银行安全自查自纠报告
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银行安全自查自纠报告范文第1篇
一、指导思想和工作目标
以党的十七大和云南省社会保险基金专项治理工作视频会议精神为指导，以保证基金安全，维护群众根本利益，构建社会主义和谐社会为目的，以纠正、查处和预防违规违纪问题，完善基金管理监督政策，规范基础管理，健全监督机制为重点，切实解决工作中的突出问题，更好地维护基金安全，确保社会保障功能真正惠及人民群众。
通过专项治理，促进我县社会保险基金经办管理部门更好地履行职责，严格依法办事，进一步强化基金征缴，实现应收尽收；方便群众领取，防止欺诈骗保；规范内部管理，严禁挤占挪用；投资运营安全，实现保值增值；加强监督检查，做到监管有力。
二、领导体制和工作机制
按照省、市的统一部署和要求，县级成立“××县社会保险基金专项治理工作领导小组”（以下简称县级领导小组）。县级领导小组由县政府分管领导及县劳动和社会保障局、县财政局、县监察局、县政府纠风办、县审计局、县卫生局、县地方税务局、中国人民银行××县支行等部门和单位组成。
（一）成立县社会保险基金专项治理工作领导小组：
组长：*
（二）领导小组工作职责
研究制定××县社会保险基金专项治理工作实施方案，组织协调领导小组成员单位开展专项治理，对我县专项治理进行检查指导，交流和通报情况，总结推广经验，研究解决工作中遇到的困难和问题，向社会保险基金专项治理市级领导小组报告工作情况。
（三）领导小组成员单位职责
县劳动和社会保障局：综合协调社会保险基金专项治理工作。督促指导我县社会保险经办机构做好专项治理工作。
县监察局、纠风办：配合县劳动和社会保障局做好专项治理的组织协调工作，并对开展社会保险基金专项治理，以及查处社会保险基金违纪违法案件情况进行监督检查和责任追究。
县财政局、人民银行××县支行、县地税局、县审计局、县卫生局：按照各自职责，在县级领导小组的协调指导下，督促指导本系统做好专项治理工作。
（四）工作安排
1.研究专项治理。领导小组每半年召开一次会议，分析社会保险基金管理状况，研究阶段性工作安排；通报我县各成员单位工作情况，针对存在的问题提出完善政策措施的建议。遇有重大问题及时研究。
领导小组会议由组长或组长委托副组长主持召开，领导小组组成人员及办公室工作人员参加，会后形成会议纪要。
2.开展调研和检查。领导小组办公室根据工作计划和工作进展情况安排调研检查，并对自查自纠的情况进行抽查。
3.加强信息交流。领导小组办公室及时搜集专项治理信息，编发工作简报，加强工作交流和指导。
三、范围和内容
专项治理的范围是：养老保险基金；失业保险基金；医疗保险基金；工伤保险基金；生育保险基金。
专项治理的内容是：解决基金征缴、支付和管理中存在的以下问题：
（一）不依法核定社会保险缴费基数，不及时征缴社会保险费；收入不按规定入帐、隐瞒、转移社会保险费收入；自行制定征缴优惠政策，造成社会保险费应收未收的问题。
（二）不严格执行社会保险基金支付政策，擅自扩大使用范围；不按规定及时、足额支付社会保险待遇，或管理失职，致使群众利益得不到保障；不按规定及时结算医疗费用，影响基金的使用效益；贪污、截留、挤占、挪用社会保险基金，采取欺诈手法套取、骗取社会保险基金的问题。
（三）不按规定开设银行帐户、传递票据、划转资金和进行会计核算，个人账户不按规定记录，基金不按规定归集的问题。
（四）不按规定存储结余基金，不执行国家规定的社会保险基金利率政策，或违规投资造成基金损失；历史遗留的挤占挪用基金问题一直得不到解决，基金安全缺乏保障的问题。
涉及社会保险基金经办和管理的部门要按照各自职责，督促、指导本系统做好以下专项治理工作。
县劳动和社会保障局负责检查治理：
（一）缴费核定环节是否存在不依法核定社会保险缴费基数问题。
1.社会保险经办机构有无违反政策规定少核、漏核社会保险缴费基数导致基金收入减少。
2.是否存在地方政府及部门自行制定征缴优惠政策，造成社会保险费应收未收问题。
（二）基金支付使用环节：
1.是否存在违反基金支付政策，扩大基金使用项目及范围，擅自提高支付标准违规支付使用基金。
2.是否存在不按规定及时、足额支付社会保险待遇或管理失职，致使群众利益得不到保障。
3.是否存在不按规定及时结算医疗保险费用，影响基金的使用效益。
4.是否存在贪污、截留、挤占、挪用社会保险基金问题以及相关单位、个人有无采取欺诈手法套取、骗取社会保险基金问题。
（三）基金管理环节：
1.是否存在违规开设社会保险基金支出户存款账户及违规存储基金。
2.是否存在个人账户不按规定记录和基金不按规定归集的问题。
