公司例会会议纪要

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公司例会会议纪要范文第1篇

对策建议思考

近年来，随着社会经济市场的稳定发展，企业在获得良好发展机遇和空间的同时，也面临着更大的挑战，急需做出有效、积极的应对，以此提高企业发展的动力，促进企业健康发展。工会管理作为企业基层民主政治建设中的重要内容，需要紧跟时展的步伐，结合企业自身发展现状，强化工会民主管理，促进和谐企业的建设。基于此，文章以XX化工建设有限责任公司的工会民主管理为例，探讨了和谐企业的建设目标以及强化工会民主管理的措施，希望可以推动企业发展，促进经济增长。

工会作为企业在党的领导下形成的群众组织，对于和谐企业的建设起到了十分重要的作用，肩负着沟通群众、维护企业职工合法权益的重担，必须得到足够的重视。XX化工建设有限责任公司经营范围包括房屋建筑工程总承包、市政公用工程施工总承包等，企业需要在发展的过程中找到和谐企业建设的目标，同时要充分理解工会民主管理的重要意义，以此强化工会民主管理措施，全面提高工会民主管理的效率与质量，促进和谐企业的建设发展。

一、工会民主管理的重要意义

企业工会是为职工谋福利、解决现实困难的组织，在开展工会民主管理的过程中要及时了解企业职工的现实困难，做好人性化的管理，做到急群众之所急，想群众之所想，切实落实工会民主管理，将企业职工的问题作为企业发展与民主政治建设的重点，进而保证企业健康、和谐的发展。企业的和谐建设离不开职工的共同努力，所以，工会民主管理必须把职工的幸福放在首位，以企业职工的日常发展需求为切入点，找到企业职工发展与企业发展的平衡点，将职工的力量团结在一起转化成企业发展的持续动力，维持企业的和谐建设与健康发展。

二、和谐企业建设目标

（一）提高员工工作积极性

新经济形势下，我国的市场经济发展获得了良好的机遇，同时也面临着巨大的挑战，需要企业内外协同一致，将企业的深化改革落实到实处，对企业人事制度、绩效考核制度、工作管理制度等进行合理的优化和改革，有效提高企业员工的工作积极性，提高企业员工的责任意识和服务意识，进而全面促进企业的和谐发展。企业工会民主管理可以通过职代会或者企业内部管理会议等公开的民主管理形式，向企业员工介绍企业发展形式，以及市场竞争环境的变化等，提高企业员工对企业发展状态的理解和认识。另外，企业工会民主管理为企业基层员工提供了向上级领导部门反映工作情况的平台，有助于企业基层员工释放工作压力，减少工作阻碍，进而提高企业工作效率与质量。

（二）丰富员工业余生活

企业工会民主管理要以加强员工与企业之间的联系为核心，通过电话、工会组织QQ群以及微信群等建立企业员工有效沟通的平台，进而促进企业各级工会的互動交流，切实了解企业各个部门员工的工作状态和现实问题等，进而做出有效、积极的应对。企业的和谐发展需要得到全体员工的支持和努力，需要将所有员工的力量结合在一起形成合力，以此才能有效推动企业和谐健康发展。为此，企业工会民主管理要立足于实际，要切实了解员工的生活和工作现状，并以此为基础丰富员工的业余生活，激发企业员工的工作热情和积极性，同时也有助于企业员工之间和领导之间的相互沟通，提高工作效率。

（三）切实解决员工现实困难

企业工会民主管理的服务对象是企业员工，所以，强化企业工会民主管理，促进和谐企业建设的根本目标就是切实解决员工的现实困难，打消企业员工工作的后顾之忧，以此才能全身心的投入到工作中，推动企业的和谐发展。企业工会民主管理要充分发挥出自身的管理特点和优势，密切联系群众，将工作重心放在企业员工的发展上，尤其要加强对弱势群体和困难员工的关注和照顾，做好思想政治教育，将企业工会民主管理工作做好、做细、做实，切实解决员工的现实困难。

