企业合同管理制度及流程

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企业合同管理制度及流程范文第1篇

关键词：合同管理 法律隐患 制度

随着现代社会经济的快速发展，各种贸易和经营模式的不断涌现，合同已成为企业与企业间，企业与个人之间经济合作的重要纽带，合同管理本身也成为企业内部管理成功与否的一项有效衡量标准。企业只有对经济合同进行科学有效的管理，才能合理掌控和规避经营活动中的法律风险，成为助推企业经济利益和管理水平的重要保证[1]。因此，加强现代企业的经济合同管理成为现代企业发展中至关重要的一个问题。这就需要对现代企业在当前经济合同管理的现状和问题有基本的了解，从而分析针对性的解决办法，帮助企业不断提高经济合同的管理水平。

一、现代企业经济合同管理的现状和问题

经过三十年的改革开放，我国的现代企业发展取得了长足进步，企业的经济合同管理也得到了很大加强。但在经济合同管理中还普遍存在着一定的问题，给一些企业的发展带来了不良的影响，甚至造成重大损失，令人反思。

综合本人实践和近年来有代表性的企业经济合同案例，我国企业经济合同管理主要存在的问题可归纳为以下几个方面：一是企业合同管理机构设置不完善，缺乏有效、有力的监督管理和指导部门及专业人员，在开展各类经济活动及合同签订过程中忽略专业的法律法规方面的咨询服务和支持，导致盲目行动和失误。二是企业内部的经济合同管理制度不够健全完善，流程不清晰，造成管理措施难以到位。比如多头管理，造成职责模糊，主责不明，在执行和管理中出现推诿或不管地带；或制度和流程的接口环节不匹配，造成管理真空和缺位。三是忽略对法律法规更新的跟踪，对新的法律法规、司法解释不能及时、全面、充分的了解和掌握，仍依照旧的法律法规签订和执行经济合同，引入误区。四是合同资料管理不规范，不及时汇总归档，导致资料缺失、不完整，造成发生合同纠纷时维权困难。五是受长官意识的影响，急于求成而拍板，片面强调特事特办而忽视了对风险的客观分析。六是一些合同管理和工作人员的合同知识和法律意识不足，在合同细节上把关不严，在执行操作上处置不当，埋下隐患。七是内部监管机制不到位，导致合同印章使用的失控，给少数违法违纪人员以可乘之机，给企业带来负面影响和经济损失。

二、如何加强现代企业经济合同的管理

加强和提高现代企业经济合同的管理，首先要强化经营活动风险管控意识，建全企业内部的合同管理和法律服务的机构；企业应根据自身条件设立专门法律部门，配置专职法律人员，并建立与专业律师事务所的合作关系，在开展各项经营活动和经济合同制定工作中，获得充分的法律咨询和指导，避免盲动而造成重大损失。二是须建立健全完善的企业合同管理制度。健全合理的合同管理制度是一个企业能够实现经营活动目标和健康稳定发展的重要保证。在经济合同管理中，应理清和不断优化经济合同在签订、审核、履行以及结算的基本流程，建立与企业自身发展相匹配的合同管理制度，使得企业经济合同管理工作能够与企业自身的各项发展互相适应；强化经济合同管理各项工作中的规律性和规范性建设，完善企业经济合同管理制度中的缺陷，实现企业经济合同发展的科学化和规范化的管理[2]。其中，建立完善健全的经济合同的管理制度，还需要建立科学合理的合同签订的审查审批的各项制度，严格按制度和流程合理处理合同的订立，履行、解除以及变更问题；将合同管理的科学化、规范化模式与企业中合同管理的相关部门职责相互结合，对参与经济合同管理的各个部门的工作内容制定相应的工作制度，明确各级管理人员的职责和义务，不断优化各项合同管理工作中各项业务的接口衔接，杜绝管理的模糊和真空地带；三是企业的法律部门和专职人员必须时刻关注法律法规的更新动态，海外投资、经营企业还必须及时了解当地乃至国际的法律、公约的修订和变更，及时、全面、充分的了解和掌握新的法律规定，及时分析对企业经营活动的影响，为企业的经营和发展提供合理的法律意见。四是加强和规范经济合同的档案管理，做好基础资料的管理工作，切实注意合同洽商、签订、履行、修改和结算各个环节的资料完整和归档，特别是不要忽视合同洽商过程中的函件资料以及合同附件的保管和归档，一旦发生合同纠纷，能提供充分的证据链材料。五是重视在企业内部普及与合同管理有关的各项法律知识，定期举办经济活动方面的法律、法规和合同管理知识培训，不断加强各级管理人员的合同风险防控意识，提高合同管理和经办人员的工作素质和水平，避免长官意识对合同签订、实施和管理工作的影响，减少合同经办和履行中的工作偏差。六是切实加强和实施内部监管机制，严格合同印章的使用和登记管理，妥善保管企业印章。一旦发现问题应立即采取应对措施，及时避免给企业带来进一步的负面影响和经济损失。

