公司变更管理制度

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公司变更管理制度范文第1篇

变更劳动合同意向书一

甲方： 乙方：

经甲方和乙方协商，本着互惠互利的原则，达成以下合作意向：

一、 双方严格遵守国家法律法规，以及注册公司的规章制度，齐心协力为了公司的发展和公司利益最大化的努力，不得有违背国家和公司利益的行为，在为新公司服务期间双方不得与其他同行业公司进行另外合作或技术服务，一方需要进行其他的技术合作或服务时，必须要征求另一方的同意才可进行，否则要追加其责任，严重者负刑事责任。

二、 双方在合作成立新公司上，利用现有的****注册公司，法人和公司以前的性质暂不予进行改变，合作之后针对人事进行适当的调整，在共同的目标下达到双方能相互监督、相互制约的目的;现有****公司注册资金500万，合作后对于注册资金也不予增持，乙方合作时出资的10万元暂时不参与注册资金，只作为乙方在销售额承诺的保证金;乙方在合作后半年内达不到承诺销售额的50%时，甲方有权对乙方进行退还保证金并解除此合作意向，即合作结束，但是在解除之前双方必须对各自的债务自行负责，乙方的债务由乙方全权负责，*****公司不予承担任何责任。

三、 新公司的管理，对于新公司管理方面，沿用****公司现有的一切管理制度以及销售、生产考核制度，对于公司理事人员的销售额，理事人员不提取任何销售提成，但是出差事宜均按照****现有的制度执行，并严格遵守。公司管理制度附后，为此意向书附件。

四、 人员安排方面，在新公司人员做成上，依照以下原则和现有的人员编制。法人由现有的***担任、董事长由****担任、总经理****、副总经理****兼生产主管。同时成立理事会，对于重要抉择进行理事会商谈定夺，进行少数服从多数原则，理事会人员由********等人组成，后期所有的制度修改和人员晋级、中层人员调动必须通过理事会议表决。

五、 财务管理，财务人员由合作双方各自担任一人，法人章和财务专用章也是分别管理，所有财务管理制度遵守国家相关法律法规，财务进行手工和电脑双套做账，并于每周五下班之前，将公司的周报表报送总经理和副总经理，财务流程也沿用*****现有的工作流程，见附件。

六、 公司的运行，新公司成立后，在正常运行中的开支先有原****公司垫付，生产管理由****负责，销售事务由****负责，采购由*****人员负责，或****负责由原**人员或委派人员监督管理审批。

七、 对于新公司后期销售，由****负责销售工作，销售管理沿用****公司的管理模式，其他后期随着规模的扩大和公司的发展新引进销售人员，销售管理制度，利用目前的****销售管理办法(见附件)。但是与*****销售时，价格暂定为产品成本价上浮20%点销售(含税)，

八、 新公司场地，新公司场地暂设在*****，场地租金暂由****垫付，但是租金计入新公司投入开支中，年底结算时计入到成本投入中。

九、 资金预算，①投资固定资产，设备******;②购买2台车，以便于采购和物流运输，预计35万;③人工工资，年工资预计**********35万，④周转资金20万，⑤厂房租金30万，总计投资预计150万。

十、 年利润分红，方案一(甲方意见)：在分红时遵循入股比例进行分配，对于*****原有的注册资金不列入分股比例，只是针对后期的固定资金投入(第九款中的①、②、④、⑤)的总投入进行入股比例分红，对于乙方技术人员年终奖励也算与成本中，因此利润分红是针对所有计入成本之外的净利润。方案二(乙方建议)：针对利润双方采取原****提取净利润的51%，*****提取净利润的49%，其中*****的49%中包含有(********员工的年终福利;合作双方本着相互优势互补原则，为了进一步占据市场，同时为了利润空间最大化而进行合资，为此对于利润分红在年底进行进一步协商和讨论，考虑到后期规模的扩大、扩建，每年在利润分红前进行理事会议，商讨后期发展是否进行扩资，但是为了新公司的发展，三年内双方不得进行分红和提资，但假如一方存在有背与公司发展的行为或无法完成承诺约定，则对违约方进行解除合作关系，同时对造成的损失进行赔偿。

十一、 公司亏损承担，假如公司在经营理念或方式上存在误差，造成公司亏损，则合作双方各自承担50%;如若因某一方原因导致亏损，则责任方承担80%，非责任方承担20%。