三、强化工会民主管理的措施

（一）丰富工会民主管理内容

员工工会是企业落实民主管理的主要形式，同时也是为企业员工提供基础服务、解决现实困难的合法组织，对于企业员工的合法权益维护起到了至关重要的作用。为此，企业工会民主管理要从企业员工的发展方向入手，不断丰富工会民主管理内容，将企业员工的现实利益落实下去，切实解决企业员工的现实困难。例如，要做好企业员工亲人过世的慰问工作，给予其足够的关怀和关心，并且在逢年过节的时候要组织人员到企业基层慰问一线工作人员，让企业基层员工感受到来自企业领导的关怀，以此提高工作积极性和热情。另外，企业工会还要做好日常的公共卫生事件预防工作，在疫情期间做好防控排控工作，保证企业员工的身心健康发展。

（二）加强工会与员工的互动交流

企业工会的民主管理工作核心就是为企业员工谋发展，切实解决企业员工的现实困难，所以，在全面落实企业工会民主管理工作的时候，要加强工会与员工的互动交流，以此帮助工会管理人员更好地了解企业员工的工作状态和在工作中遇到的问题，并且及时给予其有效的帮助和照顾，打消企业员工的工作顾虑。企业工会相关管理人员要秉承着以人为本的工作原则，充分发挥出企业全部员工的智慧，集思广益，全面促进企业的和谐发展和深化改革。企业工业在开展工作的时候要积极听取企业员工的意见，并且提案进行全面、细致的分析和研讨，最终做出准确的判断，形成科学的管理方案。

（三）创新工会民主管理方式

企业工会民主管理方式要紧跟时代的发展，要符合企业经营的发展趋势，为此，企业工会在开展民主管理活动的时候要对现有的管理方式进行有效的创新，要与企业内部的民主管理相辅相成，提高企业工会民主管理的有效性和科学性。现阶段，企业的和谐建设正处在一个高速发展的关键时期，需要获得企业员工的共同努力，所以，企业工会民主管理要注意到每一个员工的意见，同时需要要求每一个员工参与到企业的日常管理中，发挥出集体的智慧，促进企业的和谐发展。企业工会要合理利用先进的信息技术和大数据技术等，有效收集企业发展情况和员工工作情况等，并在科学的计算方法下做出准确的预估，对下一阶段的工作开展提供基本的数据支持，进而提高工会民主管理效率与质量。

（四）提高企业员工整体素质

企业员工的素质高低决定了企业发展的高度，也是和谐企业建设的根本保障。所以，企业在发展的过程中要加强对企业员工的培养，切实提高员工整体的素质，帮助企业员工树立正确的职业观和价值观，提高企业的职业化水平。企业要通过职业技能培训、工作经验交流等方式，不断优化企业员工素质教育内容和方式，为企业员工提供良好的晋升平台和机会，促进其工作积极性的提升，有效提高企业员工工作效率。同时，企业还可以通过职业技能竞赛以及先进技术参观和指导等方式，促进企业员工职业素养和服务意识的提升，更好地丰富自己的知识和提升职业技能，从而将企业工会民主管理工作更好地落实下去，提高管理效率。

公司例会会议纪要范文第2篇

（一）积极响应政策，落实疫情防控方案

配合县委疫情防控工作，对施工现场复工人员的个人信息、行动轨迹、身体状况、健康二维码进行统计上报。

1、把控施工现场，封闭施工区域进出口，设置疫情防控管理点，对进出人员进行身份信息登记、体温测量，严格控制进出人员。

2、成立疫情防控小组，每日对施工、办公区域消毒情况，人员信息登记情况，防控物资佩戴情况等进行检查，做到无遗漏无风险。

（二）克服困难，协调推进施工进度

面对疫情严峻问题，因公司领导均在外地，不能亲自组织工作，主动担任职责，积极沟通，协调处理现场施工问题，推进兴隆路、淮海路施工进度。

1、完成七条道路复工申请各项方案的审核，办理复工申请报告，并联系相关单位人员签字盖章，送县住建局，县防控办，县政府备案。

2、根据县政府要求，完成兴隆路、淮海路通车目标，积极协调配合县指挥部、朵云指挥部对兴隆路老城区段的征拆工作，根据影响施工现场的征拆问题跟进征拆进度，并整理编写函件报告3份发住建局及指挥部。