此外，企业还须加强检查和考核工作，不定期检查经济合同管理各项工作的履行情况，总结推广成功的合同管理工作经验；依据法律妥善、及时处理经济合同纠纷的调解、协商以及仲裁等法律诉讼。

三、结语

经济合同是现代企业之间经济来往和合作的重要纽带，经济合同管理本身也是企业内部管理成功与否的有效衡量标准之一。完善的经济合同管理是现代企业实现经营目标和持续发展的重要支撑和保障。因此，高度重视和加强企业经济合同管理工作，建全企业内部合同管理和法律服务的机构，不断完善合同管理制度，明确合同管理的各项工作和职责，持续优化和改进合同管理流程，密切关注各类经济活动法律法规的动态，加强企业经济合同的档案管理，重视普及合同管理有关的各项法律知识，加强各级管理人员的素质培训工作，切实加强内部管控机制，是现代企业发展中需要长期重视和持续解决的问题。

参考文献：

企业合同管理制度及流程范文第2篇

【关键词】合同管理；信息系统；质量；效率

加强和规范合同管理，对企业规范交易行为，防范交易风险，控制运营成本，提升管理水平，具有重要意义。武汉石化逐步成为华中地区炼化产能“龙头”，市场交易大幅上升，合同主体复杂，类别繁杂、数量及金额大、管理层级多，经营过程中存在着大量风险，原有分散管理的合同管理模式已远远不能适应企业发展的新形势和新要求。为此，中国石化积极探索实施合同管理信息系统，取得了显著成效。

一、突出合同综合管理，建立“统一管理、分级负责、分专业审查”的管理体制

按照集中归口管理，多专业一体化运作的思路，明确企管法规部门为合同综合管理部门，提高对合同运行的控制力，初步建立起以适度集权、有效授权、规范操控为特征的合同管理体制。

（一）实行“三个统一”的集中管理

统一制度：武汉石化制定了统一合同管理办法，严格实行领导一支笔签约制度、公司领导审批制度和依据合同付款制度，形成了可操作性强的管理制度体系。统一分工：公司明确规定合同综合管理部门负责合同管理制度和流程制定、法律审查以及监督管理，合同专业管理部门负责各自主管范围内的技术审查，合同经济管理部门负责经济审查。统一平台：以合同管理和财务结算系统为基础，并把市场准入、招标等系统接入，作为合同运行平台，使合同立项、签订、审查审批、履行管理等能够规范有序进行。

（二）实行“三级负责”的授权管理

针对武汉石化所属单位多、管理层级多、合同量大，难以做到公司完全集中管理的实际情况，综合合同种类。按照领导班子成员分工实行年度授权，对内控权限指引中的重点内容进行划分，将合同审批审查权交权限领导。分级负责的授权管理，实现了不同业务类别、风险等级的合同都能得与之相应的管理。

