公司制度变更流程

前言：想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗？我们特意为您整理了5篇公司制度变更流程范文，相信会为您的写作带来帮助，发现更多的写作思路和灵感。

公司制度变更流程范文第1篇

甲方： 地址：

乙方：___________，性别______，居民身份证号：____________________________,文化程度：_________, 所在学校：_________________________________,所在院系：_________, 专业：_________, 学生证编号：__________,现居住地址：_______________________________________________________,邮政编码：____________, 联系电话：_________________。

甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本协议，共同遵守协议所列条款。

一、 实习期限

第一条 本协议生效日期_______年_____月______日，本协议于______年____月_____日终止。

实习期为______年_____月_____日至______年_____月_____日。

二、 实习内容

第二条 乙方在甲方的实习岗位和工作内容按照公司制度要求执行。

第三条 乙方在实习期间，应该听从公司统一安排，认真完成指定的任务，虚心学习，发扬艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神。

三、 工作时间

第四条 乙方实习期间的工作时间参考甲方正式员工标准执行标准工时制。

第五条 乙方享有的休息休假按照国家相关规定执行。四、 劳动保护和劳动条件

第六条

第七条 甲方为乙方提供符合国家规定的各项劳动保护措施与劳动条件。 五、 实习时间和劳动报酬 甲方为乙方提供为期_____个月的实习培训，培训期间甲方按照公司规定于___日统一结算报酬。

六、 劳 动 纪 律

乙方在实习期间应遵守甲方的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、工作流程、作 息时间和工作规范。乙方在甲方考勤制度规定时间之外的各项活动以及由此造成的任何后果与甲方无关。

第九条

第十条

积极参加甲方组织的培训，提高思想觉悟和职业技能。 乙方应爱护甲方财产，遵守职业道德。若乙方有违反甲方相关管理规章制度或国家法律、给甲方人员造成损伤或给甲方财产造成损害等行为，甲方有权立即终止乙方的实习，并有权向乙方索赔。

七、 协议的变更、解除

第十一条 订立本协议所依据的法律、行政法规、规章制度发生变化，本协议应变更相关内容。

第十二条 订立本协议所依据的客观情况发生重大变化，致使本协议无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以变更本协议相关内容。

第十三条 如乙方连续请假时间超过10个工作日，对甲方工作造成影响者，甲方可以随时解除本协议，并不支付任何补偿。

八、 争 议 处 理

第十四条 因履行本协议而发生的争议，当事人双方应该本着平等、互助的精神进行协商解决。

九、 其 他 约 定

第十五条 乙方确认本协议首部的个人信息为其目前真实的信息，有信息变更需在一周内通知乙方进行变更。

第十六条 本协议未尽事宜或与今后国家、北京市有关规定相悖的，按有关规定执行。

第十七条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日生效。

公司制度变更流程范文第2篇

关键词：数据治理；设备与资产；成效

一、主要做法

（一）成立数据清理工作组，制定数据治理方案。1、公司成立了以经理为组长、分管生产领导、财务总监为副组长的领导小组，财务部、营销部、运检部等部门组成工作小组，明确各部门相关职责。2、制定数据治理方案。从清理存量设备、增量设备、设备报废三个方面来实时动态维护“帐、卡、物”对应。（1）清理存量设备是账卡物对应的关键环节，也是工作量最大的环节，由于历史原因导致的账卡物不相符。（2）增量设备的数据清理工作相对简单，由业务部门在PMS系统中录入台账，同时启动ERP资产新增工作流，然后通过数据中心将设备信息传入ERP设备模块中，由财务部门在ERP工作流完成联动生成资产卡片号并及时转资。（3）设备报废是账、卡、物一致性工作的末端环节，是由业务部门确定实物报废的明细清单，交由财务审核，看是否符合报废标准。

（二）清理存量设备，维护到“帐、卡、物”一一对应。PMS系统中的设备是电网生产运行管理的后台程序，承载着几乎所有资产的基本信息、技术参数、运行维护信息及设备变更信息，ERP系统中的设备主数据是设备与资产的对应的通道，也是PMS系统设备和ERP系统资产同步衔接的桥梁，我公司按照国网的设备类别，通过分类、电压等级进行清查实现资产全生命周期的实物变化跟踪、设备检修成本归集和资产的帐、卡、物一致。