3、联系地勘及设计等相关单位对兴隆路、淮海路施工中出现的问题进行现场勘查处理60余起，其中突出完成兴隆路k1+200-k1+500段边坡裂缝的处理，完成兴隆路采空区的处理，完成兴隆路k0+500处、k0+900-k1+060段、k1+200处、k2+076处边坡垮塌的处理，完成兴隆路挡墙、绿化、孔桩、箱涵、管网因地形地质问题无法施工问题的处理等；完成淮海路采空区的处理，完成淮海路抗滑桩内溶槽问题的处理，完成淮海路k0+620-k0+630左侧路肩墙、k0+900-k1+300段边坡因地形地质问题无法施工问题的处理等，出具相应的处理方案、措施、勘察报告、设计变更等相关资料。并组织召开专题会议20余次，编写会议纪要下发，其中主要包括《关于研究推进瓮安县朵云拓展区道路建设项目有关事宜的会议纪要》，《兴隆路、淮海路现场问题专题会会议纪要》，《关于处理淮海路边坡问题专题会会议纪要》等。

4、兴隆路老城区段两侧村民以饮用水、机械震动、开设路口、房屋裂缝为由堵工，积极联系住建局、指挥部、社区等相关单位进行处理并跟踪落实相关工作。

（三）严格把控施工质量，排查安全隐患

1、为保证现场施工安全，排除现场安全隐患，组织监理单位进行安全检查并下发监理整改通知单30次。水库大桥专项安全检查并下发整改通知单15次。

2、加强现场施工质量管理，监督检查每个施工步骤的施工质量，组织各参建单位对现场路基、路面、运距、边坡、箱涵、挡墙、管网、人行道、绿化、电力、给水等分项工程施工质量进行检查验收330余次，其中发现问题115项，下发整改通知6份37项，其余现场立即整改，整改完成后再次验收合格。水库大桥钢筋、模板验收23次，其中发现问题38项，下发整改通知8份35项，组织召开水库大桥专题会议3次，并下发《关于加强朵云水库大桥安全质量管理的通知》《水库大桥混凝土质量问题处理专家论证专题会议》。

3、参加监理例会36次，并针对现场发现的问题，在会议中提出要求施工单位做好施工技术交底，加强施工安全知识培训，增强现场技术管控等，要求监理单位做好监督检查管理工作，对现场安全隐患问题绝不放过，质量问题严格把控等，并督促施工单位对下发的整改通知单及联系单认真对待、落实整改，下发的会议纪要认真学习，做到举一反三，加强管理。

（四）加强管理，勤奋学习

学习每个分项工程的施工步骤，加强现场施工质量的管理，强化自身专业技术。

1、完成兴隆路、淮海路、水库大桥施工方案的审核17份，其中包含兴隆路水库大桥挂篮施工方案，爆破补充施工方案，机械破碎施工方案，绿化、交安、路灯、挡墙、桩基、边坡、沥青、水稳、人行道等分项工程的施工方案的审核；完成淮海路边坡、挡墙、抗滑桩的施工方案的审核。

2、组织召开兴隆路竣工资料整理专题会议1次，竣工资料准备情况检查5次，整理检查结果报告3份。

3、审核完成兴隆路施工进度10期，淮海路施工进度4期。

二、2021年工作计划

1、加强对施工单位和监理单位的管理。

2、把控好现场安全、质量，加强对现场安全、质量的监督检查工作，严格按照规范要求落实整改发现的安全、质量问题，并督促整改回复。

3、有序推进水库大桥施工进度，严格检查管控挂篮设备的分跨移动，钢筋、混凝土的质量，预应力张拉及注浆，跟踪监测单位的实时监测情况，及时反馈，及时处理。

公司例会会议纪要范文第3篇

（经XXXX年X月X日公司股东大会审议修订）

第一章总则

第一条为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。

第二条公司设立董事会。依法经营和管理公司的法人财产，董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使经营决策权。