3.是否存在会计行为不规范、会计核算不标准问题。
4.是否存在2007年以前检查、审计发现问题尚未纠正整改情况。
5.是否存在历史遗留挤占挪用基金问题一直得不到解决的情况。
6.是否存在劳动保障事务机构等中介组织代征代缴社会保险费及截留挤占、贪污社会保险费和违规乱收服务费问题。
县地方税务局负责检查治理：
1.是否存在不及时征收社会保险费问题。
2.是否存在违规减征、缓征、免征社会保险费问题。
3.是否存在征缴社会保险费收入未按规定及时划入财政专户管理问题。
4.是否存在违规截留、隐瞒、转移社会保险费收入问题。
5.是否存在2007年以前审计发现问题尚未纠正整改情况。
县财政局负责检查治理：
1.是否存在应纳入财政专户管理、核算的社会保险费及各级财政对社会保险基金的补助资金未按规定入账及隐瞒、转移收入等问题。
2.是否存在违规开设社会保险基金财政专户存款账户及违规存储结余基金问题。
3.是否存在动用财政专户存款结余基金违规投资问题。
4.是否存在不按规定划转资金问题。
5.是否存在社会保险财政专户基金会计核算不规范、不标准问题。
6.是否存在2007年以前检查、审计发现问题尚未纠正整改情况。
中国人民银行××县支行负责检查治理：
1.是否存在违反支付结算法律法规和相关制度，不按规定传递票据、划转资金问题。
2.各商业银行是否存在不执行国家规定的社会保险基金利率政策，少计、漏计付基金利息问题。
3.承担受托发放离退休费用及失业保险金的商业银行是否存在应支付款项不及时分配计入个人帐户及截留、隐瞒、转移、贪污社会保险基金问题。
4.是否存在2007年以前检查、审计发现问题尚未纠正整改情况。
县纪委监察局、县政府纠风办、县纪委监察局派出第四纪工委监察分局任务及职责：配合县劳动和社会保障局做好专项治理的组织协调工作，并对开展社会保险基金专项治理以及查处社会保险基金违纪违法案件情况进行监督检查和责任追究。
县审计局、县卫生局任务及职责：按照各自职责，在县级领导小组的协调指导下，督促指导本系统做好专项治理配合工作。
四、步骤和方法
专项治理工作从2008年9月开始，2009年9月底结束，分为四个阶段：
（一）部署启动阶段（2008年9—10月）。
按照省、市的统一部署，成立××县社会保险基金专项治理工作领导小组及办公室，结合本县实际制定具体方案，组织实施专项治理工作。
（二）自查自纠阶段（2008年10月—2009年4月）。
县级领导小组按照专项治理范围和内容，组织涉及社会保险基金经办和管理的部门，开展自查自纠。一是对以前检查、审计发现至今尚未纠正整改的问题分类梳理，根据发生时间、性质和责任提出处理意见，采取经济、行政、法律手段，坚决予以纠正。对于历史遗留已经造成损失确实无法回收的资金，属于政府及有关部门挤占挪用的，由同级政府偿还；同级政府偿还确有困难的，逐级上报审批作核销处理，同时应依纪依法严肃追究有关人员的责任。二是认真排查新的问题，能纠正的要及时纠正；立即纠正确有困难的要制定整改计划，限期整改。对贪污、截留、挤占、挪用、骗取社会保险基金的严重违纪违法案件，要坚决依法查处，触犯刑律的，移送司法机关处理。三是针对各种基金违规问题，完善社会保险基金管理监督政策，健全基金经办管理机构内部控制制度。
对自查自纠阶段的工作，县级领导小组要加强督查，随时掌握情况，加强工作指导。自查自纠阶段结束后，县级社会保险经办机构和管理部门及其他成员单位要根据各自的自查自纠结果写出自查报告并填制报表，报同级专项治理领导小组办公室。自查报告要对本系统专项治理工作的组织实施情况，自查、检查中发现存在的违规违纪问题及分布情况，问题形成原因、整改措施及纠正结果和针对存在问题所完善的社会保险基金管理监督政策，所健全的内部控制制度及建立保障基金安全长效机制的意见和建议等要作详细的阐述。县级领导小组办公室将本级情况汇总后报市级领导小组办公室。
（三）检查验收阶段（2009年5-6月）。
县级领导小组要加强对全县自查自纠工作的检查，检查面要达到100％。检查的重点是自查自纠是否认真，存在的问题是否纠正；基金风险隐患是否进行了排查和防范；规章制度和内部管理是否得到完善，对维护基金安全、建立保障基金安全长效机制是否提出意见。通过检查，了解是否有走过场的问题，对工作不认真、整改不彻底的，要督促整改；对弄虚作假，隐瞒问题的，要通报批评，并对有关责任人依法依纪提出处理意见和建议。
（四）迎接省、市级领导小组抽查及总结报告阶段（2009年7-9月）。