（三）实行“三项审查”的签约管理合同管理部门严格按职责和流程进行技术、经济、法律审查，不得签约未按规定进行三项审查的合同。技术审查主要审查合同相对人资质是否具有订立及履行合同的能力、项目工作量、质量、验收、履行期限等专业性条款；经济审查主要审查计划（预算）等签约依据、价格、价款支付期限和方式等条款；法律审查主要审查各方当事人主体资格、合同条款是否存在违法违规内容，各审查部门审核意见是否齐备并符合规定等内容。通过三项审查把关，有效防控了交易风险。

二、优化合同系统功能，实现合同管理与业务管理的有机融合

按照集团公司的统一部署，武汉石化稳步推进合同管理信息系统的运用，不断完善和优化系统功能，实现了各类合同全面上线运行。

（一）完善系统功能设置，合同管理各个环节得到有效控制通过完善合同管理相应环节的流程设置，使交易过程所涉及各项管理有机融合。完善签约依据审批功能，依据计、预算签约；完善市场准入、招标审批功能，优选合格供应商；完善合同签订审批功能，规范有效签订合同；完善履行付款审批功能，财务部门依据合同系统付款审批单对外付款。实现从市场准入、合同选商、签订、变更解除到履约结算全过程信息化、标准化封闭管理。

（二）推行系统集成对接，全面提升合同运行质量武汉石化全面推进合同系统与财务结算系统对接，通过系统间数据信息自动传输，使财务部门严格依据合同进行结算付款，有效提升了合同履行质量和效率。

（三）强化分析评价功能，发挥合同信息对经营管理的支持作用把合同签约主体、市场准入、选商、签订、履行、合同运行效率等信息细化为40多个具体分析要素，定期或不定期对系统信息数据进行横、纵向的比对分析，实时掌握合同运行管理情况，及时发现合同签订、履行过程中存在的问题，并针对问题对合同管理制度流程进行优化完善。对于合同系统反映出的专业管理问题，及时向公司提出管理意见和建议，为公司经营决策提供依据，较好发挥了合同信息在经营管理中的服务和支持作用。

三、优化合同审查审批流程，提高合同运行质量和效率

武汉石化制定了年度合同转委托授权书，明确了领导会签审批的目标、原则和标准，通过优化流程、简化环节、做到了既规范管理、又提高效率。

（一）审查必要性原则无实质审查内容的职能部门不再审查，采用招标选商的合同，在合同系统中上传相关招投标资料；使用标准文本签订合同的，除变动条款审查外，其余条款不再重复审查；对关联交易合同、内部合同、金额小风险小的合同，相应简化审查内容。

（二）不重复审查原则，减少审查环节同一合同审查部门对同一交易事项仅做一次审查；同一合同审查部门内容不交叉审查。

（三）高效及时原则，明确审查权限所有合同都必须经过财务、法律、计划部门审查；审查会签人员在2个工作日提出审批意见，对于超期审查人员在公司范围内通报。

四、抓住合同管理关键环节，强化合同全过程控制

（一）严格选商管理，提高签约主体资质能力公司建立了严格的市场准入和招标管理制度，实行统一管理、分类审查、分级负责的管理体制，规范选商审查程序，确保合同相对人主体适格。同时对供应商履约情况进行考核，对出现质量、安全问题等重大违约行为时，及时与其终止合同关系，保障了交易安全。

（二）规范签约管理，确保事前签订合同公司对影响合同正常签订的计划、预算、价格等签约依据滞后等管理行为做出相应调整，理顺业务管理制度流程，合同管理部门参与项目计划的制订及申报、重大项目论证、招标、谈判等工作，制订合同签约计划，督促和指导相关部门提前准备合同签约资料，保证及时、规范签订合同。

（三）严格考核兑现，强化责任落实严格合同管理系统指标管理，严考核、硬兑现，对不完成指标的单位及合同经办人进行考核。严格合同管理人员考核，实行合同管理人员持证上岗制度，合同综合管理部门每年对合同管理人员工作情况进行考核，考核不合格的，取消其合同管理员资格。