第三条董事会根据工作需要可下设专业委员会。如：战略决策管理委员会，审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考评委员会、提名与人力资源规划委员会等。

第四条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。

第二章董事会职权

第五条根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，董事会主要行使下列职权：

(1)负责召集股东大会，并向大会报告工作；

(2)执行股东大会的决议；

(3)决定公司的经营计划;

(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(6)决定公司的投资、资产抵押等事项；

(7)决定公司内部管理机构的设置；

(8)聘本文出处为文秘站网任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(9)制订公司增加或者减少注册资本的方案;

(10)制订公司合并、分立、解散、清算和资产重组的方案;

(11)制订公司的基本管理制度;

(12)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(13)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。

第三章董事长职权

第六条根据《公司章程》有关规定，董事长主要行使下列职权：

(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(2)督促、检查董事会决议的执行；

(3)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

(4)行使法定代表人的职权；

(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

(6)董事会授予的其他职权。

第四章董事会会议的召集和通知程序

第七条公司董事会会议分为定期会议和临时会议。

第八条董事会定期会议每年至少召开2次，由董事长召集，在会议召开前十日，由专人将会议通知送达董事、监事、总经理，必要时通知公司其他高级管理人员。

第九条有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议:

⑴董事长认为必要时；

⑵三分之一以上董事联名提议时；

⑶监事会提议时；

⑷总经理提议时；

董事会临时会议通知方式为：书面方式、传真方式、电话方式、电邮方式等。通知时限为会议前5日内，由专人或通讯方式将通知送达董事、监事、总经理。

第十条董事会会议通知包括以下内容:会议日期、地点、会议期限、会议事由及议题、发出通知的日期等。

第十一条公司董事会的定期会议或临时会议,在保障董事充分表达意见的前提下,可采取书面、电话、传真或借助所有本文原创出处为文秘站网董事能进行交流的通讯设备等形式召开，董事对会议讨论意见应书面反馈。

第十二条董事会由董事长负责召集并主持。董事长不能履行职务时或不履行职务时，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务时或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十三条如有本章第九条⑵、⑶、⑷规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第十四条公司董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席时,可以委托其他董事出席。委托董事应以书面形式委托，被委托人出席会议时，应出具委托书，并在授权范围内行使权利。委托书应当载明人的姓名，事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事出席的，视为放弃在该次会议上的表

决权。第十五条董事会文件由公司董事会秘书负责制作。董事会文件应于会议召开十日前送达各位董事和监事会主席(监事)。董事应认真阅读董事会送达的会议文件，对各项议案充分思考、准备意见。

第十六条出席会议的董事和监事应妥善保管会议文件，在会议有关决议内容对外正式披露前，董事、监事与列席会议人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。

第五章董事会会议议事和表决程序

第十七条公司董事会会议由二分之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理列席董事会会议。必要时公司高级管理人员可以列席董事会会议。

第十八条出席董事会会议的董事在审议和表决有关事项或议案时，应本着对公司认真负责的态度，对所议事项充分表达个人的建议和意见；并对其本人的表决承担责任。

第十九条列席董事会会议的公司监事和其他高级管理人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考，但没有表决权。

第二十条公司董事会无论采取何种形式召开，出席会议的董事对会议讨论的各项方案，须有明确的同意、反对或弃权的表决意见，并在会议决议、董事会议纪要和董事会记录上签字。

第二十一条董事会会议和董事会临时会议的表决方式均为记名投票方式表决。对董事会讨论的事项，参加董事会会议的董事每人具有一票表决权。

第二十二条公司董事若与董事会议案有利益上的关联关系，则关联董事对该项议案回避表决，亦不计入法定人数。

第二十三条公司董事会对审议下述议案做出决议时，须经2/3以上董事表决同意。

(1)批准公司的战略发展规划和经营计划;

(2)批准出售或出租单项金额不超过公司当前净资产值的15的资产的方案;