在县级检查的基础上，作好迎接省、市级检查的准备。在省级、市级检查的基础上，县级领导小组根据各成员单位上报的检查综合报告，汇总报表和县级自查情况报表，结合对各单位检查结果，全面总结我县专项治理工作，客观评价基金管理现状，总结专项治理的做法和成效，提出加强体制、机制、制度建设，深化源头治理工作的意见和建议。9月20日前向市级领导小组报送专项治理工作报告。
五、工作要求
（一）提高认识，加强领导。各有关单位要充分认识社会保险基金安全的重要性和开展专项治理的必要性，把这项工作纳入本单位议事日程和督办事项，掌握进展情况，及时加强指导，协调解决工作中遇到的矛盾和问题，并为专项治理提供必要条件，保证这项工作顺利进行。
银行安全自查自纠报告范文第2篇
一、指导思想
为贯彻落实好此次的专项治理工作，要紧紧围绕省建设厅《关于印发<*省住房公积金管理专项治理工作实施方案>的通知》文件精神，深入贯彻落实科学发展观，按照《住房公积金管理条例》（以下简称《条例》）、《国务院关于进一步加强住房公积金管理工作的通知》（国发[20*]12号）、《建设部关于住房公积金管理若干具体问题的指导意见》（建金管[20*]5号）等政策法规要求，扎实开展专项治理工作，坚持积极稳妥、依法治理、标本兼治、突出重点、限期解决的原则，以健全监管制度、加强内部管理、完善缴存使用政策、查处违规违纪行为为重点；堵塞监管漏洞，维护资金安全，确保我市住房公积金事业健康发展，为解决中低收入家庭住房困难发挥更大作用。
二、工作目标和任务
（一）工作目标
通过专项治理，落实住房公积金归集、管理、使用等环节的各项制度和措施；住房公积金缴存职工人数全面增长，“控高保低”的缴存政策严格执行；住房公积金监管力度明显增强，内部管理和风险防范能力明显提高，资金运作风险得到有效控制；服务质量和工作效率得到明显提高。
（二）工作任务
1、加强对住房公积金决策、管理制度执行情况的监督检查。
重点检查对20*年以来审计反映的问题整改及落实情况；住房公积金管委会履行决策、会议制度、监督职责情况；住房公积金管理中心内部管理制度建立与执行情况；执行财政、财务会计制度情况，依法提取风险准备金情况，管理费用和廉租房建设补充资金用于廉租房建设情况；监督部门履行职责和对违反国务院《条例》规定的纠正情况。
2、认真排查和处置住房公积金管理中存在的资金风险。对违规发放和逾期个人住房贷款情况进行全面排查分析，查找薄弱环节和管理漏洞，采取有效措施改进管理，防范资金风险；对历史遗留的项目贷款、逾期个人住房贷款等风险问题，要予以坚决回收和妥善处置。
3、切实纠正损害国家和职工利益的突出问题。对不建不缴、少缴、漏缴、超标缴纳以及骗贷等损害职工权益、危害资金安全的行为，要逐一核实，清理相关账户，严格执行“控高保低”的缴存政策，进一步完善提取和贷款办法，优化业务流程，简化办事手续。
4、严肃查处各类违规违法行为。对违规发放贷款、挤占挪用资金等违规违法问题，要认真整改。对拒不纠正、掩盖问题或造成资金严重损失的，要依纪依法实行责任追究；对涉嫌违法犯罪的，要移送司法机关处理。
三、工作机构
市住房公积金管理专项治理工作领导小组由市住房公积金管理中心牵头，市纠风办、市财政局、市监察局、中国人民银行*市中心支行、市审计局、*银监分局七部门组成。
领导小组下设办公室，设在市住房公积金管理中心，负责协调联络、分析汇总、检查指导等专项治理日常工作。
四、方法和步骤
第一阶段（20*年8月上旬）：部署安排、宣传发动。
组织召开全市住房公积金专项治理工作会议，全面部署专项治理工作。开展住房公积金专项治理专项举报，市专项治理办公室设立专项举报投诉电话**，投诉邮箱：*。同时，要广泛的开展宣传活动，市政府纠风办或监察局、住房公积金管理中心应在其网站上设立专门的举报投诉的电子信箱，自觉接受社会和群众监督。
第二阶段（20*年8月中旬—9月）：自查自纠、边查边改。
市住房公积金管委会和公积金管理中心及所属各县区住房公积金管理机构，要根据国家政策法规和本方案要求，认真查找问题，深入分析原因，边查边改。要从规范管理入手，建章立制，防止类似问题再次发生，对普遍存在的政策性问题及其他重大问题,适时开展专项治理监督检查；对查处的严重违法违规案件要及时报告。9月底前，本市自查自纠情况由市专项治理领导组汇总报送省专项治理办公室。
第三阶段（20*年10月）：监督检查和整改，分析汇总。
市住房公积金专项治理领导小组将针对自查自纠情况和群众举报反映的问题进行梳理，认真分析原因，研究整改措施，指导市住房公积金管理中心等有关单位，认真落实整改，完善相关制度，堵塞管理漏洞。对存在问题，没有按期整改到位的要予以通报批评，下达整改意见书，责令限期整改；对整改仍不合格的要予以通报批评；对拒不整改或问题严重的要追究相关责任人的责任。
10月25日前，市住房公积金专项治理领导小组将本地区专项治理的检查督促情况和工作总结报送省专项治理办公室。
