银行安全检查方案

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银行安全检查方案范文第1篇

一、统一思想，提高认识

充分认识开展财政资金安全检查工作的重要性和紧迫性，切实加强对本次财政资金安全检查工作的组织领导，区财政局成立财政资金安全检查工作领导小组，由局长同志任组长，副局长同志、同志任副组长，综合科、预算科、农业科、财政国库支付中心、非税收入中心、财政审核中心等科室负责人及事业单位领导为领导小组成员，具体负责本次财政资金安全检查工作的组织领导，周密制定检查工作，扎扎实实开展好检查工作。

各相关单位也要成立领导小组，高度重视，充分认识加强财政资金安全管理工作的重要性和必要性，按照统一部署、分工负责、密切配合的原则，切实加强对财政资金安全检查工作的组织领导，认真开展自查自纠工作和配合工作，并提供必要的工作条件。

此次检查以各有关单位自查与财政部门抽查相结合的方式进行。财政部门在各单位自查的基础上，根据各单位自查情况，进行抽查。

二、检查范围和重点（具体内容请见附表）

（一）组织领导方面

（二）资金收付管理方面

（三）信息系统管理方面

（四）制度建设和内控管理方面

（五）岗位设置和人员配备方面

（六）印鉴和票据管理方面

（七）账务管理方面

（八）对账工作方面

（九）银行开户情况方面。检查单位所有账户、所有存款、现金，并对在银行的开户情况进行清理整顿。规范财政专户管理；严格国库资金管理；规范财政资金拨付管理。（区级、镇（街）级财政部门财政专户清理整顿按照（财库〔〕2号）相关办法清理规范）

三、严肃纪律，确保实效

各单位要注重工作实效，自查工作要做到全面彻底，不留死角，不走过场。对没有认真进行自查的单位实施必查。对存在的问题要实事求是地反应，特别是对自查和抽查中发现的重大问题要及时向财政局报告，严禁隐报，瞒报；同时，要认真研究，制定整改措施，边查边改，切实堵塞管理漏洞，确保自查取得成效，确保财政资金安全。对隐报、瞒报、迟报，敷衍塞责，自查不彻底或整改不到位的，除通报批评外，并将按《财政违法行为处理处罚条例》(国务院令第427号)等法律法规的有关规定予以严肃处理。

要以此次检查为契机，有针对性地完善、健全各项内部规章制度，形成各个环节、各个工作岗位之间的互相监督、互相制约，建立起财政资金安全管理的长效机制，确保财政资金安全、高效运行。

四、分段组织实施

（一）自查自纠阶段（月日－月日）

各单位认真组织自查，要针对梳理出来的问题进行专门研究，理清思路，制定整改方案，分轻重缓急和难易程度，边查边改。

银行安全检查方案范文第2篇

1、搞好宣传教育。要利用各种机会，采取各种形式，向店员进行教育，提高店员维护和遵守规章制度的自觉性，保证安全。

2、领导和店员认真落实安全责任制，做好安全防范工作，切实防止治安灾害事故的发生。

3、坚持安全检查，堵塞漏洞。要定期或不定期的对管区公共场所易燃、易爆、危险物品和“五防”安全防范工作进行安全检查，发现不安全的问题，应及时协同有关部门加以解决。

4、及时总结超市各部门的预防治安灾害事故的经验，对好的部门和个人给予表扬和奖励。对已经发生的治安灾害事故，要认真查清事故的原因，判明事故性质，对制造破坏事故的犯罪分子要严厉打击，对的直接肇事者要报告上级，分清情况给予处理。