十二、 另有事宜，再行商议。

甲方签名： (章) 乙方签名： (章)

变更劳动合同意向书二

同志：

你与本单位 年 月 日签订的劳动合同，由于 原因，

拟变更劳动合同书中的相关条款，具体变更内容如下：

1

2

3

请你于 月 日(收到本意向书后10日)前，认真填写下款《职工意见》栏后反馈劳资部门。

用人单位(章) 年 月 日

职工意见：

1、(同意或者不同意变更劳动合同)

2、(对变更内容进行改动并说明理由)

职工(签章) 年 月 日

变更劳动合同意向书三

(劳动者)：

我单位与您于 年 月 日所签劳动合同第 条，内容为 ，因 (变更原因)，需要变更，变更后的条款内容如下：

是否同意变更或变更内容有补充意见，请与 日内回复。

用人单位(盖章)

通知时间： 年 月 日

公司变更管理制度范文第2篇

1.规章制度：

2.员工手册：

3.工时：

4.加班：

5.休息休假

6.工资

7.福利：

8.社保：

9.四金：

10.工伤：

11.女职工三期：

12.培训：

13.劳务派遣：

14.服务期：

15.试用期：

16.绩效考核：

17.商业秘密：

18.竞业禁止：

19.保密协议：

20.辞退裁员：

21.劳动仲裁：

22.劳动争议诉讼：

23.经济补偿金：

24.违约金：

二、专家答疑

1.职工工资总额包括哪几个部分？

2.职工工资总额不包括哪几个部分？

3.最低工资不包括哪几部分？

4.企业可以从职工工资中扣减哪些项目？

5.职工加班加点工资以什么为计算基数？

6.职工加班加点工资如何支付？

7.实行综合计算工时工作制职工班工资如何支付？

8.实行综合计算工时的员工，在工作时数达到法定工作时间后的休息期间，用人单位是否需要支付其工资？

9.实行计件工资制的职工如何计算加班工资？

10.如何折算职工日平均工资和小时平均工资？

11.如何支付职工的病假工资？

12.什么是“克扣”和“无故拖欠”工资？

13.不属于用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的情形有哪些？

14.企业停工停产时怎样支付工资？

15.特殊人员的工资应当如何支付？

16.什么是保障职工工资支付知情权？

17.什么是劳动合同的违约，企业违约应如何处理，劳动者违约应如何处理？

18.用人单位能否向劳动者收取定金、保证金和身份证？

19.什么情况下用人单位不可以解除、终止劳动合同？

20.如何制定公司制度？

21.如何做好职务分析？

22.如何确定绩效考核指标？

23.薪酬体系如何与绩效评价体系如何挂钩?