第四阶段（20*年11月-12月）：评议成效，巩固成果。
市住房公积金专项治理领导小组对全市专项治理工作成效进行评估，认真总结，提出建议。及时传达和贯彻省住房公积金专项治理办公室的文件精神，按照省专项治理办公室的统一部署和工作要求，逐步完善我市住房公积金政策制度，建立和规范住房公积金管理的长效机制，保障住房公积金制度的健康持续发展。
五、工作要求
（一）统一思想，提高认识。建立和完善住房公积金制度是实现党的*提出的“住有所居”目标的一项重要举措，关系到广大职工的切身利益，各级政府、相关部门和单位要深刻领会国务院关于开展专项治理工作的重要性和必要性，提高认识、统一思想、增强做好工作的自觉性，切实把专项治理工作的各项措施落到实处。市住房公积金管理中心、市监察局、市纠风办、市财政局、中国人民银行*市中心支行、市审计局、*银监分局要把查处住房公积金管理环节中的违法、违规案件工作贯穿于专项治理工作的始终。
银行安全自查自纠报告范文第3篇
各建设、施工、监理单位、各燃气企业要认真贯彻落实中央和省、市、县有关安全生产工作的重要指示，进一步认识当前建筑施工、燃气行业安全生产工作的重要性和紧迫性，按照“全覆盖、零容忍、真落实、见实效”的要求，全面落实各方安全生产责任制，迅速组织深化“打非治违”自查自纠，狠抓重点环节安全隐患排查，确保各项安全制度和措施落到实处，确保我县建筑施工、燃气行业安全生产形势持续稳定。
二、组织领导和职责分工
（一）我局统筹安排部署建筑施工、燃气行业“打非治违”专项行动，成立专项行动领导小组。领导小组办公室设在质（安）监站，负责协调推进专项行动。
（二）建筑市场“打非治违”专项行动由建管股牵头组织；燃气领域“打非治违”专项行动由燃气办牵头组织；建筑施工现场“打非治违”专项行动由质（安）监站牵头组织。
（三）各建设、施工、监理单位、各燃气企业要切实加强组织领导，对本单位的建筑施工、燃气管道设施全面自查，对发现的问题建立台账，制定措施，限期整改。
三、重点内容
（一）建筑施工
严格落实房屋建筑和市政基础设施工程建设各方责任主体的安全责任，严查不履行基本建设程序、无资质生产经营、违法转包分包、不执行标准规范等非法违法行为，确保各项安全制度和措施落到实处。
（二）城镇燃气
按照国务院安委办《关于深刻吸取江苏省昆山市“8.?2”特别重大事故教训深入开展安全生产专项整治的紧急通知》及《关于加强全市燃气管道设施保护工作的通知》（赣市规建字〔2014〕62号）要求，认真吸取高雄、昆山等事故教训，集中力量排查整治燃气管道设施第三方破坏、圈围占压等隐患。
四、时间步骤
专项行动从2014年8月开始，12月底结束。分三个阶段进行：
（一）全面检查阶段（8月31日前）
根据我局《关于开展建筑施工“打非治违”专项行动的通知》、市局《关于加强全市燃气管道设施保护工作的通知》及本通知要求，在企业开展自查自纠的基础上，深入开展房屋建筑施工、燃气行业非法违法、违规违章行为的全面检查，检查各企业对存在问题是否整改完成。
（二）打击整治阶段（9月1日-11月底）
依据《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》，对专项行动中发现管理混乱、安全隐患较多的单位、企业及个人将严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚和严厉追责的“四个一律”执法措施，集中严厉打击整治，以迎接省、市联合执法检查组“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场）的暗访暗查。
（三）总结巩固阶段（12月）
对开展专项行动情况进行全面总结，进一步完善相关制度措施，推动建立常态化“打非治违”工作机制。
五、保障措施
（一）实行重大非法违法行为备案督办制度。我局专项行动领导小组办公室将对实施责令停工、停产整顿并按国家规定上限罚款等行政处罚以及应追究刑事责任的严重非法违法行为进行备案，一案一档，跟踪督办。
（二）实行“黑名单”制度。对存在严重非法违法行为且不整改以及因非法违法行为导致事故的企业列入“黑名单”，及时向社会公告并通报相关部门，在项目审批、核准、备案、用地审批、市场准入、招投标、证券融资、银行贷款等方面严格限制，并在各类考核中实行安全生产“一票否决”。
（三）实行警示约谈制度。要对专项行动组织开展不力单位、企业或行动期间发生事故的单位、企业开展约谈警示。
（四）实行工作例会制度。定期组织召开工作例会，对专项行动开展情况进行阶段性小结，分析、协调、解决工作中存在的问题，不断研究完善工作措施，并布置好下一阶段工作任务。