（三）设备报废，维护到“帐、卡、物”一一对应。1、PMS设备异动。选择PMS设备中心―设备变更（异动）管理，进入变电设备变更（异动）记录管理，确定选择设备、退运后设备状态及存放地点， PMS设备台帐置待报废状态并同步更新ERP设备卡片状态。2、ERP工作流报废设备。设备运维单位资产专责应用ERP事务代码ZFI00025新建资产报废申请单，选择报废设备、完善相关信息进入审批流程，审核完成后设备运维单位资产专责在申请单界面处理设备卡片，将设备置报废状态、拆除设备功能位置。3、财务报废处理。设备卡片处理后，财务资产专责进入资产的报废流程，录入相关信息，折旧已提完、符合省公司备案流程的设备待逐级上报至市公司审批通过后，过帐并做好凭证，折旧未提完须报省公司审批的，待省公司审批完成后，由财务过账并生成凭证。

二、主要成效

（一）数据清理和完善，PMS系统设备信息与实物相一致。首先组织相关人员全面清查PMS系统中设备信息质量，依据现场实物核查结果，对每一条线路、每一台设备与系统数据进行了详细比对，补录PMS系统中没有录入的设备信息，对于设备名称、设备类别、资产卡片编号、投运日期、设备状态、资产性质这些字段不全者进行补充完善，通过相关人员数十日的努力，基本实现了PMS系统设备信息与现场设备实物的一致。

（二）实现PMS系统设备台账与ERP中PM模块设备台账一致。首先将PMS系统中的设备台账与ERP中PM模块的设备台账核对，以PMS系统中的设备为基准，全面清理ERP中PM模块的设备台账，然后变电设备以每个变电站为一个单位、输、配电设备以每条线路为单位，逐项逐条核对每一个设备，对于PMS中有ERP中没有的设备，启动PMS设备修改流程重新设备，通过触发数据中心接口重新传输到ERP。通过数据比对，基本实现了PMS系统设备台账与ERP中PM模块设备台账的一致。

（三）实现主设备与资产的一一对应。将ERP中PM模块设备与AM模块资产信息一一对应，如设备没有相应资产卡片的，不同情况分别处理。未转资（超过六个月），财务人员尽快办理相关决算，拆分固定资产卡片，会同运检专责建立资产与设备对应关系；未转资（六个月内），财务人员密切关注该类设备对应的项目，一旦办理决算，立即建卡并会同运检专责与设备台账对应；一卡多物情况，财务人员会同运检专责分析一卡多物的具体情况，经过近一个月的数据清理，基本维护主设备与资产一一对应，实现存量设备“帐、卡、物”一一对应。

三、下一步工作措施

（一）公司资产管理办公室根据管理要素对应关系，组织责任部门对国网公司下发的通用制度、非通用制度，省公司下发的补充制度以及公司的管理办法、细则进行分析梳理，并根据资产账卡物一致性的要求，对现行规章制度提出完善建议。

（二）积极配合省公司修订、更新资产管理核心文档，优化完善体系文件，突出体系文件对资产管理中跨专业、跨部门协同点的管控要求，固化成果，提高体系文件的可执行、可操作。

（三）资产管理办公室组织各部门梳理体系要求与实际业务的关键融合点，提出业务融合要求、计划、措施，逐步做到资产管理体系与实际业务深度融合。

四、管理建议

公司制度变更流程范文第3篇

1、正义erp项目的编码工作。从了解新疆正义项目的背景、及计划安排，熟悉正义公司制度及业务流程，再到熟悉新能开发模式，之后我根据需求调研报告，从基本的数据库创建，到编码，完成了销售部、生产部、采购部、质检部四个模块的基本单据的制单、审核、选单、查询、打印等系列的编码工作；完成了正义项目的模块测试及流程测试。

通过这段时间的努力，使我个人的耐心、细心程度及对工作的合理安排得到了锻炼，学会了在繁忙之中找条理，危难之中找希望。同时自己也有一些不足之处，一些细节地方技术上还不太成熟，还需加以学习与钻研。

2、、正义erp项目的实施工作。从月初开始进行正义项目的实施，每天早起赶在企业上班前赶到企业进行erp的实施。实施期间主要是软件的安装实施及对企业的erp系统的使用人员进行软件使用培训；纪录客户使用过程中出现的问题，晚上下班后加班加点将每天的小错误及客户变更修改完毕。

通过这项工作，使我原本欠缺的业务能力得到了很大的提高，并学到了很多与客户交流的技巧及业务上的知识，更加明晰了erp系统的流程。但离一个成功程序开发人员的标准还差得很远，在今后工作中，定会多多注意，加以改善。