24.企业劳动争议的防范与化解？

第一部分企业规章制度经典案评

一、职工违反规章制度被解雇时企业可以不支付补偿金

二、企业规章制度需明示

三、女职工试用期间怀孕并严重违反劳动纪律解除劳动合同

四、制定合法有效的规章制度可以作为处理职工的法律依据

五、企业依法制定内部管理制度有利于维护自身权益

六、单位不得擅自对职工过失予以罚款

七、企业处罚职工过、罚必须相当

八、职工违反单位的规章制度被辞退，仲裁委员会予以支持

十、员工手册VS试用期政策

十

一、职工违纪，单位举证

十

二、年底双薪谁说了算？法官：签合同时应该明确

十

三、规定违约金需合法

十

四、规章制度可否变更劳动合同的约定

第二部分企业规章制度经典案评

一、职工违反规章制度被解雇时企业可以不支付补偿金

二、企业规章制度需明示

三、女职工试用期间怀孕并严重违反劳动纪律解除劳动合同

四、制定合法有效的规章制度可以作为处理职工的法律依据

五、企业依法制定内部管理制度有利于维护自身权益

六、单位不得擅自对职工过失予以罚款

七、企业处罚职工过、罚必须相当

八、职工违反单位的规章制度被辞退，仲裁委员会予以支持

十、员工手册VS试用期政策

十

一、职工违纪，单位举证

十

二、年底双薪谁说了算？法官：签合同时应该明确

十

三、规定违约金需合法

十

四、规章制度可否变更劳动合同的约定

人事管理制度样例（一）

人事管理制度样例（二）

二、单项规章制度范本

1、人事管理制度范本

（1）录用制度

人员招聘录用程序

招聘工作程序

招聘工作流程

员工招聘与录用办法

员工聘用规定

专业技术人员职位任用办法

聘约人员管理办法

新进人员任用办法

新进人员任用细则

员工聘用制度

员工招募、调配

员工岗位聘用办法

XX实业有限公司招聘录用有关规定

XX有限公司招聘员工的有关规定

招聘申请单

应聘人员登记表

录用通知书

（2）考勤制度

公司考勤制度

考勤管理规定

考勤制度

员工考勤工作注意事项

员工考勤的规定

员工出勤管理办法

出勤及奖惩薪办法

缺勤处理方法（一）

缺勤处理方法（二）

月度考勤统计表

XXX科技有限公司出勤管理办法

（3）工时制度

值勤细则

值日值夜及餐费给付办法

加班管理规则

XXX科技有限公司加班管理办法

加班管理制度

员工加班规定

员工加班细则

商业企业加班管理办法

XXX科技有限公司出差管理办法

出差申请单

（4）假期制度

员工休假规定

休假程序

员工给假实施细则

员工给假细则

请假休假管理规定

员工轮休办法

春节放假细则

员工请假办法

XXX科技有限公司请假管理办法

（5）薪酬制度

公司工资制度方案

报酬待遇管理规定

薪资与福利管理

_____公司中高层管理人员薪酬管理制度

新员工工资核准表

变更工资申请表

奖金管理制度

餐饮业奖金制度

（6）福利制度

员工保险办法

医疗管理办法

员工医疗补贴规定

企业职工患病或非因工负伤医疗期规定

特约医院医疗贷款办法

门诊医药费补助办法

旅行意外保险

伤病、重大灾害及丧葬补助办法

员工健康检查办法

XX科技有限公司医疗费报销管理办法

员工优利储蓄办法

员工优利储蓄存款作业准则

职工退休福利基金办法

员工福利委员会服兵役补助办法

员工抚恤办法

员工婚丧喜庆应酬办法

婚丧喜庆暨福利补助给付规定

女员工嫁妆资助办法

XXX科技有限公司婚丧贺金补助办法

从业人员退职酬劳金运用及支配办法

福利委员会奖学金办法

福利委员会子教育奖助办法

从业人员抚恤办法

房屋津贴给付办法

员工购置住宅奖助办法

XX公司关于各种津贴的规定

（7）考核制度

绩效考评制度

员工绩效考核

公司员工考核表

考核制度

自评表

面谈构成表

XX公司目标管理实施办法

XX公司人事考核规程

XX公司人事考核规定

XX公司人事考核章程

员工考核管理办法

XX公司员工考核规程

成绩与效率评估表格

软件工程师考评表

绩效考核面谈表

（8）培训制度

员工培训与教育管理办法

公司员工培训实施方法

培训管理制度

新进人员教育训练实施纲要

新员工培训成绩评核表

公司员工教育实施办法

训练中心管理办法

公司员工培训实施制度

员工培训与教育管理办法

员工职前培训办法

员工在职训练制度

XX有限公司在职人员培训方法

XX大饭店人员培训办法

公司变更管理制度范文第3篇

《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）已于7月1日实施，现将实施《销售办法》的有关问题通知如下：

一、各基金管理公司、基金代销机构应严格按照《证券投资基金法》、《销售办法》的有关规定开展基金销售活动。

二、《销售办法》实施之前已经成立或已获核准尚未完成募集的开放式基金，赎回费归入基金财产的比例低于赎回费总额的百分之二十五的，基金管理人应当会同基金托管人按照《销售办法》第二十九条的规定变更基金合同（契约）的相关内容，报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案并公告后实施。

三、基金募集申请获中国证监会核准后，基金管理公司应当在该基金开始募集两个工作日前将基金合同、招募说明书以及中国证监会无异议的基金宣传推介材料报当地证监局备案。

四、符合《销售办法》规定的条件、拟申请基金代销业务资格的机构，应当根据《证券投资基金代销业务资格申请材料的内容与格式》（见附件）的规定向中国证监会报送基金代销资格业务申请材料。