经过多年来不懈努力，武汉石化合同管理水平显著提升，法律管理取得明显成效，有效地支持和保障了公司各项生产经营活动，在交易额和合同数量大幅增加的情况下，合同管理质量和效率都有较大提高，从而推动企业管理水平不断提升，为武汉石化战略发展提供了基础保障。

参考文献：

企业合同管理制度及流程范文第3篇

关键词：合同管理；实践；探索；制度

随着中国特色社会主义经济的快速发展，各种经营与贸易模式层出不穷，合同变成企业与个人，企业和企业之间经济合作的主要枢纽，它也成为企业管理内部是否成功的重要衡量指标之一。只有企业能够对经济合同进行科学的管理，才可以有效控制与规避经济活动过程中的风险，是提高企业管理水平与经济利益的重要保障，所以加强企业经济合同管理是现代企业发展的不可忽视的问题。本文针对目前经济活动中合同管理的情况进行剖析，并提出针对性的解决方案，从而帮助企业提高其管理水平。

一、加强企业经济合同管理的必要性

自从中国加入世界贸易组织以来，随着国内市场经济制度的建立和不断完善，经济合同管理制度已成为企业进行依法管理、经营的重要保障，其不仅可以保障企业合法权益，同时也防止企业陷入各类纠纷，它有效的提高了企业经济效益，同时也增强了企业的市场竞争力。所以经济合同管理在企业经营活动中扮演着不可或缺的角色。

二、企业经济合同管理存在的问题与现状

改革开放近四十年来，国内企业发展不断进步，同时经济合同管理也不断加强，但是在经济合同管理制度中依然存在着一定问题，它不仅阻碍了企业可持续发展，同时甚至可能造成极大的经济损失。根据往年有代表性的经济合同管理案例和本人实际工作经验，国内企业经济合同管理存在着以下几个方面问题：

1.对经济合同当事人情况了解不详实。主要指对合同当事人签订合同的资格、履行合同的能力、履行合同的信誉了解不彻底，即对经济合同当事人的资信情况没有进行充分了解。或者在经济合同签订过程中，出现签订经济合同的主体无法人资格或不具备法人资格，或者不具备法人资格，但以独立法人的资格签订合同，给企业造成经济损失。

2.对经济合同文本内容审查不严格。一是对经济合同主要条款内容审核不严格；二是对经济合同签订目的有错误认识，未引起足够重视。为实现收益，抢工期，认为先开工，再签订合同，出现不签或事后补签合同的情况；三是对经济合同严密性、可行性及合法性审核不严格。

3.用章管理不规范，很多企业用章审批手续不规范，常以内部行政章替代合同专用章。例如，有些单位个别工作人员没有经过集体讨论研究，对私自用印给予方便，给企业造成严重的经济损失。

4.企业内部经济合同管理制度不完善，有待进一步健全。工作流程不明确导致管理措施无法执行到位。如多个高层领导管理，内部审批权限不明确，导致工作职责模糊不清，在实际管理和执行过程中出现推卸责任。

5.经济合同签订与执行都处在相对封闭状态，各管理部门相对独立，其执行情况无后续跟踪记录。企业有的经济合同从签订到履行结束，企业其它管理部门并不了解。各管理部门衔接的不好，管理也十分凌乱，审计过程中缺少经济合同签订、履行的一些文档资料，最终只能到相关部门那里寻找合同和相关附件，很容易出现错误或漏缺，还缺乏总体控制。

三、如何加强企业经济合同的管理

为了保障企业经济往来，保障其经济利益不受侵犯，使企业长足发展，就必须加强企业经济合同管理。

首先要健全企业内部经济合同管理制度和服务机构，同时强化风险意识。企业应该按照其自身的条件来设置法律机构或部门，安排专门的法律专业人员或者聘请法律顾问，同时与专业科室保持合作关系，在各项经济活动与经济合同签订过程中充分与其沟通咨询，从而避免出现失误，造成经济损失。