3、帮助和使用手册文档的编写。帮助的编写使我熟悉了dreameweaver和fireworks的使用，为后期的oa开发也奠定一定的基础，使用说明的编写，使我更加加深了项目开发的整体思路与技术要点,总结了前期开发和实施中碰到的问题，并又一次的对软件整体进行了测试，对暴露出的小bug进行了最后的修改。

4、利用工作之余的休息时间加强学习。平时注意收集有关pb方面的资料文件，提高自己的处理新问题和解决新问题的能力，并加强学习java及oa方面的知识，为后期的工作打好基础。

公司制度变更流程范文第4篇

人事股股长需要具有良好的书面、口头表达能力，具有亲和力和服务意识，沟通领悟能力强;有强烈的责任感和敬业精神，公平公正、做事严谨，能承受较大的工作压力。下面是小编给大家整理的人事股股长职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

人事股股长职责11、全面负责公司的人才招聘工作，根据编制需求，协助上级确定招聘目标，制定并执行招聘计划;

2、熟练招聘渠道的使用操作，管理现有招聘渠道、并开发新招聘渠道;

3、了解并掌握部门的用人需求，招聘信息，针对职位要求对候选人进行面试、评估、筛选与推荐;

4、负责候选人面试安排、结果反馈、背景调查、安排入职等后续跟踪服务工作;

5、根据业务需要和招聘需求，开发校企合作项目、组织校园招聘活动或参加人才市场招聘会;

6、协助用人部门进行人员评估、员工关怀、员工状态跟进等工作。

人事股股长职责21、协助上级做好公司年度招聘计划以及预算，与部门沟通招聘需求负责招聘工作;

2、协助上级建立健全公司招聘、培训、薪资、保险、福利、绩效考核等人力资源制度建设;

3、执行人力资源管理各项实务的操作流程和各类规章制度的实施，配合其他业务部门工作;

4、协调、办理员工招聘、入职、离职、调任、升职等手续，以及员工档案管理;

5、协同开展新员工入职培训，执行培训计划;

6、负责员工工资结算和绩效考核核算，办理相应的社会保险等;

7、负责与人力资源对外的相关事务等;

8、领导交待的其他工作。

人事股股长职责31、推进各部门绩效薪酬方案的执行落地，完成薪酬绩效相关的数据整理;

2、协助主管完成负责各部门周期性调薪工作，拟定或优化各部门的薪酬方案及相关绩效方案，并对制度、方案进行宣导;

3、了解国家最新的薪酬福利政策，并能依据政策提出公司薪酬福利制度方案改进措施;

4、能独立负责员工面谈、劳资纠纷及突发事件的处理，减少公司损失，维护企业形象;

5、协助不断优化公司员工关系管理的相关流程、指引、制度、宣导等。

人事股股长职责41、负责招聘信息的起草和工作;

2、负责招聘渠道的开发和维护;

3、负责应聘人员的简历甄别、筛选、面试邀约等工作;

4、门店收集资料并备用门店日常文件;

5、统计过程数据(含业绩、实收、考勤、支出、行为数据)，计算工资;

6、协助团队完成上级交办的其他工作任务。

人事股股长职责51、协助上级制定并执行招聘计划

2、通过各种招聘渠道收集简历，进行筛选-邀约-面试-录用-入职跟踪等工作

3、负责员工入离职、转正、劳动合同签订等相关手续办理

4、每月人力成本、工资统计及薪酬管理

5、参与公司制度修改、制订(绩效考核、考勤制度、管理制度等)

6、企业文化建设：生日会、下午茶、团建、旅游、年会及各大节日福利

7、协助上级进行其他相关工作事宜

人事股股长职责61.根据公司业务发展和人才招聘计划，负责公司岗位的招聘执行工作，满足公司的人才需求;

2.负责日常招聘基础工作的推进，包括进行岗位分析、面试安排和录用跟进等;

3.负责招聘渠道的日常运营，充分利用招聘渠道，研究招聘技巧和招聘方法，确保完成各项招聘指标

3.负责公司员工关系管理，包括员工入离职及转正手续、电子档案(文档及钉钉)维护、人员面谈等。

协助进行企业文化建设、活动策划及执行工作;

4.负责公司每月的工资核算及绩效结果统计;

5.协助进行OA系统完善及管理，根据领导要求进行OA流程建设及优化，同时为员工解答相关问题;

6.协助进行各类行政事项办理，如工商变更、高新/ICP申报、软著申请、公司活动策划及执行、通告及实施等，协助办公环境管理;