附件

证券投资基金代销业务资格

申请材料的内容与格式

一、 申请材料的格式

（一） 纸张

应采用幅面为209×295毫米规格的纸张（相当于A4纸格）。

（二） 封面

1、 标有“证券投资基金代销业务资格申请材料”字样；

2、 申请人名称；

3、 正式报送申请材料的日期；

4、 主要承办人姓名、联系方式。

（三） 申请材料的页码应置于每页下端居中，按内容分章节安排页码顺序，例如：1－4或者1－4－1……章节之间应当有分隔页。

（四） 份数：申请材料一式3份，其中至少1份为原件。基金代销资格申请材料通过审核后，申请人应当提交书面、电子版光盘申请材料（定稿）各1份。

二、 商业银行需提交的申请材料目录与内容

（一） 承诺函，保证向中国证监会报送的所有申请材料真实、准确、完整、合规；

（二） 申请报告及银行基本情况说明；

（三） 加盖公章的营业执照和经营许可证复印件；

（四） 商业计划书，主要内容包括市场情况分析、今后三年的业务发展计划和盈利情况分析、开展基金销售业务对银行经营的影响、风险和对策等；

（五） 资本充足率是否符合国务院银行业监督管理机构的有关规定的说明；

（六） 财务状况说明及最近三年经审计的实收资本及财务报表；

（七） 最近三年内是否有重大违法违规行为、是否受过重大处罚的情况说明；

（八） 办理基金销售业务的专门机构设置情况及职能说明；

（九） 基金销售主要分支机构及网点情况说明；

（十） 从事基金销售业务的人员配备情况及培训情况说明；

（十一） 银行总部及主要分支机构负责办理基金销售业务部门的管理人员的名单、简历、学历和资格证书；

（十二） 基金代销业务技术系统软硬件及其他技术设施情况的说明；

（十三） 银行总部与分支机构之间基金代销业务技术系统联网测试报告；

（十四） 银行基金代销业务技术系统与基金管理公司、注册登记机构间联机、联网测试报告；

（十五） 最近一年内信息技术系统是否发生过重大技术故障情况的说明；

（十六） 客户资金及资产安全保证措施的说明；

（十七） 律师出具的法律意见书；

（十八） 基金销售业务管理制度，包括代销业务基本流程、代销业务资金清算流程、代销业务帐户管理制度、员工行为规范、代销业务客户服务标准、代销业务资料档案管理制度、代销业务应急处理措施、代销业务监察稽核制度、代销业务风险控制制度等；

（十九） 中国证监会规定的其他材料。

三、 证券公司需提交的申请材料目录与内容

（一） 承诺函，保证向中国证监会报送的所有申请材料真实、准确、完整、合规；

（二） 申请报告及公司基本情况说明；

（三） 加盖公章的营业执照和经营许可证复印件；

（四） 商业计划书，主要内容包括市场情况分析、今后三年的业务发展计划和盈利情况分析、开展基金销售业务对公司经营的影响、风险和对策等；

（五） 财务状况说明及最近三年经审计的实收资本及财务报表；

（六） 最近一个月的净资本表；

（七） 净资本等财务风险监控指标是否符合中国证监会规定的情况说明；

（八） 最近三年内是否有重大违法违规行为、是否受过重大处罚的情况说明；

（九） 最近两年是否有挪用客户资产等损害客户利益行为的情况说明；

（十） 公司是否发生已经影响或可能影响公司正常运作的重大变更事项，或者诉讼、仲裁等重大事项的情况说明；

（十一） 公司是否因违法违规行为正在被监管机构调查，或者正处于整改期间的说明；

（十二） 办理基金销售业务的专门机构设置情况及职能说明；

（十三） 基金销售主要分支机构及网点情况说明；

（十四） 从事基金销售业务的人员配备情况及培训情况说明；

（十五） 公司总部及主要分支机构负责办理基金销售业务部门的管理人员的名单、简历、学历和资格证书；

（十六） 基金代销业务技术系统软硬件及其他技术设施情况的说明；

（十七） 公司总部与分支机构之间基金代销业务技术系统联网测试报告；

（十八） 公司基金代销业务技术系统与基金管理公司、注册登记机构间联机、联网测试报告；

（十九） 最近一年内信息技术系统是否发生过重大技术故障情况的说明；

（二十） 客户资金及资产安全保证措施的说明；

（二十一） 律师出具的法律意见书；

（二十二） 基金销售业务管理制度，包括代销业务基本流程、代销业务资金清算流程、代销业务帐户管理制度、员工行为规范、代销业务客户服务标准、代销业务资料档案管理制度、代销业务应急处理措施、代销业务监察稽核制度、代销业务风险控制制度等；