银行安全自查自纠报告范文第4篇
专项整治行动实施方案
为进一步规范我县建筑市场秩序，优化建筑业发展环境，促进全县建筑业高质量发展，根据省建设厅《2021年浙江省建筑市场专项整治行动方案》（浙建建函〔2021〕195号）和温州市住建局关于印发《2021年温州市落实全省建筑市场专项整治行动实施方案》（温住建发〔2021〕76号）的通知文件精神和工作部署，特制定本行动方案。
一、总体要求
根据浙江省人民政府《关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》（浙政发〔2021〕5号）、住房和城乡建设部《关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1号）等文件精神，坚持问题导向，坚持标本兼治，严格依法依规整治，全面彻底排查我县建筑工程领域存在的违法发包、转包、违法分包及挂靠问题和合同履约情况等，努力实现全县建筑业高质量发展。
二、工作目标
通过开展建筑市场专项整治行动，严厉查处一批突出问题，公开曝光一批典型案例，进一步规范全县建筑市场行为，全县违法发包、转包、违法分包及挂靠等问题得到遏制，建筑市场监管效能得到提升，建筑市场环境得以优化。
三、整治内容
（一）整治范围
全县范围内在建的房屋建筑和市政基础设施工程项目。
（二）整治重点
1、违法发包、转包、违法分包及挂靠等问题。
2、未按规定办理施工许可证擅自施工、按月足额支付工资制度未落实、工资支付保证金制度未落实、人工费用与其他工程款分账管理制度未落实、银行工资制度未落实、用工实名制管理制度未落实、施工现场维权信息公开制度未落实等其它市场行为问题。
3、合同的订立及履约情况。
四、工作步骤
（一）自查自纠阶段（2021年7月底前）
1、制定工作方案。各项目部要根据《2021年苍南县落实全省建筑市场专项整治行动实施方案》的文件要求，结合实际情况，制定具体的工作方案，明确整治重点、落实具体措施。
2、开展企业自查。广泛开展宣传动员，全县各工程项目的建设单位和承包单位（包括施工总承包单位、专业承包单位和专业分包单位）要认真对照《浙江省建筑市场专项整治行动自查表》（附件1）进行自查自纠，准确客观填好自查表，建立工作台账。并于7月20号前将自查表签字盖章后报送县住建局建筑业科（苍南县住建局326室）。
（二）专项整治阶段（2021年10月底前）
1、全面排查（8月-9月底前）。县住建局将按照“全覆盖、零遗漏”的原则，对行政区域内在建项目逐一排查，认真查找房建市政工程领域施工发包与承包阶段存在的普遍性、倾向性问题，细化治理内容，拿出实招硬招。对于排查中发现的问题，坚持边查边改、立查立改，加强跟踪督促，确保整改落实到位；涉嫌存在违法发包、转包、违法分包及挂靠等问题的，应当按照建市规〔2019〕1号文件规定进行认定，并依法予以处罚。对存在举报投诉、发生质量安全事故、拖欠农民工工资的项目要列为必查项目。
市住建局将结合2021年度建筑市场行为和建设工程施工合同履约评价检查计划，在8-9月份对全市项目进行全面排查。
2、迎接省级督导抽查（10月底前）。
全力配合省厅督导组做好专项督查工作，对发现的问题第一时间进行整改，并举一反三，及时发现解决好类似问题。
苍南县住建局建筑业科联系人：吴克溯，0577-59896037；
附件：1. 浙江省建筑市场专项整治行动自查表
附件1
浙江省建筑市场专项整治行动自查表
工程名称：
建设单位：
施工总承包单位：
监理单位：
建设单位项目负责人：
项目经理（建造师）：
总监理工程师：
附件1-1
建设单位自查情况登记表
建设单位： 填表日期： 年 月 日
序号
自查内容
自查情况（是/否）
情况说明
1
将工程发包给个人
2
将工程发包给不具有相应资质的单位
3
依法应当进行招标的未招标或未按照法定招标程序发包
4
设置不合理的招标投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人
5
设置违反工程量清单计价规范强制性条款的规定
6
将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位
7
工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位不一致
8
未向施工单位对等提供工程款支付担保
9
未按照工程进度将建筑工人工资按时足额付至建筑企业在银行开设的工资专用账户
10
法律法规规定的其他违法发包行为
自查人员： 联系电话：
注：存在自查内容所述问题的，在自查情况栏中填“是”，若不存在则填“否”。