第二，加强经济合同基础知识的学习，定期进行培训。企业法律部门专业人员应及时关注法律法规新动态，充分了解与掌握最新的法律规定，同时企业还应该定期安排法律部门专业人员进行法律知识的学习培训，及时对企业经济活动进行分析，为其提供有效和切实的法律意见。

第三，加强与规范经济合同管理制度，同时强化与实施监管制度。经济合同档案管理过程中，应该做好基本的资料登记、搜集管理工作，切实对每个环节的档案资料进行及时的整理与归档，同时对合同签订过程中的商洽信函资料及附件与合同文本一起进行统一保管，必要时进行扫描或者复印，如此一来在合同发生经济纠纷的时候，企业就能够提供充分有效的证据材料。同时企业还应该严格经济合同印章的审批使用流程和登记管理制度，严格遵循用章制度，一旦出现问题要及时采取相应的措施，查找用章登记信息表，避免对企业造成负面影响以及经济损失。此外，加强企业内部检查与考核制度，及时对经济合同执行情况进行核查和总结。企业应不定期对经济合同管理过程中的各项环节的履约情况进行核查，上级主管部门重点检查经济合同签订与执行环节，发现有不依据条约履行的，应及时有效纠正，并视情节严重程度进行处理，从而维护经济合同管理在企业经济活动中的权威性。

四、结束语

经济合同是目前企业与企业间之间经济往来与合作的纽带，经济合同管理也成为了企业管理是否成功的重要衡量指标。系统的经济合同管理是目前企业达到经济效益和实现可持续发展的重要保障。所以建立健全的企业经济合同管理制度和法律服务机构，明确经济合同管理过程中的各项职责与工作，不断改进与优化经济合同管理步骤，提高企业经济合同管理的重视度，是保证当代企业长足发展的有效途径。

参考文献：

[1]张国新.论经济合同在外资企业管理中的作用[J].中国外资,2012(23).

[2]张海波,陈凡,陈玉平.加强经济合同管理的实践与探索[J].医院管理论坛,2009(09).

企业合同管理制度及流程范文第4篇

一、财务内控管理内容

1.健全内控组织构架内控管理首先是要建立和完善组织构架，明确运行机制，并对组织人员进行权利和责任的划分，科学合理的权责分配，避免出现岗位职能之间有交叉、空缺或权力和职责过于集中的问题，要形成相互配合、各司其职、相互监督的工作机制。同时应当制定符合本企业的组织结构图、合理的业务流程图、准确且全面的岗（职）位说明书等内部管理制度或相关指导性文件，使每位员工熟知自己的岗位职责，以及了解自己在组织关系中的位置，确保在合理的授权范围内从事工作，正确履行职责。2.完善内控制度建设内部财务管理制度是内控管理不可或缺的重要组成部分。它是以国家法律、法规以及财经制度为基础，根据企业自身经营范围、经营特点和经营模式制定的财务管理制度，是公司管理层为更好地管理企业而制定的基础性文件，也是企业可持续发展的基础。内部财务管理制度涵盖了企业财务管理的各个方面，主要包含会计基础工作的管理、资产的管理和处置、资金的使用和分配，票据的管理、筹资投资的管理、税务的筹划与管理、成本费用的管理、薪酬福利的管理等。如果企业缺失管理制度，很可能会导致缺失管理的部分出现漏洞、潜在经营风险，从而会严重影响管理成果，直接影响会计信息的质量，导致管理者做出错误的判断。3.实施程序刚性约束制度的制定和实施，对每个岗位及岗位上的工作人员有制约作用。梳理出内控制度的重要岗位，对其职能进行合理划分，对关键岗位的职责与其他岗位的职责进行有效分离，分离的措施主要体现在授权与执行，执行与审查，执行与记录，保管与记录，保管与使用，执行与监督等方面。为了能更有效实施内控管理，财务人员应熟悉本岗位以及企业整体的管理制度，认真学习和落实对本岗位的职责要求，互相监督配合。对于违反财务纪律，违背管理制度，违反法律规定的事项，必须坚决拒绝执行，并有责任和义务向相关部门和领导反映，发挥实施措施及执行程序的刚性约束作用。4.推进授权审批管理授权审批管理要求本岗位的人员熟悉自己的办事权限范围，掌握审批的流程和相关负责人的责任。所有的授权权利人行使职权必须经过合法、合理的授权，只有在有效的权限内才能执行审批流程，没有授权、超越授权的审批都是无效的。单位的任何授权都应以法律、行政法规和企业的相关制度为基础，进行书面阐述，下发通知到涉及流程的每个岗位。相关人员行使职权应当在授权的范围内进行，对于超越授权范围的审批事项，经办人有权拒绝办理，并如实向上级授权部门反映。5.强化内控监督管理内控的监督管理是内控管理的重要组成部分，是提高财务管理的有效手段。积极推进内控监督的事前、事中和事后管理，事前预判和防范，事中加强过程处置及纠正偏差的能力，事后加强免疫和管理能力的建设。同时注重日常监督和专项监督相结合，监督检查是监督管理的必要手段，可以在日常进行常规性检查，也可以每年进行一次或两次的专项监督检查。监督检查的内容应从内控制度的完整性、有效性，岗位职责的可操作性，相关管理流程的完整和合规性，票据和附件等资料的完整性等方面进行有根据的检查，并提出整改意见，事后根据反馈的整改结果进行验收，以改促进、形成闭环管理。