（二十三） 中国证监会规定的其他材料。

四、 证券投资咨询机构需提交的申请材料目录与内容

（一） 承诺函，保证向中国证监会报送的所有申请材料真实、准确、完整、合规；

（二） 申请报告及公司基本情况说明；

（三） 加盖公章的营业执照和经营许可证复印件；

（四） 商业计划书，主要内容包括市场情况分析、今后三年的业务发展计划和盈利情况分析、开展基金销售业务对公司经营的影响、风险和对策等；

（五） 财务状况说明及最近三年经审计的实收资本及财务报表；

（六） 最近三年内是否有重大违法违规行为、是否受过重大处罚的情况说明；

（七） 公司是否发生已经影响或可能影响公司正常运作的重大变更事项，或者诉讼、仲裁等重大事项的情况说明；

（八） 公司是否因违法违规行为正在被监管机构调查，或者正处于整改期间的说明；

（九） 办理基金销售业务的专门机构设置情况及职能说明；

（十） 基金销售主要分支机构及网点情况说明；

（十一） 从事基金销售业务的人员配备情况及培训情况说明；

（十二） 公司总部及主要分支机构负责办理基金销售业务部门的管理人员的名单、简历、学历和资格证书；

（十三） 公司高级管理人员名单、简历、学历和资格证书；

（十四） 基金代销业务技术系统软硬件及其他技术设施情况的说明；

（十五） 公司总部与分支机构之间基金代销业务技术系统联网测试报告；

（十六） 公司基金代销业务技术系统与基金管理公司、注册登记机构间联机、联网测试报告；

（十七） 公司最近一年内信息技术系统是否发生过重大技术故障情况的说明；

（十八） 客户资金及资产安全保证措施的说明；

（十九） 律师出具的法律意见书；

（二十） 基金销售业务管理制度，包括代销业务基本流程、代销业务资金清算流程、代销业务帐户管理制度、员工行为规范、代销业务客户服务标准、代销业务资料档案管理制度、代销业务应急处理措施、代销业务监察稽核制度、代销业务风险控制制度等；

（二十一） 中国证监会规定的其他材料。

五、 专业基金销售公司需提交的申请材料目录与内容

（一） 承诺函，保证向中国证监会报送的所有申请材料真实、准确、完整、合规；

（二） 申请报告及公司基本情况说明；

（三） 加盖公章的营业执照和经营许可证复印件；

（四） 公司章程；

（五） 商业计划书，主要内容包括市场情况分析、今后三年的业务发展计划和盈利情况分析、开展基金销售业务对公司经营的影响、风险和对策等；

（六） 财务状况说明及最近三年经审计的实收资本及财务报表；

（七） 主要出资人的财务状况说明和规范运作情况说明；

（八） 最近三年内是否有重大违法违规行为、是否受过重大处罚的情况说明；

（九） 公司是否发生已经影响或可能影响公司正常运作的重大变更事项，或者诉讼、仲裁等重大事项的情况说明；

（十） 公司是否因违法违规行为正在被监管机构调查，或者正处于整改期间的说明；

（十一） 基金销售主要分支机构及网点情况说明；

（十二） 从事基金销售业务的人员配备情况及培训情况说明；

（十三） 公司高级管理人员名单、简历、学历和资格证书；

（十四） 基金代销业务技术系统软硬件及其他技术设施情况的说明；

（十五） 公司总部与分支机构之间基金代销业务技术系统联网测试报告；

（十六） 公司基金代销业务技术系统与基金管理公司、注册登记机构间联机、联网测试报告；

（十七） 公司最近一年内信息技术系统是否发生过重大技术故障情况的说明；

（十八） 客户资金及资产安全保证措施的说明；

（十九） 律师出具的法律意见书；

公司变更管理制度范文第4篇

 

 

合同管理制度

在公司的经济活动中，为保证合同法律、法规的正确适用，保证合同全面履行，公司根据自身特点，制定合同管理制度。

一、   合同管理的协作责任制度

（一）岗位责任制度

公司合同管理工作由经营部负责，负责人肖建水，并设5名专职合同管理人员，在宣传、贯彻合同法，签订和履行合同中要分工明确，各司其职，各负其责。

（二）会签制度

在合同订立之前，要由招标部、经营部工作人员参加，共同研究，并出具能否订立合同的意见，以保证合同的合法性、可行性，各职能部门之间要相互衔接和协调。由经营部负责制作《签订合同申请表》。此表包括两部分，一是有关合同本身的内容，二是会签的程序安排。