7.完成领导交办的其他人事行政事宜。

人事股股长职责71、进行招聘渠道的拓展、维护及网络招聘信息的和更新。

2、按照各部门的招聘要求，进行简历筛选及初试人员的约见和选拔工作。

3、建立和维护人事档案、员工花名册，及时更新员工的个人信息和资料。

4、负责公司员工劳动合同的签订和日常管理工作。

5、负责对档案的收进、移交、保管、利用、销毁等情况，随时以表册、数字形式进行登记和统计。

6、公司规章制度维护，协助完善;

公司制度变更流程范文第5篇

近年来，作为非银行金融机构，财务公司业务规模的扩展越来越依赖于信息系统的支撑，尤其在网络环境下，运用现代信息技术集成处理业务、经营管理和内部控制。信息系统作为财务公司最重要的管理平台，其安全性不容忽视。随着金融市场的发展，财务公司在满足自身集团服务的同时也积极的投入集团外的金融业务，财务公司行业的信息系统也不断创新，实现了多账户、全资产、全流程管理，全面提升了管理效率，规范工作流程，强化风险控制体系。专业的财务公司信息系统主要有以下几个方面的特点：

1.完善的账户管理。

2.严谨的风险控制体系

3.财务核算支付自动化

4.统一的数据中心

5.金融行业系统电子化对接

二、财务公司信息系统存在的风险

（一）开发、运行、维护过程中的风险

信息系统在开发、运行、维护过程面临各类风险。主要风险有：

1.系统开发规划不合理可能导致公司经营管理效率低下。

2.信息系统开发不符合内控要求，可能造成无法利用信息技术实施有效控制。

3.系统运行维护和安全措施不到位，可能造成信息泄露或被毁损，或造成系统瘫痪。

（二）网络技术运用存在的风险

网络技术应用在提高企业经营效率的同时也带来潜在风险。具体表现有以下方面。

1.风险控制难点增多。网络环境下，企业会计信息系统组成发生改变，运行由封闭走向开放，风险控制难点增多；复杂的计算机系统增加了系统控制风险，数据处理过于集中，数据存储的易修改特征，数据存放形式导致恢复难度极大、数据处理过程无法观测等。这些新风险构成了内部控制的难点。

2.授权方式改变引发的风险。网络环境下，虚拟化权限分工形式――口令授权代替了手工环境下的物质实体――印章。不同的保管方式导致保管难度不同，一旦口令被窃取，数据或程序恶意存取或修改难以避免，增加了计算机舞弊的风险。

3.计算机程序漏洞风险。网络环境下，某些内部控制措施已经内化到计算机程序中，一旦程序本身出现错误，可能使同一差错反复发生。网络环境下系统内部控制在很大程度上取决于会计信息系统应用程序质量，一旦这些应用程序中存在严重漏洞，系统安全风险极大。

4.网络环境开放性带来新的数据风险。网络环境开放特征使一切会计信息理论上都可以被访问，网络环境下的会计信息很可能遭受系统内外部非法访问，甚至黑客和病毒的侵扰，从而带来新的数据风险。

5.系统故障风险。

三、财务管理公司信息系统的关键控制点及控制措施

（一）信息系统开发环节的关键控制点及控制措施

1.财务公司信息系统作为系统化的信息集成系统，其建立和实践应按照信息系统的专业化方法来进行。首先要制定信息系统开发的战略规划。公司在年度规划中制定信息系统建设计划以促进经营管理活动与信息系统协调统一。在制定战略规划中，要充分调动和发挥各部门的积极性，促使其广泛参与，使信息系统有效，合理，适合公司长远的发展。规划要与企业组织架构、业务范围等相匹配，适应本公司的业务需要。

2.信息系统的开发方式有自行开发、外购调试、业务外包等多种方式。各种方式的基本流程大体相似。主要是：项目计划、需求分析、系统设计、编程和测试、上线准备等环节。财务公司一般采用外购调试的方式，购买成熟的商品化软件，通过参数配置和二次开发满足本公司的要求。优点是：开发建设周期短，软件质量稳定可靠。缺点是：难以满足公司的特殊需求，后期升级速度受限制，公司自不强，较为被动。

3.信息系统开发必须经过正式授权。具体程序是：用户部门提出需求；归口管理部门审核；企业负责人授权批准；系统分析人员设计方案；程序员编写代码；测试员进行测试；系统最终上线；系统维护等。