二、安全检查要点

安全检查的形式和方法有各种各样。从检查的时间上分，有节、假日检查，季节性检查和定期检查。从检验范围上分，有自我检查、联合检查、互相检查和不定期的抽查等。

开展安全检查的程序，有四个阶段。

、准备阶段，组织检查力量，制定检查计划、目的、要求、检查方法。

、检查阶段，按照检查的目的要求，深入被检单位，以看、听、问的方法进行认真细致的检查。

、整改阶段，对发现的隐患、漏洞和不安全因素，研究整改措施，及时解决。

、总结阶段，写出检查报告，报告上级领导，备案存查，对检查中发现的重大问题及时解决。

三、聚众斗殴处理要点

成帮结伙聚众斗殴，对超市危害很大，一旦发现和发生这类事件，就要采取果断措施处理解决。其办法是：

1、抓住苗头，及早发现，解决在萌芽阶段。凡是成帮结伙聚众斗殴的，总是事前互相串联，纠集人马，准备工具或约定斗殴时间、地点，这些前兆只要我们在日常工作中注意收集、观察，把耳目搞灵，事先是可以发现的。发现有聚众斗殴的迹象，就要迅速组织力量，加强防范，掌握动向，及时做好充分瓦解和疏散工作，把事件消灭在萌芽之中。

2、发生这类事件，要立即报告，迅速组织人员赶赴现场，及时制止。对未斗殴起来的要驱散，对正在斗殴撕打的要责令或强制他们放下械具，停止武斗，发现伤者，要及时送往医院抢救治疗。

3、聚众斗殴事件平息后，应留住双方事主，并组织人员对参加斗殴的逐个登记，逐个进行调查核实，查清斗殴原因，进行调解，或送交公安机关处理。

四、保护盗窃现场要点

盗窃现场的保护方法，除在现场设岗，不准无关人员进入外，重点是保护好犯罪分子经过的通道、爬越的窗户、打开的箱柜、抽屉等，现场保护人员不准从犯罪分子进出通道通行。对被打开或破坏的锁头，爬越的院墙和窗户，盗取财物的箱柜、抽屉都要妥善保持原状，以免留下新的痕迹，对撒落在地上的衣物、文件、纸张和作案工具等物品，一律不准接触和移动。还要注意现场周围有无犯罪分子徘徊逗留、坐卧的地方以及车辆或其他运输工具等痕迹，如有也要加以保护。

五、超市营业区保安监控要点

1、掌握活动于商场范围的客人动态，维护商场区域的秩序，注意发现可疑情况，并及时报告。

2、重点保护珠宝柜、银行、古董柜等。

3、提高警惕，防止以购物为由进行扒窃、盗窃或诈骗财物。

4、收银员应认真验证钞票、信用卡，防止使用假货币、假信用卡套购、诈骗。

5、营业柜内商品(包括展示陈列商品)由本柜营业员负责保护，原则上“谁主管，谁负责”。

6、保安员无特殊情况不得进入营业柜内。发生案件，营业员应立即上报部门主管和保安部，同时保护好现场。

六、突发事件管理要点

1、保安部对火灾等突发事件制定“应急处理方案”，在发生突发事件时员工必须无条件地听从总经理或有关领导的指挥调动。

2、员工一旦发现可疑情况及各类违法犯罪分子的活动，有责任立即报告保安部。

3、商场如发生偷窃、抢劫、凶杀或其他突发性事件，在报告保安部和公安机关的同时，及时保护好现场。除紧急抢救伤员外，不得进入现场。

4、当公安、保安人员进行安全检查和处理案件时，有关人员应积极配合，如实提供情况。

七、停车及“的士”载客管理要点

1、超市的停车场的交通、治安、收费均为保安部负责，任何车辆的司机都应服从商场工作人员的管理。

2、超市停车场是收费公共停车场，只提供泊车方便，不负责保管，凡占泊位停车的车辆(排队候客的出租车除外)均应照章交费，乱停乱放的车辆均酌情给予处理。

3、保安部派岗，只有经考核结业并持有“调度证”的人员才有权对大堂前客人用车进行调度。

4、“的士”车辆应按指定位置排队候客，不得乱停乱放或抢客拉客。

5、严禁“的士”司机使用商场内部电话或设施，商场工作人员有责任进行劝阻，劝阻不听者可通知保安部处理。

6、调度员、门童、行李员等不得与“的士”司机攀拉关系、收受贿赂、提供方便，一经发现从严处理。

银行安全检查方案范文第3篇

为做好20xx年全区粮食库存检查工作，根据《xx市粮食局关于开展20xx年粮食库存检查工作方案》（市粮发[20xx]50号）和《xx市粮食局关于开展春季粮油安全检查的通知》（德市粮发[20xx]31号）文要求，结合我区实际，制定我区粮食库存检查工作方案，安排春季粮油安全检查工作。