（三）协作制度

合同签订后，各有关业务科室和工作人员，根据自己的职责，共同协商，及时采取措施，解决履行合同中出现的问题，以保证合同的兑现。

（四）奖惩制度

对合同管理人员的工作情况给予奖惩，并与《公司岗位目标责任施实办法》挂钩。工作尽职尽责、成绩显著的，或是为公司免受重大损失，为企业多创效益的，给予表扬和奖励，包括授予荣誉称号、发给奖金、记功、升级、升职等。工作差的，给公司带来损失，或有重大失误的，给予批评教育、并按其情节轻重分别给予不同的纪律处分、行政处分或经济处罚。

二、   公司合同管理的监督检查和制度

（一）汇报登记制度

公司业务人员代表本公司签订合同后，应按规定向公司有关职能部门或公司有关负责人汇报，合同管理员则将合同的有关内容登记到相关的台帐簿上，以便监督检查。

（二）法人代表授权委托制度

由于公司的法定代表人不可能直接参予每一份合同的签订，而常常是由业务员、或其他人员总经理去签订合同。实行法人代表授权委托制度，使签订合同人员取得合法资格，既可以取得对方的信任，顺利签订合同，又能促使和制约人认真签订合同。

法人授权委托制度的内容主要包括：（1）公司有关业务人员要认真学习合同法，在参加工商部门组织的法规考试合格后，方可接受经理签发的签订合同“授权委托证明书”。未经法定代表人授权或超越授权范围签订的合同一律无效，由此产生的责任由本人承担。（2）领用长期、临时“授权委托证明书”应向经营部办理登记手续，公司向工商行政管理部门领取统一制定的签订合同授权委托证明书，如事项变更，应及时办理变更手续。对发放盖章空白授权委托书，要由总经理审批。

（三）审查审批制度

经营部负责对合同对方当事人的资格、资金、信誉等情况进行审查。

公司签订合同要经总经理签署意见后方可加盖公章，合同才能正式成立。

（四）合同专用章管理制度

1、合同专用章公司统一刻制、编号、保管、使用，并到工商行政管理部门备案；

2、合同专用章由经营部设专人负责保管、使用只限本企业对外签订合同使用，原则上不得携带外出；

3、合同专用章应在正式合同文本上使用，并有法定代表人签署，或者有法定代表人签发的“授权委托证明书”，方可使用；

4、合同专用章、或盖有合同专用章的空白合同方遗失与被盗时，要及时通知有关部门进行处理，同时登报声明挂失作废，给公司造成经济损失的，要追究当事人责任。

（五）检查履行制度

公司总经理、副总经理及经营部负责人要定期或不定期对合同的签订履行情况进行检查，以防止发生问题，酿成纠纷。规定的制定和落实，对及时解决履行中困难和矛盾很有作用。特别是对标的金额较大或履行期限较长的合同，一般都应作出中途检查的规定。

（六）索赔制度

在对方违约时，由经营部负责，依法及时向对方提出索赔要求，追究对方违约责任，以挽回因对方违约行为给公司造成的经济损失。

三、公司合同管理的统计考核制度

（一）统计报表制度

根据上级业务部门或合同管理机关的要求，对合同的签订、履行、变更、解除及发生纠纷的处理等项数字和情况，进行统计汇总，按规定的日期和要求上报。

（二）合同考核制度

通过引进激励机制，将合同管理纳入公司经济责任制考核范围，以调动合同管理人员的积极性。考核内容一般包括合同签约率、履约率指标，合同送审时间，签订合同内容的合法性及条款的完备性，合同管理台帐、报表、档案的管理情况等；考核办法一般是实行竞赛评比活动，采用百分制，公开考核，并同奖金挂钩。

四、公司合同管理的合同档案制度

合同依法签订后，当事人各方将合同正本交由各自单位合同管理员保管，合同副本留合同承办人员备用，必要时抄送、抄报有关单位。合同管理员对已经生效的合同要编号登记，逐个建立档案。合同档案的内容包括合同文本及附件、合同签订申请表、签约洽谈纪要、合同变更解除的往来文书、合同履行情况记载等。合同档案管理实行平时立卷，年终一次归档，专人保管的制度。合同档案是企业合同管理的重要资料，一旦履行中发生纠纷，完整的合同档案资料有助于纠纷的顺利解决。