附件1-2
施工企业自查情况登记表
施工企业： 填表日期： 年 月 日
自查项目
序号
自查内容
自查情况（是/否）
情况说明
是否存在转包、挂靠行为
1
承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形）或个人施工
2
承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工
3
施工总承包单位或专业承包（分包）单位未按规定或合同约定派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上未与本单位订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明
4
合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明
5
专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是除上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款
6
承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工
7
专业工程的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位（建设单位依约作为发包单位的除外）
8
专业作业的发包单位不是该工程承包单位
9
施工合同主体之间没有工程款收付关系，或者承包单位收到款项后又将款项转拨给其他单位和个人，又不能进行合理解释并提供材料证明
10
两个以上的单位组成联合体承包工程，在联合体分工协议中约定或者在项目实际实施过程中，联合体一方不进行施工也未对施工活动进行组织管理，并且向联合体其他方收取管理费或者其他类似费用
11
法律法规规定的其他转包、挂靠行为
是否存在违法分包行为
12
承包单位将其承包的工程分包给个人
13
施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质的单位
14
施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位（钢结构工程除外）
15
专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包
16
专业作业承包人将其承包的劳务再分包
17
专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用
18
法律法规规定的其他违法分包行为
建设程序
19
未按规定办理施工许可证擅自施工
工程款及民工工资支付
20
按月足额支付工资制度未落实
21
工资支付保证金制度未落实
22
人工费用与其他工程款分账管理制度未落实
23
银行工资制度未落实
建筑工人实名制管理
24
未制定建筑工人实名制管理制度、建立台账
25
未配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备
26
未将采集的建筑工人信息及时上传至实名制监管平台
27
未按规定在施工现场设置“建筑工人维权告示牌”，公开相关信息
自查人员： 联系电话：
注：存在自查内容所述问题的，在自查情况栏中填“是”，若不存在则填“否”。
附件1-3
监理企业自查情况登记表
施工企业： 填表日期： 年 月 日
序号
自查内容
自查情况（是/否）
情况说明
1
未按规定或合同约定派驻总监理工程师、专业监理工程师等主要管理人员
2
派驻的总监理工程师、专业监理工程师中一人及以上未与本单位订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系
3
派驻的项目总监理工程师未对该工程实施有效管理
附件1-4
合同履约自查情况登记表（施工单位）
施工企业： 填表日期： 年 月 日
序号
自查内容
自查情况（是/否）
情况说明
1
另行签订与中标合同实质性内容相违背的合同或补充协议
2
项目负责人与合同约定不一致，未按合同约定到岗履职
3
项目技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人未按合同约定到岗履职
4
安全文明施工费合同约定与使用不一致，未在财务账户中单独列项、专款专用
5
建筑企业未与民工签订劳动合同，未建立民工工资发放花名册和考勤记录
6