一、组织领导

为加强对我区粮食库存检查和春季粮油安全检查工作的组织领导，区发展和改革局成立库存检查领导小组，由局长李嵘任组长，副局长胡宏任副组长，林阶勇、徐罗湘、林雪、肖成秀、杨华为成员。领导小组办公室设在业务办，负责牵头对库存检查工作的监督检查。各企业要成立相应的粮食库存检查工作领导小组及办事机构。

二、检查范围、

本次库存检查的范围包括存储在xx市xx区境内所有中央储备粮、国家临时存储粮（含最低收购价粮、中央临时储备和临时储存进口粮以及国家临时储存粮，下同）、地方储备粮（含地方临时储备粮，下同），以及国有及国有控股（以下简称“国有”）粮食企业储存的商品粮。

三、检查内容

（一）粮食库存账实相符、账账相符情况。重点检查粮食库存实物的数量、品种、性质情况，与保管账、统计账、会计账对应账实相符、账账相符情况，与银行收购代款挂钩情况，以及相关账务处理情况。

（二）库存粮食质量和卫生安全情况。重点检查中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮的质量合格率、品质宜存率和各类粮食的卫生安全指标。

（三）储备粮轮换情况。重点检查20xx年度中央储备粮、地方储备粮轮换计划下达和轮换任务执行情况。

（四）政策性粮食补贴拨付使用情况。重点检查中央储备粮、地方储备粮保管费、轮换费以及最低收购价粮收购费、保管费的拨付使用情况。

（五）粮食仓储管理情况。一是中央储备粮代储政策执行情况，包括代储企业和仓房是否具有代储资格，资格企业的条件是否符合规定；省级地方储备粮承储企业和仓房是否具备承储资格，资格企业的条件是否符合规定等。二是政策性粮食专仓储存、专账记载情况。是否存在各级储备粮混装混存、储备粮与企业商品粮混混装混存等情况。三是库存粮食储存安全情况，重点检查有无严重虫粮、高水分粮、霉变粮、发热粮等储粮安全隐患。四是企业安全生产情况。

（六）地方储备粮油货位监管台账、省级储备粮轮换台账实施情况。地方储备粮油承储企业是否按规定建立《地方储备粮油货位监管台账》，登统是否及时、是否真实；各级粮食行政管理部门《地方储备粮油监管台账》《地方储备粮油实际承储库点承储情况表》是否建立，与实际承储情况是否相符。

（七）涉及粮食库存管理的其他情况。如《库存管理责任书》落实情况。

（八）春季粮油安全检查：1、库存粮油的“一符、四无”和储备粮油的“三专、四落实”情况；2、科学无公害储粮，机械通风、粮温是否控制在规定范围以内，微机测温电路是否畅通准确；3、粮油质量的管理情况；4、储粮规范化管理和各项制度的落实情况；5、储粮化学药剂的管理及使用情况。

四、检查时点和进度安排

以20xx年3月末粮食库存统计结报日为检查时点，检查工作分准备、企业自查、省级联合复查、整改汇总上报等4个阶段。

（一）准备阶段。各企业按要求做好企业自查的各项准备工作，并制定粮食库存进行检查的工作方案，在3月28日前报区发展和改革局。

（二）企业自查阶段。4月2日前，区发展和改革局会同农发行和有关单位，指导辖区内的承储企业认真做好库存自查工作，具体时间另行通知。纳入检查范围的所有企业要对实际承储在本库的各种性质粮食实 物库存进行全面清查。通过自查，梳理发现的各种问题，并进行切实整改，做好检查数据的整理工作。

市粮食局、农发行将组织对省级储备粮进行抽查，抽查比例不低于辖区内省级储备粮库存总量的30%。

（三）省级联合复查阶段。4月20日前，省粮食局、农发行省分行、中储粮成都分公司等有关部门和单位，采取随机选点和突击检查相结合的方式，对重点地区、重点企业、重点环节，尤其是政策性粮食储存量大、拍卖出库量大、反映问题较多的库点进行复查，复查比例为粮食库存总量的10%～15%。