二、内控管理常见问题及解决措施

内控管理的重中之重是对可能发生的问题进行梳理，然后针对具体问题提出解决和预防措施，使企业少走弯路。现列举本企业内控检查出的重点问题，并提出解决办法。1.管理制度漏洞财务、会计、利润分配及劳动用工、低值易耗品、存货管理、固定资产管理、资金票据管理、招标比价管理等与企业日常核算息息相关的一些管理制度是企业容易产生管理漏洞的地方，企业应该重点关注。解决措施：为了预防此问题的出现，应定期对管理制度进行检查并完善，时刻关注相关法律、法规，会计准则变化，根据企业自身情况及时更新相关制度，保持制度的适用性与活力。2.债权资产长期挂账无法收回由于历史原因及其他原因形成的超过五年及预计无法收回的外部应收账款、预付账款、其他应收款等长期在账上挂账，造成资金流紧张。解决措施：成立清欠小组，整理债权原始形成资料，对于尚能联系到的单位组织欠款催收，同时积极运用法律手段加大追索债务的力度，对于穷尽手段无法联系且债权已过诉讼时效的债权，经公司集体决策批准后做核销处理，并登备查簿备查。3.固定资产管理漏洞固定资产方面的管理漏洞主要有：部分固定资产已处置、已报废或已无使用价值但是账上仍然存在，固定资产有账无实物，纸质固定资产盘点表与实物未能实现一一对应，部分固定资产存在未贴标识信息等。解决措施：扎实开展固定资产盘点工作，对于已处理、报废或已无使用价值的固定资产应及时清理变现，考虑固定资产减值情况，按照规定程序及时进行账务处理。及时稳妥处理历史遗留问题，落实经济责任，避免因人为因素造成损失，同时财务部门积极参与固定资产监盘工作，保障国有资产安全和财务核算准确。此外，还应加强固定资产管理工作，严格执行企业内部的《固定资产管理办法》。4.合同管理问题合同管理方面存在的漏洞主要有：合同签订在前，审批在后，合同流转程序不符合规定；未按合同收款，履约条款发生变化，未签订补充协议；合同主要条款中未注明税率、税额；有的单位销售合同是采用对方提供的格式版本，合同后附约定条款是限定供方的。解决措施：一是，企业应当加强合同管理，确定合同归口管理部门，明确合同拟定、审批、执行等关键环节的程序和要求，未经审批的合同不得签字盖章，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施。建立合同相关归档制度，及时进行合同流转，同时财务部门应建立合同台账，定期与业务部门对账。二是，及时关注合同的到期日，强化履约条款的执行，加强合同的结算管理。三是，在签订购销合同时注意分别标明不含税金额和增值税金额，这样可以避免税负的增加。四是，按要求制定甲方销售合同，除采购方必须沿用采购制式合同的，均使用我方制定的销售合同。