未按照合同约定方式、期限、金额等提供履约担保
7
未按合同要求制定和修订施工进度计划，承包人原因导致工期延误时，未制定赶工措施
8
工程施工所需的机械设备未按照合同约定到位
9
周转材料、机械设备租赁合同由非中标单位签订
自查人员： 联系电话：
注：存在自查内容所述问题的，在自查情况栏中填“是”，若不存在则填“否”。
附件1-5
合同履约自查情况登记表（建设单位）
建设单位： 填表日期： 年 月 日
序号
自查内容
自查情况（是/否）
情况说明
1
另行签订与中标合同实质性内容相违背的合同或补充协议
2
合同中保证金、进度款支付比例约定条款与本省规定不符
3
签订的合同与招投标文件实质性内容不一致
4
合同内容存在明显有失公平的条款
5
合同中安全文明施工费计取及支付的约定与本省规定不符，未按合同约定的支付期限按时支付安全文明施工费
6
非承包人原因导致工期延误的，未按照合同约定及时、规范办理签证手续
7
未按合同约定支付工程预付款及进度款
8
未按照合同约定，提供应当由发包人提供的合同履约条件
9
未按合同约定及时、规范的办理工程变更签证手续及批复索赔报告
10
未按合同约定支付工程变更、索赔款项
银行安全自查自纠报告范文第5篇
一、工作重点
（一）切实调整住房供应结构
1、开展住房调查和制定实施住房建设规划落实情况。重点是住房调查情况；住房建设规划的编制和公布、备案情况；今明两年普通商品住房、经济适用住房、廉租住房建设目标、规模、项目布局、进度安排的落实及公布情况。
2、新建住房结构比例落实情况。贯彻落实〔20*〕37号文件及建设部等部门《关于落实新建住房结构比例要求的若干意见》（建住房〔20*〕165号）落实情况；20*年6月1日起，新审批、新开工的商品住房，套型建筑面积90平方米以下住房（含经济适用住房）面积所占比重落实情况；20*年6月1日后，已审批但未取得施工许可证的商品住房项目清理和套型结构调整情况。
（二）税收、信贷、土地政策落实情况
1、税收政策落实情况。《关于调整房地产营业税有关政策的通知》（财税〔20*〕75号）落实情况；自20*年6月1日起，调整房地产营业税有关政策的落实情况；严格税收征管，防止漏征和随意减免的落实情况。
2、信贷政策落实情况。《关于调整住房信贷政策有关事宜的通知》（银发〔20*〕184号）以及《中国银行业监督管理委员会关于进一步加强房地产信贷管理的通知》（银监发〔20*〕54号）落实情况；对项目资本金比例达不到35%等贷款条件的房地产企业，商业银行不得发放贷款的落实情况；对闲置土地和空置商品房较多的开发企业，商业银行从严控制展期贷款或滚动授信的落实情况；对空置3年以上商品房，商业银行不得接受其作为贷款抵押物的落实情况；自20*年6月1日起，个人住房贷款首付比例有关规定的落实情况。
3、土地政策落实情况。贯彻落实《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔20*〕3号）、《*省人民政府关于切实推进节约集约利用土地的若干意见》（浙政发〔20*〕3号）文件精神情况；房地产用地出让计划、出让过程、出让结果、利用状况以及土地出让收入的全过程信息公开落实情况；上一年房地产用地供应计划的实施情况和当年度房地产用地供应计划的编制情况，廉租用房、经济适用住房和中低价位、中小套型普通商品住房建设用地保障情况；房地产用地出让宗地规模，开竣工时间约定情况，土地使用权出让合同中住房套型结构比例具体设置情况，严格控制低密度大套型住宅用地投放，中低价位、中小套型等紧凑型住房（含廉租房、经济适用房）用地供应量不低于城镇住宅用地供应总量的70%的落实情况；建立建设项目用地开发利用全过程的跟踪检查制度，实施以土地使用合同或划拨决定书履行情况为主要内容的项目用地复核验收制度情况；闲置土地清理和处理情况，对房地产项目用地达到法定闲置标准的，征缴增值地价，以及依法收取土地闲置费，收回土地使用权情况。对土地供应情况是否能做到有序供给，满足当地居民的需求，维护房地产业稳定健康发展。
（三）合理控制城市房屋拆迁规模情况
《国务院办公厅关于控制城镇房屋拆迁规模严格拆迁管理的通知》（〔20*〕46号）的贯彻落实情况；20*、20*年房屋拆迁规模控制情况；20*年拆迁计划制定情况；拆迁安置和拆迁补偿政策落实情况；拆迁矛盾、纠纷排查和处理情况。
（四）解决城市低收入家庭的住房困难情况
1、城镇廉租住房制度落实情况。合理确定和公布今明两年廉租住房建设规模的落实情况；将土地出让净收益或土地出让金总额按规定用于廉租住房建设的落实情况；市财政加大对廉租住房建设支持力度的情况；其他专项用于廉租住房建设资金的落实情况；20*年廉租住房开工建设计划及实施情况；20*—2012年扩大城镇廉租住房制度覆盖面计划情况。