(3)批准公司或公司拥有50以上权益的子公司做出不超过公司当前净资产值的15的资产抵押、质押的方案;

(4)选举和更换董事，有关董事、监事的报酬事项；

(5)公司董事会工作报告；

(6)公司的年度财务预算方案、决算方案；

(7)公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(8)公司增加或者减少注册资本方案；

(9)公司合并、分立、解散、清算和资产重组方案；

(10)修改公司章程方案。

第二十四条公司董事会对下述议案做出决议时，须经全体董事过半数以上表决同意。

(1)决定公司内部管理机构的设置；

(2)聘用或解聘公司总经理、董事会秘书；并根据总经理的提名，聘用或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

(3)制定公司的基本管理制度；

(4)听取公司总经理的工作汇报并就总经理的工作做出评价；

(5)就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会做出说明的方案；

(6)法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授权事项的方案。

第二十五条公司董事会审议事项涉及公司董事会专业委员会职责范围的，应由董事会专业委员会向董事会做出报告。

第六章董事会会议决议和会议纪要

第二十六条董事会会议形成有关决议，应当以书面方式予以记载，出席会议的董事应当在决议的书面文件上签字。决议的书面文件作为公司的档案由公司董事会秘书保存，在公司存续期间，保存期限不得少于十五年。如果董事会表决事项影响超过十五年，则相关的记录应当继续保留，直至该事项的影响消失。

第二十七条董事会会议决议包括如下内容：

(1)会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

(2)亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

(3)每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；

(4)涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

(5)审议事项具体内容和会议形成的决议。

第二十八条公司董事会会议就会议情况形成会议记录，会议记录由董事会秘书保存或指定专人记录和保存。会议记录应记载会议召开的日期、地点、主持人姓名、会议议程、出席董事姓名、委托人姓名、董事发言要点、每一决议项的表决方式和结果（表决结果应载明每一董事同意、反对或放弃的意见）等。

第二十九条对公司董事会决议和纪要，出席会议的董事和董事会秘书或记录员必须在会议决议、纪要和记录上签名。

第三十条董事会的决议违反《公司法》和其他有关法规、违反公司章程和本议事规则，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。

第三十一条对本规则第五章第二十三条二、三款规定的议事范围，因未经董事会决议而超前实施项目的，如果实施结果损害了股东利益或造成了经济损失的，由行为人负全部责任。

第七章董事会会议的贯彻落实

第三十二条公司董事会的议案一经形成决议，即由公司总经理组织经营层贯彻落实，由综合管理部门负责督办并就实施情况及时向总经理汇报，总经理就反馈的执行情况及时向董事长汇报。

第三十三条公司董事会就落实情况进行督促和检查，对具体落实中违背董事会决议的，要追究执行者的个人责任；并对高管及纳入高管序列管理人员进行履约审计。

第三十四条每次召开董事会，由董事长、总经理或责成专人就以往董事会会议的执行和落实情况向董事会报告；董事有权就历次董事会决议的落实情况向有关执行者提出质询。

第三十五条董事会秘书须经常向董事长汇报董事会决议的执行情况，并定期出席总经理办公例会，如实向公司经理层传达董事会和董事长的意见。

第九章附则

第三十六条本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定执行。

第三十七条本议事规则自股东大会批准之日起生效，公司董事会负责解释。

监事会议事规则

第一章总则

第一条为规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，制定本规则。

第二条公司设立监事会。监事会依据《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》等法律法规赋予的权利行使监督职能。

第三条本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其它有关人员都具有约束力。

第四条监事会（监事）行使职权，必要时可以聘请会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第五条监事会设主席一名。监事会主席由全部监事的过半数之决议选举和罢免。

第二章监事会的职权

第六条监事会（监事）对公司财务的真实性、合法性以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，依法行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、