4.开发信息系统应当将经营业务流程、关键控制点和处理规划嵌入系统程序，实现手工环境下难以实现的控制功能。通过权限管理功能控制用户的操作权限，避免不相容职责的处理权限授予同一用户。具有勾稽关系的重要数据和重要监管、监控指标需增加数据校验和预警功能。对必须的后台操作应加强管理，建立规范的流程制度，对操作情况进行监控或审计。在信息系统中设置日志功能，确保每个操作都留下操作痕迹，有可审计性。

5.公司应组织有资质的专业机构对开发完成的信息系统进行验收测试，确保其功能性能控制要求和安全性等方面的要素复核开发的需求。对于系统中财务软件，需向财政部门备案。

6.做好信息系统上线的准备工作。培训系统操作和管理人员制定上线计划和新旧系统转换方案，并制定应急预案，保证新旧系统顺利切换以及数据的迁移。

（二） 信息系统的运行与维护关键控制点及控制措施

信息系统的运行与维护主要包括：日常运营维护、系统变更和安全管理。为了保证信息系统的正常运转，信息系统需进行日常维护、检修、运行状态监控、异常事件的报告和处理等环节。

信息系统在投入使用前应至少完成整体测试和用户验收测试，以确保系统正常运转。新信息系统原设计功能未能正常实现时，公司制定了相关人员负责详细记录，并及时报告归口部门。系统上线后，发生功能变更，同样参照系统开发的审批和上线程序执行。财务公司应积极采用以下预防性措施，确保计算机信息系统的持续运行。

1.加强信息系统运行与维护的管理，制定信息系统工作程序、信息管理制度以及各模块子系统的具体操作规范，及时跟踪、发现和解决系统运行中存在的问题，确保信息系统按照规定的程序、制度和操作规范持续稳定运行。

2.建立信息变更流程，信息系统变更应当严格遵照管理流程进行操作。信息系统操作人员不得擅自进行系统软件的删除、修改等操作；不得擅自升级、改变系统软件的版本；不得擅自改变软件系统环境配置。

3.建立用户管理制度，加强重要业务系统的访问权限管理，公司稽核部定期审阅系统账号，避免授权不当或存在非授权账号，禁止不相容职务用户账号的交叉操作。对于发生岗位变化或离岗的用户，用户部门及时通知系统管理员调整系统中的访问权限或关闭权限。

4.利用防火墙等网络设备，检测漏洞，加强网络安全，防范来自网络的攻击和非法入侵。

5.建立系统数据库定期备份制度，明确备份范围、频度、方法、责任人、存放地点、有效性检查等内容。

6.提供机房环境、设备使用、网络运行、系统运行等监控信息。

7.建立计算机信息系统的硬件管理制度，对设备的新增、报废、流转等情况建立档案，统一管理。

8.建立灾备系统，制定应急预案，并定期演练，做到未雨绸缪。

9.实行事件报告制度。发生信息系统造成重大影响事件，应即使上报并处理，必要时启动应急预案。

（三） 信息系统中财务控制系统需达到的目标

《COSO内部控制整合框架》中关于信息与沟通内部控制要求，来自于企业内部和外部的相关信息必须以一定的格式和时间间隔进行确认、捕捉和传递，以保证企业的员工能够执行各自的职责。在信息系统中建立财务内部控制系统时，必须考虑要达到以下几方面的目标：

1.保证财务会计监督的及时性和准确性。这是制定财务公司内控体系的核心目的。

2.保证业务活动按照适当的授权进行。即财务公司内控体系应关注公司各项业务的流程和授权环节。

3.保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权。即财务公司内控体系不仅对业务活动应进行协助控制，还应参与到公司的管理活动中，并以财务特有的细化管理、细节落实影响到公司管理的各环节。

4.保证系统内账面资产和实存资产定期核对相符。即财务内控体系的最终目标是保障股东权益最大化，而对于账实相附，则是最为基本的保障，也是财务内控体系的一个最基本原则。

5.保证所有交易事项以正确的金额，在恰当的会计期间及时记录于适当的账户，使财务会计报告的编制符合有关财务会计制度和会计准则的要求。

四、结束语

随着经济全球化、信息集中化、金融一体化进程的不断推进，对财务公司在管理、运作和服务提出了新的金融需求，财务公司信息系统要对内部控制进行集成、提升，为公司经营及风险管控发挥积极的风险防范和控制功能。而加强内部控制，实施全面风险管理是财务公司防范风险、稳健经营的基础，也是财务公司健康发展的保障。