结合省级联合复查，国家粮食将安排粮食质量和卫生安全专项检查，具体要求另文通知。

省级复查结束后，国家有关部门将派出工作组对重点地区的部分企业进行随机抽查和突击检查。

（四）整改汇总上报阶段。在库存检查各个阶段，都要立足于边检查边整改，对检查中发现的问题，检查人员要立即下达整改通知书，督促企业限期整改，并按期书面反馈整改结果。对由于体制机制原因造成企业自身难以解决的问题，要作为检查结果的重要内容，逐级汇总上报。

企业自查汇总表和省级储备粮抽查汇总有，包括粮食库存数量汇总表、粮食储存年限汇总表。对库贷挂钩、政策性粮食费用补贴、储备粮轮换、粮食储存安全及库存管理的其他情况，在检查工作报告中只作文字说明，重点反映检查发现的问题及整改情况。各企业要依据本次检查时点数据，更新《地方储备粮油货位监管台账》、《地方储备粮油实际承储库点承储情况表》。

五、工作要求

（一）加强组织领导。国家粮食库存是应对当前农业自然灾害、保供稳价和抑制通胀的重要物质手段。夯实国家粮食宏观调控的物质基础。各企业务必高度重视，加强组织领导，搞好协调配合，克服麻痹思想，采取有力措施，把粮食库存检查工作落到实处，确保检查结果真实准确。

银行安全检查方案范文第4篇

二、认真开展省、州局安排的“对银行帐户管理及大额现金交易排查”、“对工资业务进行排查”、“防范银行业金融机构内部职工挪用资金买彩票案件”、“中间业务专项检查”、“排雷行动”、“金秋行动”，以确保邮政储汇资金安全，捍卫经营成果。

三、认真落实资金票款安全局长负责制，实行储汇资金安全管理责任制，年初层层签订《xx县邮政局金融资金安全责任书》。成立有专门的案件防控领导小组，明确工作职责，实行绩效考核制度和问责制度。认真执行人员排查制度，全面施行轮换岗计划。建立了举报制度，每个职工均发有举报卡。

四、严格按照省局和州局的要求的频次和内容开展储汇稽查工作，采取突击检查、专项检查与常规检查相结合，对查出的问题和资金安全隐患进行追踪整改、督促落实。

五、认真按照《关于印发%26lt;xx州邮政金融内部控制评价试行办法%26gt;的通知》（x邮金管〔**〕105号）和《xx州邮政金融内控制度评价、现场处罚标准及打分表》要求，积极开展邮政金融内控评价活动。在开展内控评价的同时，对中间业务管理、网点三级权限管理、电子稽查和智能令牌管理、支票印鉴分管、出纳库存现金、银行账户、大额权限审批、特殊业务处理、重要空白凭证管理、金库“五大制度”、押运钞管理、营销排查等高风险环节开展经常性的检查，及时排除资金安全隐患，确保储汇资金安全。

六、为强化邮政金融管理，结合本局实际，先后修定了《xx县邮政局储汇资金安全管理办法》、《关于对邮政储蓄大额现金支付实行分级审批制度管理的通知》、《调整**年储汇周转金定额明确超限提款权限的通知》、《金库管理考核办法》、《xx县邮政局金库管理、上下班接送安全综合考核办法》以及各项应急预案。

银行安全检查方案范文第5篇

 

一、大力推进营销管理精益化

 

一要执行公司集成营销模式创新实施方案整体规划，持续整合市场资源。依托化工产品统销业务，加大运作甲醇资源，构建煤化工电商平台，扩大线上交易规模。二要强化市场调研，深化市场研发运行机制，制定研发计划，着力提升市场预判和研发实力。建立沟通机制，加大与工厂、客户的沟通，将产品市场信息、客户诉求等反馈给工厂，为单位生产决策提供信息参考，形成产供销一体化联动机制。三要制定标准化、样板化业务流程模板，提高业务工作效率。绘制业务流程图，以确定岗位职责，提高业务的透明度。四要加强客户关系管理，提升客户价值。完善客户关系管理办法，强化客户的动态分类管理和数据分析，加大客户开发力度，挖掘客户价值，改善客户结构，拓展销售渠道。五要推进精益诊断评价，完善对标管理，定期召开业务评价分析会，对期间销量、销价、客户结构、创效等进行全方位评价，查找不足，实现自我突破和业绩提升。