经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会提出提案；

（六）要求公司高级管理人员、内部审计人员及外部审计人员出席监事会会议，解答所关注的问题；

（七）依照《公司法》第152条的规定，对董事、高级管理人员提讼；

（八）列席董事会会议，在董事会议案讨论时提出建议、警示；

（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第七条公司在出现下列情况时，公司开股东大会的，监事会可以决议要求董事会召开临时股东大会；如果董事会在接到监事会决议之日起三十日内没有做出召集股东大会的决议，监事会可以再次做出决议，自行召集股东大会。召开程序应当符合《股东大会议事规则》：

（一）董事人数不足最低法定人数或者公司章程所规定人数的三分之二

时；

（二）公司累计需弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票权）以上的股东书面请求时。

第三章监事会主席的职权

第八条监事会主席依法行使下列职权

（一）召集和主持监事会会议，主持监事会日常工作；

（二）签署监事会的有关文件，检查监事会决议的执行情况；

（三）组织制定监事会工作计划；

（四）代表监事会向股东大会做工作报告；

（五）认为必要时，邀请董事长、董事、总经理列席会议；

（六）公司章程规定的其他权利。

第四章监事会会议制度

第九条监事会会议分为定期会议和临时会议。每年至少召开两次会议。出现下列情形之一时，可举行临时会议：

（一）监事会主席认为必要时；

（二）三分之一以上监事提议时；

（三）董事长书面建议时；

第十条监事会会议由监事会主席负责召集和主持。监事会主席不能履行职务时或不能履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十一条监事会召开定期会议，会议通知应当在会议召开五日前书面送达给全体监事，监事会与董事会同时召开的，可以用同一书面通知送达监事。

召开临时会议的通知方式为书面通知（包括传真方式）、电话通知、电邮通知等，通知时限为会议召开前二日。

第十二条监事会会议通知包括以下内容：会议的日期、地点和会议期限，事项及议案，发出通知的日期。

第十三条监事会会议应有监事本人出席，监事因故不能出席时，可以书面形式委托其他监事代为出席，代为出席会议的人员应当在授权范围内行使被监事的权利。

委托书应载明：人姓名、事项、权限和有效期限，并由委托人签名盖章。

监事连续二次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能行使监事职责，监事会应当建议股东大会予以撤换。

第十四条监事会会议应有过半数以上监事出席方可召开。监事会会议由监事会主席主持会议，监事会主席因故不能出席时，由监事会主席指定一名监事代行其职权。

第五章监事会的决议规则

第十五条监事会的表决方式为：投票表决或举手表决，当场宣布表决结果。

第十六条每一监事享有一票表决权，对表决时享有关联关系的监事，应回避表决。会议决议应由全体监事的二分之一以上票数表决通过。

第十七条监事会会议应作会议记录，出席会议的监事和记录人，应在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书或专人保存。

第六章附则

第十八条本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定执行。

公司例会会议纪要范文第4篇

大家好！

4月28日来到房产担任公司总经理助理兼项目总工一职，主要负责规划设计方案审查和优化设计，参加开发项目工程及设计招标，参与重大施工方案的评审以及协助配合总经理完成项目的开发建设等工作。其中：七月份公司总工病休以后主管工程部。现将一年来的工作简洁汇报如下：

一、在思想政治和道德建设方面

认真参加公司各类学习或培训，不断提高自己的政治觉悟和工作能力。工作中切实做到以人为本，奉公守法，廉洁自律，求真务实，始终保持良好的职业道德风尚。

二、在业务能力和勤劳奉献方面

本人对技术知识刻苦钻研、积极探索；对业务工作善于实践、勇于创新。工作中体现认真负责、爱岗敬业和公正无私的作风。坚持用心做事，努力做到工作让领导省心，做事让组织放心。

今年，共组织或参加五家渠佳境等四个项目规划方案评审或研讨会20余次；组织或参加清和上苑等三个项目专项施工方案论证或评审会4次；组织或参加房产工程月检2次、日常检查5次；组织或参加工程部月例会1次、专题会议6次；组织或参加管理体系文件编写协调会议4次；组织或参加乌市河滩路佳境等三个项目工程验收7次；整理或修改设计或施工方案评审会会议纪要近20份；编制开发项目规划设计修改建议书16份；参加工程招标会2次；审核并修改设计或施工合同10余份；赴疆内外考察调研5次；编制、修改或审批各类文件、报告50余份；与设计院电话对接沟通几百次；指出并纠正在建项目施工质量（安全）问题近百条。而利用节假日加班累计42天。