三、结语

企业合同管理制度及流程范文第5篇

一、今年做出的主要工作：

修订了《员工考勤管理制度》于09年4月29下发，制订了《食堂用餐管理规定》在09年4月23日下发、修订了《工作餐管理办法》在09年4月23日下发；

通过了劳动与社会保障监管部门对我公司2008年度的劳动年检，拿到了年检证；

融合《工伤保险条例》、××省出台实施《工伤保险条例》若干规定的重点，结合企业发生事故后的关键处理起草了针对内部的《工伤保险指导文件》，并通过工伤机构认定，下发到相关人员；而且邀请工伤科科长针对公司相关人员做了进一步的培训。

经历了工伤事故申报、工伤鉴定、待遇支付全过程；了解了工伤事故发生后申报办理的流程；

对公司保险一块进行了规范，启用月报管理，每月会同生产区进行数据更新，经核对汇总上交财务；

设计了适合公司统一使用的《离职手续办理表》，已经审批印刷下发使用，减化了繁琐的办理流程，达到了方便、实用，提高了工作效率；

广播站设备陆续齐全，广播组成员日趋稳定，广播节目质量比去年上升到一个新台阶；

二、目前存在问题：

招聘方面：

技术管理类人才难招；特殊岗位人才难遇（如：招投标主管）；下一步考虑尝试启动专业人才网引进专业技术管理人员；某些特殊岗位建议从公司内部选择素质相对较高的人员进行培养；

部门在招聘人员时未严格按照公司规定填写《人员增补申请单》进行审批，而是随意的口头或电话通知，同时也未明确招聘的岗位要求、工作内容的描述，导致人力资源招聘过程中不尽完美；

部门人员的岗位调动，与其它部门发生的人员调动不事先知会人力资源中心；

考勤：

考勤系统输出数据单一，只有原始记录，不能计入正常休假、出差、病假、公假放假等信息，部门上交的纸质考勤与考勤机统计的考勤经常存在不一致的现象，每月需要花大量的时间手动输入、核对；得不偿失。只能依靠指纹打卡，经常手脱皮的人员无法打卡。

离职办理：

部门未按照合同要求严格控制离职人员在试用期内提前三天，在转正后提前一个月提出书面申请的辞职报告，而往往是自行协商一致即时通知人力资源中心办理离职手续，造成人事部门没有足够的时间可以招聘人员到位进行工作衔/交接。

合同管理：

多数人员合同到期未进行任何处理，（集团定期处理不符合要求，生产区重视不够，经常不做处理）；生产区存在只与劳动者签订一份合同的现象；存在入职手续办理时收取43元押金，一星期内不适应办理离职手续尚退还35元，一星期后办离职手续即全部不退的现象，而合同中未有规定，此举又是违反合同法的；