 

二、大力推进采购管理精益化

 

一要做好煤炭、大宗物资采供统一整合方案的制定与实施，尤其对影响生产成本关键环节的物资采购流程进行再诊断、再梳理、再优化，实现采购流程的再造和采购商业模式的创新提升。二要建立采购数据库，构建物资采购模型。把控原料物资行情，科学核定采购周期、经济库存，减少资金占用，通过联合采购降低采购总成本。三要强化供应商管理。提高供应商准入门槛，新增供应商必须为优质生产型企业;根据供应商业绩、资质等对供应商开展年度评价，实现供应商动态分级管理。四要坚持以大矿为主的采购主渠道，通过控制发货频率和工作流程优化等措施，降低采购成本。五要优化运输模式。按照进一步加大火车运输比例的要求，积极与其他公司协商，改进火车卸车条件，增加火车卸车能力，待改造完成后，尽快实现全部铁路运输目标。六要清仓利库，修旧利废。对各企业仓库备品备件进行全面清仓盘库，建立仓储信息数据库，实现化工板块资源共享。

 

三、大力推进物流贸易精益化

 

一要进一步做强做大物流贸易，构建物流、贸易、金融相融合的现代化物流贸易产业体系，在上半年低谷中调研布局的基础上，下半年启动新的贸易拓展计划，积极稳妥开展经贸业务。二要创新商业模式，通过纵向一体化和横向一体化策略，实现强强联合和资源协同，构筑稳定的供应链、价值链和利润链，培育“上抓资源、中控物流、下拓市场”的一体化动作的物流贸易商。要探索“清欠+贸易”商业模式创新。通过调研分析，采取借台唱戏的思路，对清欠单位现有资源梳理运用，通过全流程管控和资产质押的方式，签定合作协议，全面启动“清欠+贸易”模式，以实现清欠、贸易、人员安置等一举多得的目的。三要健全运行机制，规范贸易流程。按照市场化导向，创新物流贸易运营机制，制定物流贸易运营管理制度，简化管理层级，提高工作效率。四要整合物流资源，优化物流环节。优化物流打造生态物流网链，与物流企业开展战略性合作，大力降低物流仓储费用。

 

四、大力推进运营管理精益化

 

以全价值链精益思维为核心，以价值创造为导向，优化管理体系，消除不必要的环节和程序，持续提升企业经营管控效能。一要精益安全管理。制定安全管理工作标准化流程，强化对物流企业的安全检查、公司职工安全培训和办公楼的安全检查，提高全员安全防范和应急处理能力。二要全面深化内部市场化建设。不断完善基础，优化流程，按照“持续深化、完善提升、专业推进、各有侧重、全面推进”的原则，不断扩展要素市场领域，以全成本要素分层分级管控，做精、做细三四级市场主体，建立内部市场化精益经营机制和精益绩效考核评价机制，形成“市场体系全覆盖、基础体系完备、保障手段健全、运行成效彰显”的内部市场管理体系。三要推进精益诊断评价，完善对标管理。深化安全管理评价、内部市场管理评价和月度经营分析等工作，实行精准评价，切实提高评价的针对性和实效性，通过成本核算对标、经营业绩对标、客户满意对标等提升精益管理成效。四要优化人力资源管理。要围绕做强销售和贸易的工作定位，结合物资采供和煤炭采供移交及产品销售的实际，立足公司稳定持续长远发展的高度，重新定编定员，优化岗位设置。要加强内部市场化考核激励。按照公司物流贸易激励机制，优化薪酬分配激励体系，进一步提升员工工作的积极性。要深化“五项”整顿，规范用工管理，要畅通员工出口，采取多种形式，鼓励支持员工自主创业。五要创新财务管理。创新融资举措，充分利用存量资金及良好的银行信用进行资金运作，积极与各家银行进行沟通调研，做好增信工作，充分调研“票据池”业务，开展精细化票据管理实现票据增值。