三、工作成果和主要业绩

在集团公司的正确领导下，在各级领导的关心、支持下，在各部室、各单位的共同努力下；截止到12月8日在规划设计阶段的自主开发项目3个；总建筑面积约75万m2。在规划设计阶段的拟代建项目3个；总建筑面积约50万m2。在开发建设施工阶段项目1个，总建筑面积约10万m2；大门构筑物2个。代建施工阶段项目1个，总建筑面积约2.9万m2；其中：主体完工项目2项，总建筑面积2.7万m2。

四、在遵纪守法和廉洁自律方面

一年来没有过借职务之便为他人谋取私利；没有过借工作之便要吃要喝或索取他人财物。在重大问题上坚持原则、秉公办事。

五、二〇一三年工作打算或建议

1、考虑到工程部人员少、业务多，经验少、困难多；在公司开发规模及在建工程数量不断增加等情况，准备通过内部培训、交流进一步打破专业限制，努力培育一批一专多能，一岗多职的复合型人才。

2、根据工程项目技术力量薄弱，懂技术、有经验、高素质人员少的特点，依托浙江绿城等先进企业施工工法结合新疆实际，收集总结、整理编制出《房产住宅工程统一标准》，计划于4月1日起全面推行。

3、建立健全公司质量管理制度和体系文件并进行优化、完善。

4、强化工程招投标和合同管理，完善目标责任评价考核体系，提高开发建设项目的制约力度和管控有效性。

5、完善工程款结算和支付手续，工程完工必须验收合格再结算，结算支付应留不少于5%的质量保证金。

6、大力推动绿色建筑、高端特色和住宅产业化工作，提升公司发展动力和品质。

各位领导、各位同事，在过去的一年里我的工作仍有一些不足之处。有时对工作过于追求完美、太认真，对员工要求太高、太严；无意中会得罪一些人。在这些方面还有待于向各位领导和各位同事学习、请教。我的述职先汇报到此，请各位领导、各位同事批评、指正、评议。

谢谢大家！

公司例会会议纪要范文第5篇

一、外扩影响引重视

一是通过报纸、电视、政务信息、网络等媒体向社会各阶层广泛宣传农业开发。全年共向各媒体发送信息114篇，被采用39篇，撰写调研报告2篇。区两会期间，在《通讯》刊发的《规范化开发实现农业增效，科学化引导促进农民增收——农业综合开发助推全区特色农业发展》专版,收到了很好的效果。二是积极向区委、区政府主要领导汇报农业开发工作情况，引起领导重视,确保把农业综合开发项目建设工作放在全区经济社会发展的大局当中来抓。三是争取把土地治理项目被列为全区重点工程，并且实行区级领导直接包抓、单位牵头、项目乡镇具体落实的工作制度。通过上述三项努力，大大提高了农业开发工作的社会知晓率和社会影响力，同时也得到了全区社会各界的普遍认可。在2012年度全区社会公认情况测评中，成绩优秀，并且在全区16个经济发展与管理部门综合考评中以第6名的成绩被评为全区工作先进单位，实现了历史性的突破。

二、内抓规范保建设

积极探索农业综合开发工作新机制，新举措，严格执行“六制”：一是实行项目公开招标投标制，打造“阳光工程”；二是实行资金和项目公示制，创建“民心工程”；三是坚持项目监理制，建设“放心工程”；四是严格执行项目资金区级财政报账制，报账“规范工程”；五是推行工程决算审计制，打造“安全工程”；六是实行工程建后管护制，确保“实效工程”。

