中最重要的是“财务管理”指标中收入的真实完整、支出的合法合规和票据管理的规范化。因此，会计系统的二级分层评价指标确定为3项：财务人员、职责划分和财务管理。此项指标下设立了10个三级单项评价指标(见表1)。

(三)控制程序

为了合理保证高校内部管理目标的实现而建立的政策和程序，即为控制程序。建立分级审批制度是授权明确的表现；制定招投标、合同审核、基建修缮等内部管理制度，形成以“制度管人”而不是“人管人”的监督约束机制，在规范管理中显得尤为，必要；在高校内部适当公开预算分配、财务报告等。是加强民主监督、民主理财的一个途径。因此，控制程序的二级分层评价指标确定为3项：授权、制度建设和内部报告。此项指标下设立了9个三级单项评价指标(见表1)。

三、指标权重确定

权重是一个相对的概念，某一指标的权重是指该指标在整体评价中的相对重要程度。权重与变量值均为影响评价结果的因素。在单项指标确定的情况下，权重的变化将导致评价结论的变化。

本研究采用德尔菲法(Delphing)和层次分析法(AHP法)相结合的方法来确定高校内部控制评价指标体系的权重分配值。权重以百分制的权数来表示。根据重要性原则，对指标体系进行评分时，重要地位的指标对内部控制的影响大，其权重也大；反之亦然。

对同一层次各因素之间的重要性进行比较。得出比较矩阵，并计算相对权重；然后计算各层次因素的组合权重；最后制定相应的计分标准，得出高校内部控制评价指标体系评分表如下(表1)：

四、确定评价等级

根据评价指标体系计算的分值，将内部控制划分为五个评价等级，具体如下(表2)。

只有科学、合理的评价指标体系，才有可能得出客观、公正的评价结论。所以本文虽然初步构建了高校内部控制评价指标体系，但仍需多次检测与修正才能保证其科学性。效度和信度是衡量指标体系是否合理、科学的工具。在以后的研究中。将邀请专家并借助数学工具，对指标体系的效度和信度进行测评；然后，剔除效度和信度较低的指标，增补专家和实践工作者建议的指标，修正指标体系，最终形成一套科学的内部控制评价指标体系。

[参考文献]

[1]李凤鸣.内部控制学[M].北京大学出版社。2002

[2]赵保卿.内部会计制度设计[M].复旦大学出版社，2005，

[3]于志云.高校内部会计控制体系分析[J].财务通讯(综合)。2009(10)：94－95.