制度不完善，人力资源在人员管理上监管困难；

员工手册未建立，对员工的宣传未达到一定的效果，员工的对公司的认可度、归属感较淡；

部门职责及岗位职责未修订/完善；工作内容不明确，造成忙得格外忙，闲得上班甚至玩游戏，公共环境下影响团队建设及员工心理平衡；

缺少激励机制，不能激起员工的工作热情；

岗位说明书及工作流程图资料不齐，下一步工作开展缓慢；

生产一区广播站未好好利用，达不到预期效果；

三、对所存在问题的建议处理措施及2012年工作计划

招聘、离职：落实所制订的综合的内容全面的《人事管理制度》，审批下发，严格按照制度要求来规范各部门的人员招聘、异动、离职手续办理；监管各部门的考勤；

考勤：下一步考虑是否更换科学的考勤机解决上述问题，提高工作效率和考勤管理？

合同管理：针对以上现象人力资源中心依据劳动合同法，结合企业现状及查阅相关案例，制订了一系列的应对措施，设计了《劳动合同到期通知书》、《劳动合同续签通知书》、《劳动合同解除通知书》、《终止劳动合同通知书》、《解除、终止劳动合同证明书》以及《劳动合同变更协议书》；下一步工作准备把以上措施制订成合同管理的制度或规定，形成文件，对集团和两边生产进行统一管理。

制度建设：成立制度建设小组，做出制度建设策划方案，明确制度制订、修订的流程、完成时间、主要负责人等，通过集中研讨、分期修订完善现有尚可用的制度；废止不适用的制度；新增为了适应企业以后发展需增加的制度，反复推敲意见一致后上报集团审批，统一结册、下发、执行。 部门职责、岗位说明书、工作流程图：部门职责由行政总监做出限期，各部门经理修订完成；各岗位职责、岗位说明书、工作流程图由人力资源中心设定限期，各岗位人员自行起草，各部门负责人统一收集审稿上交人力资源。集团设立部门职责、岗位说明书、工作流程图统一建设小组，由人力资源中心进行初审，人力资源中心会同小组进行复审并终审，上交集团审批，结册、下发、执行。

激励机制：可由集团领导、行政总监随意暗访、调查听取“民声、民意”，组织相关人员进行意见收集、统一，起草文件，纳入公司相关制度中执行。

广播站：广播站的一系列文件资料已经发往生产一区，后期将把集团设备赶快配齐后，同李火生到生产一区进行现场调查、共同协商，需要时进行指导。制订方法，争取把一区广播站办成和集团一样的效果。

2012年工作计划： 人员管理：针对新入职的人员：采取培养、管理有机结合——新人入职后，要按《新员工入职手续清单》办理；每一个人都要通过岗前培训，考试合格后凭《到职通知单》转入部门，由部门安排工作位，部门领导委派指导老师进行指导、部门和人力资源中心进行试用评估考核！针对公司各部门的人员管理，建议在今年集团办和人力资源开展的述职会议基础上，结合既定的激励机制，增加对每个人考核机制，且多关心下属，分月或分季度的进行工作总结考核，时刻与之前对比，重视效率，重视成绩。从工作上看成绩，从生活体现关心。形成一种紧迫向前，扬优汰劣，互相尊重的环境。体现领导的仁、道。

表格管理：对人事方面的表格进行统一收集、分析，保留或精进适用表格，废止不适用的表格，增进适应企业以后发展备用的表格，统一集中成册，编号，下发各职能部门控制使用，以规范人事管理。

附：现有制度分析：

2009年修订并下发了《员工考勤管理制度》，《工作餐管理办法》，《食堂用餐管理规定》。

2006版下发的制度有29个，目前制度情况：

现有制度分析/分类

制度名称

废止制度

《员工考勤管理制度》、《电话管理制度》、《微机室管理制度》、《员工准则及实施细则》

不适用制度

《员工证件证书管理制度》、《上岗证管理制度》、《关于增补新员工临时管理办法》、《浴室管理办法》、《印章管理规定》、《员工考核制度》、《宿舍管理制度》

暂未用制度

《活动室、阅览室的管理办法》

修改待审批下发的制度

《人事管理制度》、《培训管理制度》、《财务管理制度》、《销售管理制度》。

目前运行的制度

《业务员差旅制度》、《办公用品管理制度》、《办公自动化设备管理制度》、《文件收发管理

需增加的制度

《档案管理制度》（可修订《文件资料收发规定》），《员工考核管理制度》、《薪酬管理制度》

其它