 

  招标公司

  2007---

 

 

 

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主题词：合同  管理  制度

招标公司

公司变更管理制度范文第5篇

目前，现代企业经营越来越依赖信息系统，信息系统管理信息、处理业务以及存储大量的数据。也迫切需要对信息化管理现状进行全面的审计，以分析评估存在的问题，提出解决方案，完善IT风险控制，保障各信息系统的规范运作，降低信息化风险，提高业务运营的经济性和有效性。IT审计虽然区别于财务审计，运营审计等常规审计，但其审计方法论仍不可能脱离常规审计所用的方法论。也就是必须对审计目标，审计范围，审计计划等等均需进行清晰阐述，并在实施IT审计后，出具具有充分、适当的审计证据支持的IT审计报告。

一般来说，实现全面的IT审计，应当从审计对象的整个生命周期领域、审计对象及组织层次来开展。

一.IT审计范围

进行IT审计的对象包括但不限于以下领域：1.管理组织与制度；2.项目管理流程规范性 ，包括应用系统的开发、测试与上线管理；3.基础设施及运维管理；4.信息安全管理；

IT审计涉及的应用系统包括但不限于以下领域：1.生产系统；2.营销系统；3.办公自动化系统；

IT审计涉及的组织层次包括但不限于以下领域：1.高层决策者；2.中层管理者；3.技术部门员工；4.业务部门员工。

二.IT审计具体实施

ELC（entity level control）控制。关注客户在IT治理方面的相关组织架构是否合理，管理制度是不是健全，具体的审计程序就是获取客户的组织结构图，及一些比较虚的总纲类的书面管理制度如《IT管理制度》等等。

系统开发和变更。关注系统开发和系统后续变更实施中的控制，具体的审计程序首先就是获取系统开发及变更相关的管理制度，该文原载于中国社会科学院文献信息中心主办的《环球市场信息导报》杂志http：//总第522期2013年第39期-----转载须注名来源如调阅《系统开发制度》《系统变更管理制度》，二是关注系统开发过程的合理性，如是否经过了需求提出、可行性研究、领导层审批，系统上线之前是否经过了充分的测试，获取一些内控痕迹和表单，如《××系统需求报告》、《××系统可行性报告》、《××系统立项审批单》、《××系统单元测试报告》、《××系统集成测试报告》、《××系统上线审批单》，《变更审批单》，采取抽样后穿行测试。

操作系统及数据库控制。关注操作系统和数据库的控制，如登录时密码控制强度、敏感操作的权限分配、日志的保存。

应用系统控制。关注应用系统控制的合理性。如银行使用的综合业务系统（有的叫核心业务系统）、国际结算系统、大小额系统、信贷管理系统等等，关注其安全配置和用户权限。

接口控制与信息安全。关注其数据准确性、完整性、以及组织级的网络管理的相关制度，如防火墙的架构，内外网分离程度等。

三.IT审计依据

IT审计依据的来源基本上业界都有很充分的理论依据以及最佳实践，以下IT控制标准、法律法规、行业最佳实践都可作为IT审计的依据。

IT标准、规范及最佳实践； 企业内控框架-COSO；IT治理-COBIT、ISO 38500；IT规划与架构设计-Zachman、TOGAF、FEA；IT应用系统开发与运维-软件开发规范、CMMI、ISO9126；IT基础设施生命周期管理-网络、主机、安全等设备管理规范；IT服务管理-ITIL、ISO20000；IT项目控制-PMP、Prince2、项目监理规范；信息安全管理-ISO27001、ISO27002；业务连续性计划-BS25999、ANSI/NFPA 1600；IT应用控制-输入控制、处理控制及输出控制；IT资源协同-EAI、SOA、共享中心等……

目前，信息系统的正常运行已经成为银行业务正常运营的最基本条件之一，信息科技在有力提升银行核心竞争力的同时，信息科技风险也愈发突出和集中，信息科技风险控制已成为银行业风险管理的重要内容，而IT审计作为银行业风险管理体系的重要组成部分，其重要性和必要性已经日益得到银行业管理层的关注。

IT与其他如财务审计等不同之处，主要在于审计框架是否全面。审计过程仍遵循常规审计步骤，包括审计策划、审计准备、审计对象调查、实施审计、审计发现复核及沟通、审计报告六大步骤。