2、规范发展经济适用住房落实情况。严格执行经济适用住房管理的各项政策，解决建设和销售中存在问题，真正解决低收入家庭住房需要的落实情况；对已审批的集资合作建房项目重新审查，已查出的违规建设行为处理情况；停止党政机关集资合作建房的情况；《关于制止部分单位违规集资合作建房的通知》（建住房〔20*〕196号）落实情况。
3、积极发展二级市场和租赁市场情况。引导居民通过找购、租赁等方式，合理改善居住条件，多渠道增加中低价位、中小套型住房供应的落实情况。
4、旧小区综合整治情况。对成片集中主体结构质量完好的旧住宅区，以改善城市低收入家庭居住条件和保护历史文化街区为宗旨，遵循政府组织、居民参与的原则，积极进行以房屋维修养护、完善配套设施、绿化美化环境、提高节能性能为内容的住宅区综合改造工作落实情况。
5、多渠道改善农民工居住条件。用工单位切实承担起改善农民工居住条件的责任，向农民工提供符合基本卫生和安全条件的居住场所情况；农民工集中的开发区（工业功能区），集中建设集体宿舍向农民工出租情况；“城中村”改造时，在符合城市规划和土地利用规划的前提下，引导当地集体经济组织，投资建设向农民工出租的集体宿舍情况等。
（五）完善房地产统计和信息披露制度方面
1、建立健全市场信息系统和信息制度落实情况。住房状况调查工作的开展及成果应用情况；房地产市场信息系统和信息制度的开展及成果应用情况；完善市场监测分析工作机制，全面、及时、准确市场供求信息的情况。
2、坚持正确的舆论导向落实情况。对房地产市场调控政策的宣传、报道情况；引导居民树立合理住房消费理念，理解消费的情况。
二、职责分工
加强对房地产调控政策执行情况检查，各相关职能部门根据职能分工，各负其责，协调配合，认真做好本部门的各项工作。
市建设局：负责房地产调控政策执行情况自查工作的组织协调；负责住房保障政策落实以及拆迁管理等政策落实情况的自查，负责自查的总结上报工作。
市发改局：按照职能分工，加强房地产项目管理；参与经济适用住房、廉租住房、城镇房屋拆迁计划执行情况的自查；加强房地产调控政策执行情况的自查。
市监察局：按照职能分工，会同相关部门组织开展对贯彻落实房地产调控政策落实情况的自查；对各职能部门处理举报工作情况进行督查和自查；依法查处房地产领域违纪违法案件。
市财政（地税）局：按照职能分工，负责对廉租住房资金是否按照政策到位情况的自查；负责对贯彻落实房地产税收政策和税收征管措施情况的自查。
市国土资源局：按照职能分工，负责对贯彻落实国家各项土地管理政策的自查。重点是：土地出让合同是否明确90平方米以下住房套型结构比例的情况；优先保证中低价位、中小套型普通商品住房（含经济适用住房）和廉租住房土地供应的情况；按照〔20*〕37号文件要求，对闲置土地的清理和处置情况。
市规划局：按照职能分工，负责在住房供应结构调整、落实中的情况和房地产开发项目规划落实情况的自查。
市工商局：按照职能分工，组织开展房地产市场主体准入方面情况的自查；强化房地产广告监管和房地产展销活动管理；会同市建设局加强房地产经纪机构管理。
人行*市支行：按照职能分工，负责对商业银行贯彻执行中央有关房地产信贷政策情况的自查，进一步加强房地产信贷管理。
三、计划安排
房地产调控政策执行情况的自查，分制定方案、开展自查和迎接专项督查三个阶段。
（一）制定方案阶段（20*年8月31日前）
制定工作方案，下发到各相关职能部门。
（二）自查阶段（20*年9月15日前）
1、各相关职能部门，按照工作方案要求，认真开展自查工作，并写出自查报告报金华市各相关职能部门，自查报告于9月15日前抄送市建设局。
2、自查结束后，由市建设局汇总并于9月30日前写出我市房地产调控政策执行情况的自查书面报告，同时做好迎接省、金华市联合检查组等相关工作。
（三）迎接专项督查阶段（20*年12月15日前）
1、10月15日前，迎接金华市相关系统对本系统贯彻执行房地产调控政策情况的检查，并根据检查结果进行整改。
2、10月15日至10月底，迎接金华市联合检查组对贯彻落实房地产市场调控政策情况的专项督查，并根据督查结果进行整改。
3、11月至12月上旬，迎接省联合检查组对我市贯彻落实房地产市场调控政策情况的专项督查，并根据督查结果进行整改。
四、其它事项
（一）各相关职能部门应按照本方案要求，明确工作职责和任务，完善相关工作制度，建立健全信息共享、情况互通、联动查处、齐抓共管的协调机制。
（二）各相关职能部门要按照本方案要求，认真做好自查工作，客观、准确地上报有关自查情况，如实汇报和反映情况，不回避问题和矛盾，不走过场。