此外，我们还结合工作实际对其中的三个制度进行了明确和细化，增强了可操作性。一个是明确了项目法人制。为明晰建设主体，落实工作责任，规范项目管理，保证工程质量，我们专门报请区政府同意，由区政府办公室下发文件成立“区农业综合开发土地治理项目指挥部”，赋予农业综合开发土地治理项目建设全过程的主体资格，并明确开发办分管主任为办公室主任，具体行使项目法人代表职责，协调综合事务组、工程技术组、财务组、治安保卫组四个职能组的工作开展。指挥部成员由区政府、开发办、财政局和项目乡镇、受益村等单位的相关人员组成。指挥部的成立，改变了项目建设出现的开发部门想管管不了，项目乡镇想管管不好的尴尬局面。同时也避免了两个极端，一个极端以乡镇为主实施项目，因不熟悉开发政策，没有专门的人才和精力，造成开发达不到预期效果；另一个极端开发办大包大揽，街镇不配合工作，占地清障等工作很难开展。

另一个是丰富了工程监理制。首先是构建了专业监理、行政质量监督、群众监管“三位一体”的质量控制网络，确保了工程质量监管的全覆盖。其次是坚持工程施工例会制度。在工程施工过程中坚持每周三上午召开例会，参会人员为指挥部相关人员、监理、施工单位项目经理、技术负责人等。主要解决工程质量、进度方面出现的问题及需协调的有关事项。会上，施工单位汇报上一周工程完成情况、存在问题、下一周计划安排，监理对照上次例会会议纪要，检查是否落实到位，并作针对性点评，答复施工单位提出的问题，提出新的工作要求，开发办、镇村负责人分别指出施工单位和监理单位需改进的地方，对需要协调解决的问题给予明确答复。实行例会制度有利于各施工单位相互了解，加快工程进度，有利于控制工程质量，及时整改质量问题，有利于集中协调解决矛盾，提高办事效率。

再一个是拓展了决算审计制。我区在工程决算中积极推行多方参与制。首先是工程计量公开：专门成立由指挥部成员单位（开发办、财政局、乡镇）、决算审计中介机构、监理公司等多家单位的相关人员组成的工程计量小组，对竣工工程进行现场计量收方，决算数据共同掌握；其次是决算过程严把：依据工程合同、施工图、现场签证等决算所需的详实资料和现场收方记录，由中介机构的专业造价人员做出完整、准确的竣工工程决算审计，并出具初步决算报告；最后是决算结果严出：由中介出具的决算报告先由项目法人审查，然后报请审计局审计，并经开发办、财政局及乡镇三方共同审核签字把关后，才可出具决算报告。

三、量化考核促实效

为确保项目建设，农业开发工作实行内外两个考核体系。外部考核：一是将农业综合开发项目建设和管护工作列入区委区政府1号文对街镇实行年度考核；二是农业开发投入也可以作为年度经济社会发展公益性基础设施投资对街镇进行考核；三是土地治理项目被列为全区重点项目，对我办和街镇实行双向考核。区纪委效能督察组进行效能督察立项，区委督查室进行重点项目节点计划督查，每周一报进度，每月一通报。通过上述三项考核，确实提高了各街镇对搞好农业综合开发的积极性和主动性，对提高项目的建设进度和质量起到了很好的促进作用。

内部考核：就是健全内部管理机制，制定并严格实施《内部运行规程及量化考核细则》，以此作为全年工作兑现奖惩的唯一依据。业务工作和区委区政府安排的工作，全部分解到个人，量化赋分，并且实行个人积分排名承诺制，每月一通报积分排名情况。年终以总分确定考核名次，并兑现奖惩。通过量化考核，形成人人肩上有担子，个个工作有压力，大家比学赶超，干得多，得分多，荣誉多，大大激发了同志们干事创业的激情与活力。

四、下一步打算

1．进一步加快收尾工程，提高工程质量。在下一步工作中，我们将继续加强督查，与监理单位一起强化质量和进度监督，要求施工单位加快进度，进一步提高项目工程质量和收尾工程的进度。

2．进一步加大工作力度，采取有力措施，在合适季节内抓紧栽植树苗，并搞好栽后管护工作，落实好树木管护责任制，明确植树的成活率、保存率。